ITA:三箭债务九个最新实质进展（内含27家债权人信息全览）

作者|秦晓峰

编辑|郝方舟

出品|Odaily星球日报

7月18日，由Teneo公司主持的三箭债权人第一次会议正式举行。同一天，Teneo公司也在指定官网公示了一份法律文件，涵盖了债权人信息、媒体报道等多方资料，总记1157页，网址为：https://www.docdroid.net/xKIqrjq/20220709-3ac-bvi-liquidation-recognition-1st-affidavit-of-russell-crumpler-filed-pdf。Odaily综合各方消息，梳理了关于三箭债务的九个最新进展。

三箭债务的处理事宜，才刚刚来到序章。FTX美国总裁BrettHarrison今天发了一张图，用以形容三箭创始人、投资者、债权人、配偶之间错综复杂的关系：

三箭资本债权人对破产程序中持续的成本和资产处理表示不满:1月12日消息，三箭资本联合创始人Kyle Davies在推特上披露，三箭资本债权人的第一次会议已于1月11日举行。Davies邀请所有债权人加入该群组，并宣布将定期举行会议。

Davies表示，债权人继续对破产程序中持续的成本和资产处理表示不满，这表明“债权人之间的纠纷正在拖延这一过程，公司破产后的剩余价值没有实现最大化。”

该群组讨论了几个主题，包括如何减少“持续的法律成本，在应急基础上对Luna财团/FTX/Genesis提出索赔，并组织更好的方法来处理资产销售/分配。”[2023/1/12 11:07:20]

一、不再增设新的清算人

本次会议第一项，是投票决定是否向英属维尔京群岛法院申请用不同的清算人取代联合清算人。

此前BVI法院指定咨询公司Teneo管理三箭的破产事宜，该公司任命两名合伙人RussellCrumpler和ChristopherFarmer作为联合清算人。投票结果是Teneo继续担任清算人，不再聘请新的清算人。“从电话会议来看，他们似乎知识渊博、经验丰富，并致力于为所有债权人追求最佳结果。”债权人SoldmanGachs发推表示。

三箭资本欠Moonbeam基金会逾 2700 万美元:7月19日消息，三箭资本欠Moonbeam基金会超过2700万美元，包括1700万美元的稳定币和当前价值1000万美元的Moonbeam代币。Moonbeam董事Aaron Evansa在6月写信给三箭，我们重申要求立即偿还我们的两项未偿贷款本金（7MM USDC和10MM USDT），该协议于2021年9月20日由Moonbeam基金会与3AC达成，3AC以12%的利率借入了开放式贷款。另外，Moonbeam 还聘请了 3AC 作为该网络的 moonriver (MVR) 和 glimmer (GLMR) 代币的“流动性顾问”。（CoinDesk）[2022/7/19 2:23:42]

二、成立债权人委员会

会议第二项，是投票决定是否设立债权人委员会，最终结果赞成。

根据BVI法规，一个债权人委员会必须由三到五名成员组成，并且不能与三箭的创始人/负责人有直接关联，最终选择VoyagerDigital、DigitalCurrencyGroup、CoinList、Blockchain.com、Matrixport五家机构担任。目前三箭的部分资产缺乏流动性且难以估值，债权人委员会的职责是与清算人合作，探讨如何最好地实现资产价值。

三箭资本向FTX转入1亿枚USDC，向Binance转入1500枚ETH:4月28日消息，据KingData数据监控，被KingData大户地址追踪标记为三箭资本的地址(0xb630aBAaDbBD4CB7616eb4BC948B526fBa832395) 向FTX转入1亿枚USDC，向Binance转入1500枚ETH，价值435万美金。[2022/4/28 2:37:42]

三、为什么是DCG等五家公司当选？

DCG等五家公司当选，主要是由于其债务总和占到了当前索赔金额的80%。

根据法庭文件，加密经济商Genesis曾向三箭提供23.6亿美元贷款，目前索赔12亿美元，Genesis母公司是DCG；此外，VoyagerDigital提供6.85亿美元贷款，排名第二；Blockchain.com损失2.7亿美元；CoinList提供3500万美元贷款。

三箭资本今日增持7501.83枚ETH，价值2243.7万美元:金色财经消息，据 KingData 数据监控，被 KingData 大户地址追踪标记为三箭资本的地址(0x4862733B5FdDFd35f35ea8CCf08F5045e57388B3)在6小时前持续增持 7501.83 枚 ETH，价值2243.7万美元。[2022/3/22 14:11:08]

四、32家机构索赔

根据Teneo公布的文件，自2022年6月15日起，共有32位债权人向三箭发出的违约通知或索赔书，其中一个债权人在美国仲裁协会的主持下对其提起仲裁程序，另一个债权人根据2003年破产法第155条提起诉讼。

另外，自Teneo创建网站后，共计收到并核实了27家机构债权人赔偿申请，其中不乏我们熟知的项目和协议。例如，加密货币交易所Deribit的母公司DRBPanama在2020年3月向三箭提供1300BTC和15000ETH贷款；Moonbeam基金会在2021年1月28日与三箭签订流动性咨询协议，提供20万MOVR和1000万GLMR；MoonbaseOne于2021年9月向三箭提供1700万USDC；Bitget新加坡公司今年三月向三箭提供1632万美元，日息4109美元。

三箭资本向SEC报告其灰度GBTC仓位已超过12亿美元:1月4日消息，新加坡投资公司三箭资本(Three Arrows Capital)向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份13G的文件，披露了其灰度的比特币信托(Bitcoin Trust)逾10亿美元的头寸。此前，该公司持有GBTC 6.26%的股份，价值2.59亿美元。根据最新的文件，该公司持有12.4亿美元的GBTC头寸，占GBTC股份的6.1%。三箭资本联合创始人Kyle Davies表示:“我们继续享受与灰度团队的合作，并期待着对加密生态系统进行更多投资。”（The Block）[2021/1/4 16:25:49]

目前索赔总额为28亿美元，考虑到一些人出于保密原因还没有提出索赔，预计未来这一数字将大幅上升。

五、出人意料的债权人

文件显示，三箭的创始人之一ZhuSu以及另外一位创始人KyleDavies的妻子也是债权人，前者索赔500万美元，后者索赔6600万美元，并且ChenKailiKelly还附上了她对三箭的投资以及贷款文件。如下所示：

不过，正是这份文件，让不少人诟病。文件显示，6月26日，三箭向ChenKailiKelly发出确认信，表明三箭对其负有6569万美元美元的债务。此时，三箭已经出现流动性危机资不抵债，并且无视了VoyagerDigital6月24日发出的违约通知。在这种情况下，这份所谓的确认文件效力，似乎显得并不是很高，最终法律有待后续等待法庭确认。

另外，需要说明的是，Teneo公布的债权人属于登记制，只要提交者能提供相关证据就可以成为债权人一员。而三箭内部人士，在这方面有着得天独厚的条件。

“这些债权可能被视为「准股权」并从属于债权人，或导致他们无法得到这赔偿。”债权人SoldmanGachs解释称。

六、新加坡冻结三箭资产

7月15日，新加坡高等法院授予联合清算人Teneo公司「临时救济」，这意味着只有其才能执行与三箭财产、权利、义务和责任相关的个人行动，从而实现债权人的最大利益。不过，清算人并没有申请冻结3AC创始人个人资产的禁令。

此前消息，研究员FatMan发推称，一名消息人士证实，ZhuSu正紧急试图出售其女名下的豪宅，他要求将这笔资金转移到迪拜的一个银行账户，并未打算用出售所得资金偿还债权人。

到目前为止，除极少数例外情况外，3AC的董事并没有主动回应联合清算人索取资料和文件的要求，清算人不得不聘请世界各地的调查人员和安全团队来帮助清算。

USDT转移到TaiPingShanLimited公司，该公司是一家由SuZhu和KellyKailiChen间接拥有的开曼群岛公司，目前还不清楚这些资金后来流向了哪里。股权结构如下：

根据Coindesk文章，新加坡注册公司TPSCapital由TaiPingShanLimited和ThreeLuckyCharmsLtd拥有，TPSCapital曾对外称是「三箭资本的官方场外交易平台」，而后对外撇清与三箭的关系，称自己是独立于三箭资本的。

不过，最新的文件显示，TPSCapital在4月下旬从ArrakisCapital获得了2000万美元的贷款，并在6月中旬违约，而三箭为TPSCapital贷款的担保人。二者真实关系错综复杂，也别债权人追款增加了障碍。

八、转移资产可能被追回

根据DRB的监测，三箭还曾有进行过两笔可疑交易：将超过一万的ETH从FTX转移到Aave；将1090万稳定币转移到一个未知地址。

清算人暗示，在三箭资本处于所谓的资不抵债区期间，可能存在不法行为。在这段时间里，公司存在无法偿还到期债务的风险，KyleDavies和ZhuSu当时的转账可能会被收回。另外，债权人透露，三箭资本目前并不再持有任何比特币或以太坊。

九、在第一次债权人会议之后，接下来的步骤是什么?

在第一次债权人会议之后，联合清算人将继续履行职责，识别、保护和变现三箭资本的资产，以及查明三箭资本破产的原因，并考虑此后采取的任何步骤。对债权人名单的更新，需要等到BVI法定的60天报告期之后。联合清算人希望任何了解三箭资产信息的人，可以及时提供信息。

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