BANK:彭博社：市场崩溃下 SBF与他日益庞大的商业帝国

在 6 月的 14 天里，加密货币亿万富翁 Sam Bankman-Fried 进行了一场在行业历史上前所未有的交易狂潮。交易接踵而至，令人眼花缭乱：FTX 联合创始人兼首席执行官收购了两家公司，支持了加密平台 BlockFi，并试图用大笔贷款拯救另一家 Voyager Digital。

总而言之，Bankman-Fried 承诺了大约 10 亿美元，即使对于价值 100 亿美元的人来说，这也是一笔惊人的风险。在加密货币暴跌中，仅在八个月内就蒸发了 2 万亿美元的市值。对于他的众多铁杆粉丝来说，这进一步证明了 SBF，正如他们所称的那样，是加密货币的赞助人，是一位仁慈、财力雄厚的投资者和慈善家，他在该行业最需要的时候为该行业辩护。

也许另一种解释是，Bankman-Fried 的操纵和交易揭示了他主导加密行业的计划的全部范围。就像他之前的其他金融大亨——一个世纪前的约翰·皮尔庞特·摩根和现代的沃伦·巴菲特——他正在利用竞争对手的厄运来以低廉的价格扩张他的帝国。如果说他正在安排的救助计划中有拯救行业的因素，那也是因为这场危机如果足够大，最终也会危及他的核心业务。

彭博社：英仕曼集团最早将于今年底推出专注于加密领域的对冲基金:金色财经报道，据彭博社援引知情人士报道，全球最大的投资管理公司之一英仕曼集团（Man Group Plc）即将成立专注于加密货币领域的对冲基金，深入研究因 FTX 破产而陷入困境的加密货币市场。英仕曼集团的发言人拒绝就此置评。

据这位要求保持匿名的知情人士透露，基金经理 Andre Rzym 最近几个月一直在为英仕曼集团制定加密货币基金投资策略，最早可能会在今年年底启动该基金。[2022/11/19 13:23:18]

「他这样做并不是出于好心，」Chris McCann 说，他自 2018 年起就认识 Bankman-Fried，是 Race Capital 普通合伙人，该公司是最早投资 FTX 的风险投资公司之一。「他的野心在这一点上是无止境的。」

当然，这一切都可能适得其反。用华尔街的话说，整个事情感觉就像他在试图抓住一把落下的刀，正如 Voyager Digital 在其救助贷款几天后提交的破产申请中所见证的那样。如果成功，Bankman-Fried 将获得对该行业的直接和间接控制。对于许多忠诚的加密货币爱好者来说，这是一个令人不安的想法，他们认为去中心化使他们的市场与少数大银行和贸易公司经营的传统金融系统不同，而且更好。

彭博社：SBF称FTX面临80亿美元缺口，如没有筹集到新资金将申请破产保护:11月10日消息，据知情人士透露，FTX首席执行官SamBankman-Fried（SBF）与FTX.com的投资者沟通称，FTX面临高达80亿美元的资金缺口，如果没有筹集到新的资金，将需要申请破产保护。该情人士透露表示，FTX正试图以债务、股权或两者结合的形式筹集救援资金。

此前报道，币安官方发文表示，根据公司尽职调查的结果，以及有关不当处理客户资金和所谓美国机构调查的最新新闻报道，决定不寻求对FTX.com的潜在收购。（彭博社）[2022/11/10 12:40:54]

「整个行业与 FTX 建立联系是危险的，」加密并购和战略融资咨询公司 Architect Partners 合伙人 Elliot Chun 说，「这通常不利于自由市场，尤其是加密爱好者所拥抱的自由市场。」

Sam Bankman-Fried 的加密帝国

Bankman-Fried 表示，如果没有人采取行动，该行业将面临更大的风险。「我们最不希望看到的就是危机蔓延。我们最不希望看到的就是客户资产得不到保护。至于我们有没有好的投资可以作为回报，这在某种程度上是次要的事情。」

彭博社：三箭未在危机爆发前撤资，创始人因死亡威胁迫使其躲藏:7月22日消息，据彭博社报道，三箭资本（3AC）创始人Zhu Su和Kyle Davies在一个秘密地点发表讲话，称其加密投机引发了对本不应该提供的贷款的级联保证金要求。他们承认其失败为行业其他人引发的连锁反应造成了损失，但强调他们也遭受了巨大的损失，同时否认了他们在3AC爆发之前从3AC撤资的指控，称实际上投入更多的个人资金。

Zhu Su回应清算人称其下落不明，是因为死亡威胁迫使他们躲藏起来。两人拒绝透露他们在哪里，但电话中的一位律师表示，他们的最终目的地是阿拉伯联合酋长国。（彭博社）[2022/7/22 2:30:58]

尽管如此，他的公开评论和幕后战术表明，几乎可以肯定，会出现更多、更大的交易。彭博社报道称，FTX 正在探索收购 Robinhood Markets Inc. 的可能性，该公司是一家基于应用程序的股票和加密货币经纪公司，在最近几个月的价值暴跌之前，曾一度价值近 600 亿美元。Bankman-Fried 后来说，没有积极的谈判。去年他甚至提出有朝一日收购高盛集团的想法。不清楚他是不是在开玩笑。

彭博社策略师：尽管特斯拉暂停比特币支付 比特币仍值得买入:金色财经报道，彭博大宗商品策略师Mike McGlone表示，马斯克对比特币可能对环境不利的担忧不足以使该加密货币价格进一步上涨的潜力受到破坏。特斯拉暂停使用比特币支付，这并没有震动我们的论点，即在加速数字化和电气化的世界中，加密货币正处于早期的价格发现时代，正在成为全球数字储备资产。他认为比特币仍然值得买入。[2021/5/14 22:00:43]

McCann 说，他想「赢得一切，甚至更多」。

Bankman-Fried 在加密领域起步较晚。作为一名麻省理工学院物理专业的毕业生，他直到 2017 年才完全投入其中，当时他离开了量化交易公司 Jane Street 并推出了自己的企业 Alameda Research。由于能够全职专注于加密货币，他很快为自己树立了名声，因为 Alameda 在一个在线排行榜上飙升，该排行榜对交易者的表现进行了排名。

两年后，当他决定在香港创办 FTX 时，他迅速增长的影响力就派上了用场。他的粉丝们被低廉的费用和有吸引力的产品所吸引并蜂拥而至，它很快成为加密货币衍生品交易中最大的平台之一。据估计，他拥有 FTX 50% 以上的股份、FTX US 70% 的股份（始于 2020 年）以及几乎所有的 Alameda 股份。现在总部位于巴哈马的 FTX 在 1 月份以 320 亿美元的估值筹集了 4 亿美元，而 FTX US 的估值约为 80 亿美元。

声音 | 彭博社专栏作者：比特币有可能受基本面影响上涨至40万美元:彭博社专栏作者Aaron Brown发文称，比特币下一次持续的反弹可能会非常大，这是由于比特币将受到基本面和全球金融事件的影响，而非受到FOMO的推动。根据Brown的说法，如果未来的价格行动反映了之前的牛市，那么比特币可能会在急剧下跌前上涨至6万美元至40万美元。Brown认为，2013年和2017年比特币的大涨主要由散户投资者推动，而2019年则不同，因为目前2600亿美元的加密货币市值比2013年（10亿美元）和2015年（30亿美元）大得多。此外，如今有更多的加密货币投资者，并且在2018年有超过300亿美元的机构和投资资本用于建立新平台。监管方面也获得了更多的明确性，Facebook、高盛、摩根大通和富达等主要机构投资了该行业，比特币的价格行动可能会在2019年更加明显。然而，Brown警告说，这并不能否定泡沫和崩盘的可能性，但随着行业的成熟，市场可能可以提供“可预测”的回报，偶尔会有20％的修正，而不是极端的85％，这通常是在比特币牛市周期结束时进行的修正。[2019/6/15]

加密货币投资策略师 Lyn Alden 表示，Bankman-Fried 巧妙地管理了他公司的资本，同时更倾向于盈利而不是不惜一切代价增长的方法，这种方法现在又回到困扰他的许多竞争对手。「他把员工基础保持得非常紧密，」她说，「他们在不需要资金的时候筹集资金。」这使得他可以在加密世界其他地方陷入困境时进行廉价吸纳。

6 月，他收购了加拿大加密交易平台 Bitvo Inc. 和经纪服务公司 Embed Financial Technologies Inc .。随着 TerraUSD 稳定币的崩盘以及 Celsius 和三箭资本的内部崩溃，加密货币抛售加剧，Bankman-Fried 采取了他迄今为止最大的两项举措，向四面楚歌的加密经纪公司 Voyager Digital 提供了 4.85 亿美元的贷款，并用 4 亿美元的循环信贷来拯救数字资产借贷方 BlockFi，该贷款附带了直接收购该公司的选择权。

Voyager 在宣布其财务生命线几天后（在它可以利用全部贷款之前）寻求第 11 章的保护。「我们没有几个月甚至几个星期的时间进行尽职调查。我们只有两天时间，」Bankman-Fried 说，并补充说这样做的目的是保护客户资产，而不是支持 Voyager 的业务。

相比之下，BlockFi 交易已经被吹捧为 Bankman-Fried 的胜利，即使是他的竞争对手也是如此认为。行业观察人士说，他很可能以极低的价格收购了这家最后估值为 30 亿美元的公司。「这对 BlockFi 客户、FTX 以及整个行业来说都是一个很好的结果，」Ledn 联合创始人 Mauricio Di Bartolomeo 说，该公司提出要为这家陷入困境的公司注入新的资金，但其投标被拒绝，BlockFi 转而支持 FTX US 的交易。

投资 BlockFi 和 FTX 的 CMS Holdings 联合创始人 Dan Matuszewski 表示，对于 BlockFi 的救助也是帮助 FTX US 建立其品牌并获得更多潜在客户的战略决策。最终的收购也将帮助 Bankman-Fried 进一步扩展到加密借贷领域。「这可能意味着 FTX 将提供更广泛的零售产品，」他说。

Bankman-Fried 说，他的团队已经研究了大约 10 笔交易——包括与 Celsius 和 Terra 的交易，这两笔交易他都放弃了。他说他支持了几家公司，但他的参与尚未公开。他说，他的团队一直在与传闻面临困难的公司联系，分析他们的资产负债表，以找出挽救企业所需的措施。

他还考虑筹集新资金以资助更多交易，不过他指出，他的团队正在研究的不良交易数量在最近几周已显著减少。「我不知道有任何其他大公司即将倒闭，」他说，「我不能保证没有。希望我们已经度过了最糟糕的时期。」

Bankman-Fried 今年以来的收购交易

当谈到 Bankman-Fried 积累了多少权力时，加密行业的一些人已经发现了麻烦，尤其是考虑到 Alameda Research，尽管听起来更像是硅谷机器人实验室，但它已经发展成为一个有影响力的交易和风险投资公司。据 Architect Partners 称，Alameda 和 FTX 预计将在 2022 年下半年成为业内最大的不良融资提供者。

鉴于他的商业利益的广度和范围，许多业内人士认为未来可能存在利益冲突。Voyager 和 Celsius 的破产申请凸显了 Bankman-Fried 在行业中的广泛影响力。Voyager's 披露了该公司与 Alameda 之间错综复杂、相互关联的投资、借贷和借贷网络，而 Celsius 将这家贸易公司列为其债权人之一。分析公司 Novum Insights 首席执行官 Toby Lewis 说：「FTX 和 Alameda 的优势在于他们可以创造或破坏项目。」

根据 Architect Partners 的 Chun 的说法，Bankman-Fried 不断扩大的市场影响力有可能广泛减少市场竞争。「人们可以想象这样一种情况，如果 FTX 继续保持在这些水平，还有谁会在附近呢？」他说。

尽管如此，对许多人来说，Bankman-Fried 有着爱因斯坦般的狂野头发，并承诺最终会捐出几乎所有的财富，代表了加密爱好者可以支持的文化人物。他在 Twitter 上很活跃，并且不怕提出有关该行业及其未来的存在性问题。「去中心化仍然需要榜样，仍然需要领导者，仍然需要铺路的人，」区块链技术公司 Bloq Inc 的联合创始人 Matthew Roszak 说。

这并不意味着 Bankman-Fried 在他的对手绝望时不能投机取巧。「他不是善良、温和的救世主，」Race Capital 的 McCann 说，「我一分钟也不会被愚弄。」

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