PANDA:关于禁止恶意刷单及高频违规交易的公告

亲爱的PandaFe熊猫用户：

PandaFe熊猫一直致力于为用户提供极致优质的交易体验，但近期发现部分用户利用恶意刷单、高频交易以及程序量化等方式进行交易，造成撮合引擎负载，并影响到其他用户的正常交易。为了给广大用户提供一个更加公平公正的交易环境，平台特此严正声明：

针对恶意刷单、高频交易刷单及程序量化违规等交易账户，平台风控系统会基于交易行为数据做自动化识别。一旦核查确定为违规交易，平台将有权对违规交易账户扣除非法盈利所得及没收本金，情节严重者将对违规账号进行封禁处理，禁止交易、禁止提现，且不接受任何形式的申诉。

Ripple CEO敦促美立法者处理SEC主席关于“现有证券法足以监管加密市场”的断言:3月31日消息，Ripple首席执行官Brad Garlinghouse敦促美国立法者处理证券交易委员会主席Gary Gensler最近的声明，他暗示现有的证券法足以监管加密货币市场。Garlinghouse的评论是对Gensler的观点的回应，Gensler认为SEC可以决定哪些数字资产符合证券的资格，立法是不必要的。在众议院拨款委员会听证会后，Gensler表示，现行证券法涵盖了加密市场中发生的大部分活动。他补充说，虽然国会可以采取行动进一步澄清，但他认为没有必要增加权力。

Garlinghouse则认为，这样的决定应该基于立法，而不是SEC主席的个人观点。（U.Today）[2023/3/31 13:37:25]

恶意刷单、高频交易及程序量化违规交易定义：

动态 | Mike Novogratz赢得关于比特币价格的注:Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz在推特高兴地宣布，他赢得了与加密批评家Nouriel Roubini的注。12月25日，BTC价格仍高于6000美元。据悉，Novogratz和Roubini在2019年5月举行的SALT 2019会议上就比特币的未来展开激烈争论，当时比特币价约为6000美元。Novogratz决定跟Roubini打。“如果圣诞节的时候它超过6000美元，你必须穿一件写着‘我爱比特币（I love bitcoin）’的衬衫。如果没有超过，我会穿一件T恤，上面写着‘Nouriel是对的（Nouriel was right）’。\"不过，Nouriel Roubini从未公开接受该注，这意味着即便Novogratz赢了注，他终究不会穿那件“我爱比特币”的衣服。（U.Today）[2019/12/26]

1.违规交易行为包括但不限于同一用户注册多个账户进行非法套利、操纵行情非法盈利、利用系统漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或者平台的正当利益、其他任何不合理的市场行为。上述违规交易行为一经发现，立即解除账号的访问权限，并扣除全部违规所得。

水滴筹、水滴互助母公司关于区块链代币发行与交易活动的声明:水滴公司近日发布声明称，水滴公司以及旗下业务所做的区块链研究均为推动行业发展的科技应用探索，没有一项与代币发行有关。水滴公司从未以代币投资或股权投资等直接或间接的任何形式参与发行代币及交易活动，也未与任何机构和个人就此开展过任何合作，更未授权任何主体或个人在代币活动中使用水滴公司与业务名称或标识。[2018/3/27]

2.单个UID的日交易订单量≥50笔，且订单开平仓周期≤3分钟的订单交易量占比大于总订单量的50％，将被立即禁止交易，禁止提现，没收全部本金及非法盈利所得，且不接受任何形式的申诉。

3.单个UID日交易订单量在10笔~50笔之间，且订单开平仓周期≤3分钟的订单交易量占比大于总订单量的70％，将被没收全部非法盈利所得，退还本金，但可通过客服进行申诉，申请解除交易限制。

4.合伙人有义务向自己的全部社群用户详细告知并讲解此公告内的违规交易管理条例，需着重强调不得违反上述任一规定；若合伙人名下出现任何被认定为违规操作的用户，合伙人需第一时间配合平台对该用户进行警告，若制止无效，将解除该用户与合伙人的奖励关系，并按照对应的处理办法进行处理。

特别说明：以上交易次数、订单量及违规订单量占比等参数，仅作为参考标准之一。所有关于恶意刷单/高频刷单的判定最终解释权归平台所有。如果您对账号扣除违规盈利所得或者其他处理结果有任何疑惑，可随时与平台的在线客服取得联系！

详情请见，风控协议：

https://1776775.s4.udesk.cn/hc/articles/10200?api_name=

风控规则

https://1776775.s4.udesk.cn/hc/articles/22012?api_name=

敬请广大用户规范自身的交易行为，维护良好的交易体验环境！感谢您对PandaFe熊猫的理解与支持。

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2021年11月11日

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