COIN:金色前哨｜前Coinbase经理因加密货币内幕交易被捕

金色财经报道，北京时间7月22日，据多家媒体报道，美国证券交易委员会 (SEC) 和纽约南区的检察官逮捕了Coinbase的前产品经理。彭博社报道表示，曾在Coinbase担任产品经理的 Ishan Wahi 据分别向他的兄弟和朋友 Nikhil Wahi 和 Sameer Ramini披露了Coinbase的代币上市信息。

Coinbase官方发布推文称，Coinbase确定了这些人并向 DOJ 提供了有关他们的信息。 Coinbase 主动监控非法活动并调查涉嫌的不当行为。将不良行为者移交给执法部门，他们将面临真正的法律后果，包括潜在的入狱时间。

金色晨讯 | 7月4日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：新冠肺炎、稳定币领域、俄罗斯法院、Wirecard

1.全球新冠肺炎累计确诊病例超1100万例。

2.前美国财政部长：稳定币领域将出现大量创新。

3.俄罗斯法院未能就加密货币是否属于财产达成一致。

4.路透社：德国监管机构只派一人检查Wirecard去年账本。

5.南京建邺区探索运用区块链等技术有效破除信用数据区域壁垒。

6.中国联通新沃云智慧PaaS平台运用区块链等赋能政企客户。

7.V神：最初低估了PoS和分片所需时间。

8.以太坊DeFi6月增长迅速 DApp生态系统遭受损失。

9.比特币小幅震荡，日内最高报9112美元，最低报9067.18美元。[2020/7/4]

此事在2022年4月就已被提及，推特KOL Cobie在其推文中表示，在一次Coinbase上币前，发现了在代币上线前大约 24 小时，出现了一个购买了数十万美元代币的 ETH 地址，该地址仅在 Coinbase 资产清单中出现。

BTC减半倒计时｜金色财经挖矿收益播报:金色财经报道，据OKEx矿池数据显示，下一次BTC减半日期预计为2020年5月12日，今天距此还有54天。BTC当前块高622032，下一次减半块高630000。今日全网算力约104.11EH/s，全网难度约16.55T，预测下次难度16.16（-2.37%），距离调整还剩还有7天，今日BTC收益：0.00001519BTC/T/天。[2020/3/18]

而当调查新闻出现后，Cobie表示，在他发布内幕交易推文后，几个月来他一直在推特上谈论 Coinbase 上币相关的糟糕情况，而现在，Coinbase 则扮演着“英雄”抓捕。

现场 | 金色财经颁发“2019最佳数据服务机构 ”奖 共10家企业获奖:2019年12月27日，由金色财经主办的“与时共创”颁奖盛典在京举行。金色财经“与时共创”对2019年最具创新力的Staking矿池进行评选，经评委的评选，非小号，MyToken，AICoin，BTC.com，Tokenview，币印，DappOnline，BlockTrending，DAPPX，币看 十家企业获“2019最佳数据服务机构”奖项。

本次活动邀请到国内外百余家知名区块链企业、300多名行业领袖、众多产业上下游服务机构代表等业界知名人士共同见证此次颁奖盛典。金色财经“与时共创”活动邀请到40余名资深行业专家作为专业评选团，结合网络投票进行综合评审，通过不同的奖项，对各个企业对实现赋能实体创新引领行业未来发展的努力进行表彰，实现与时代共同探索区块链，共创行业美好蓝图。[2019/12/27]

Cobie质疑Coinbase的监管能力，因为还有其他人他发布推文后发现了其他几个与抢先交易相关的钱包。

在4月，Cobie指明内幕交易后，Coinbase的安全官Martin表示，已经开始调查。

此次新闻发布后，Martin对此事公开表示，

1/ 正如所承诺的，现在可以分享这次调查的最新情况。正如之前提到的，这种调查并不快速，但对于保持公平竞争环境至关重要。

2/ 在调查中，发现了一名 Coinbase 员工，怀疑他不当分享了有关 Coinbase 资产清单的机密信息。还确定了这个人似乎正在与之合作的两个非 Coinbase 个人。

3/ Coinbase向司法部提供了有关他们的信息并解雇了该员工。今天，这些人已在纽约南区受到刑事指控。

从司法部美国纽约南区检察官办公室发布的起诉书中可以看到一些具体细节。

1.被告在至少 25 种不同的加密资产中进行了非法交易，并获取了总计约 150 万美元的不义之财。

2.从 2021 年 6 月开始并持续到 2022 年 4 月，ISHAN WAHI 至少有 14 次事先知道 Coinbase的上币信息，并告知了其他人后进行有利可图的交易。

3.为了在 Coinbase 上市公告之前隐瞒购买的加密资产，NIKHIL WAHI 和 RAMANI 使用以他人名义持有的中心化交易所账户，并通过多个匿名以太坊区块链钱包转移资金。NIKHIL WAHI 和 RAMANI 还定期创建和使用没有任何先前交易历史的新以太坊区块链钱包，以进一步隐瞒他们参与该计划。

4.2022 年 5 月 15 日星期日晚上，ISHAN WAHI在登上 2022 年 5 月 16 日飞往印度的航班之前，被执法部门拦截并被阻止离开该国。

5.ISHAN WAHI 被控两项共谋电汇欺诈罪和两项电汇欺诈罪，每项最高刑期为 20 年。

NIKHIL WAHI被控一项共谋电汇欺诈罪和一项电汇欺诈罪，每项最高刑期为 20 年。

SAMEER RAMANI 被控一项共谋电汇欺诈罪和一项电汇欺诈罪，每项最高刑期为 20 年。

6.起诉书中的指控仅仅是指控，除非被证明有罪，否则被告被假定为无罪。

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