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BTC:加密钱包的进阶用法(1) 基本概念

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时间:1900/1/1 0:00:00

通过前几篇文章的介绍,对于想来加密世界游玩的老铁,应该可以初步迈过一个小门槛。

对于资产的管理,最开始接触加密世界的用户,大多第一个使用的是某个交易所。对于自己管理资产这事,在前几年还是很少人做。毕竟放钱包里能做的事也不是很多。加上对丢失资产的恐惧,大多用户选择将资产放在交易所。

从去年DeFi的流行开始,到今年NFT、DAO等WEB3应用的爆发,将资产放在钱包里是一个非常大的刚需。在交易所里,大多能做的只是单纯的交易。而放在钱包里,能做的事情更多。

这篇文章将介绍加密钱包的类型,如何管理钱包和在不同钱包以及交易所间转移代币。

在真正自己掌握钱包并使用之前,建议用户要多学习钱包的基本原理和安全风险,避免造成个人资产的损失。个人使用钱包,就意味着资产完全由自己掌握,一些不当的操作或者隐藏的风险,都可能导致资产的丢失。案例数不胜数。

从是否掌握助记词或私钥的角度,一般分为:

托管型钱包:

用户不掌握助记词或私钥。

可以认为交易所就是托管型钱包,用户资产都在交易所。

还有一些APP也是托管型,比如argent。

Elon Musk:推特在不久的将来会推出加密钱包:11月12日消息,特斯拉首席执行官Elon Musk在参加Space时表示,他能预见BTC、ETH、DOGE拥有未来,但其他的就不知道了,推特在不久的将来就会推出加密钱包。

据此前Platformer报道,消息人士称,Twitter已经停止构建加密钱包的计划。有人在此前曾透露Twitter正在开发“加密钱包原型”,并将支持存取款。[2022/11/12 12:55:56]

非托管型钱包:

用户自己掌握助记词或私钥的钱包。

大部分钱包的助记词是通用的,可以互相导入。

私钥是完全通用的。

Metamask(小狐狸)钱包是最常用的非托管型钱包。

从对助记词或私钥的使用方式来区分,一般又会分为:

冷钱包:

助记词或私钥不触网,在一个离线的设备中存储。

交易通过扫码签名等方式进行。

冷存储也被视为相对最安全的一种加密资产保管方式。

冷钱包可以是硬件钱包、APP应用或纸张等存储方式。

热钱包:

助记词或私钥会触网,如果存储的设备被黑,有资产被盗风险。

手机应用钱包、浏览器插件钱包大多是热钱包。

加密钱包商Abra与CFTC和SEC达成和解 涉及场外数字货币交易:美国证券交易委员会(SEC)和美国商品期货交易委员会(CFTC)周一联合宣布,他们已与加密钱包商Abra就指控达成和解。在SEC的案件中,该机构指控Abra未经注册向散户销售基于证券的掉期产品。CFTC指控Abra与海外客户非法进行数字资产和外币的场外掉期交易,并违反注册规定。

根据法院文件,Abra将合计支付30万美元的罚款(向每个代理机构支付15万美元)。(TheBlock)[2020/7/13]

硬件钱包:

将助记词和私钥存储在专属硬件中加密,交易签名在硬件中确认。

可以保证助记词和私钥不被直接盗取。

但也存在交易过程被攻击的风险。

DeFi中常用的钱包使用方式搭配:

Metamask浏览器插件+硬件钱包(Ledger、Trezor、Onekey等),Metamask创建一个账号,但不直接使用这个账号。

链接硬件钱包使用,这样助记词和私钥在硬件中,相对安全。

手机钱包应用。

Argent等带社交恢复功能的手机钱包、TokenPocket等手机钱包,存储加密资产方便,但对DeFi的支持要明显延后。

我们一般经常会说加密钱包,其实一个加密钱包是由很多零部件组成的,通常包括:钱包账号、公钥地址(账户)、区块链网络、基础代币、合约代币、发送/接收、交易、应用等部分。

以色列加密货币交易所Bit2C起诉BT360加密钱包欺诈:3月29日消息,以色列加密货币交易所Bit2C所有者Eli Bejerano正在起诉加密货币钱包的所有者BT360欺诈。BT360于上个月突然关闭,但是没有归还Bit2C此前提供作为试点项目的40枚比特币。BT360的所有者Eyal Sadeh表示,此前因对客户资金处理不当而解雇了该公司的首席执行官Fischler。并表示,经过调查,该站点将恢复正常运行,但是截至今天,BT360仍处于关闭状态(Decrypt)[2020/3/29]

钱包账号是钱包应用的身份认证主体。账号丢失意味着资产的丢失

对于托管型钱包来说,它一般由邮箱/手机号/用户名+密码组成,与一般的应用使用方式没有太大差异。

对于非托管型钱包来说,钱包账号就是助记词,一般由12/24个英文单词组成。在不同钱包间,助记词大多情况下是通用的。也就是说在A钱包生成的助记词,导入B钱包后依然可以使用,可以在B中控制自己的资产。

一个钱包账户可以生成很多不同的账户(公钥地址),这些账户可以位于不同的网络。表现在交易所中,就是会有不同网络的资产。表现在非托管钱包中,就是不同网络切换后的资产。

账户(公钥地址)是个人链上资产存储的主体。所有的代币最终都会关联到具体的账户地址上,所有交易的主体也是账户地址。一个钱包账号在不同网络上可以生成无数的账户地址,比如以太坊网络账户地址以0x开头、Terra网络的账户地址以terra开头,不同网络的地址间无法直接转账。

动态 | Shitcoin wallet在线钱包暗藏恶意脚本,肆意窃取加密钱包私钥:据降维安全实验室(johnwick.io)了解,一款基于Chrome的扩展程序(Shitcoin Wallet)被嵌入恶意JavaScript代码,不仅将该扩展内管理的钱包私钥发送至第三方恶意网站,而且当用户访问5个主流加密货币管理平台(MyEtherWallet.com、Idex.Market、Binance.org、NeoTracker.io和Switcheo.exchange)时,该程序会窃取用户的登录凭证及私钥并将其发送至同样的恶意网站erc20wallet.tk。降维安全实验室在此建议用户立即停止使用Shitcoin Wallet在线钱包,避免资产遭受损失。[2020/1/2]

对于托管型钱包,个人账户地址不受控,一般只作为充提币的地址,不能用于其他应用,一旦应用可能会导致充到里面的代币无法找回。

对于非托管钱包,账户(公钥地址)对应的就是私钥。1个私钥地址对应一个公钥地址,这是由非常安全的加密算法计算的,目前的技术无法破解。掌握私钥,就掌握了对应公钥地址中资产的操作权限。

私钥是账户(公钥地址)的钥匙,助记词是账号(钱包应用)的钥匙,这2个一定不能在web站点输入。Not Your Keys, Not Your Coins.

对应到一个银行应用,用户注册时会有一个账号和密码,用于登录银行应用。登录后会有不同的账户,比如储蓄账户、信用卡账户、理财账户等等。这里登录银行应用的账号就是加密钱包的钱包账号(助记词),储蓄账户对应的就是账户(公钥地址)。

John McAfee加入Bitfi 推出“无法被破解的”加密钱包:据cryptovest消息,John McAfee加入Bitfi团队,推出“第一个真正的不可破解和开源的加密钱包”Knox。McAfee称Knox采用最“先进的电路结构”与“最先进的原件和材料”。该钱包可以提供比其他硬件钱包更高的安全性,但不需要用户具备技术技能。[2018/6/22]

拿Metamask的浏览器插件钱包举例,当我们新建一个Metamask钱包时,会记录一组助记词,创建成功后这就是一个钱包账号。当我们点击“创建账户”功能后,会新添加一个AcountX的账户,这个就是Metamask账号自带的账户地址,可以无线的增加。

同时我们还可以添加外部账户,我们点击“导入账户”,可以通过输入私钥的方式将其他外部账户导入。可以发现,这里就无法导入助记词,因为助记词是最顶层账号的载体,无法互相嵌套。我们还可以链接硬件钱包,这时候也会加载位于硬件钱包中的账号,通过选择也可以添加到metamask中使用。

我们常听到的,像Bitcoin(比特币网络)、Ethereum(以太坊网络)、BSC(币安智能链)、Solana等都是不同的区块链网络。所有的加密资产都是运行在这些区块链网络上。不同的网络有不同的基础代币。

Bitcoin的基础代币是BTC、Ethereum的基础代币是ETH、BSC是BNB、Solana是sol。这些基础代币是作为网络的最基础资产运行的,它们被不同网络用于支付网络费用。

几乎每一个独立的区块链网络,都会对应一个基础代币,像AVAX、Terra、Loopring等。

我们常听到的,像USDT、USDC、DAI、UNI等是ERC20合约代币,它们是通过以太坊合约来控制的,有别于基础代币,他们具有可编程性。

合约代币其实非常复杂,有各种不同的分类,背后也有不同的资产或规则支撑,后面会写单独的教程对这部分内容进行介绍。

基础代币只有在本网络运行是最安全的,在其他网络上的基础代币通常是被包装后的代币。比如BTC在以太坊上的包装wBTC,它是通过第三方通过在Bitcoin网络锁定等同数量的BTC,然后在以太坊发行的合约代币。如果第三方资产管理出现问题,wBTC的价值就会偏离BTC。

不同网络间无法直接发送代币,必须通过跨链桥、交易所等第三方设施进行中转。

同一个账户地址,可以被用于相同类型的网络管理资产,比如EVM兼容链(以太坊、BSC、Polygon、L2等)都可以使用0x开头的地址进行资产管理。但位于不同网络的资产间,是相互独立的。它们的关系是“网络-账户-代币”,只有这3者对应起来,才能确定一个资产的归属。

理解以上概念后,我们就清楚为什么每次在交易所充提币时,都会让选择不同的网络。

1、每个钱包都需要有基础代币用于支付网络手续费

以太坊网络需要有ETH、BSC网络需要有BNB、Polygon网络需要有MATIC、Terra网络需要有UST、Bitcoin网络需要有BTC。经常有用户发现提币后无法交易,是因为忘了给账户存基础代币。

2、不同网络间无法直接转账

以太坊网络的代币无法转给BSC,不同网络间进行代币转移需要跨链桥或交易所中转。

3、在钱包应用中看不到资产,不代表资产不见了

有些不常用的代币,无法自动在钱包应用中显示。我们只需要找到代币的合约地址,在钱包中添加自定义代币,即可查看到相关资产。

4、交易是无法回滚的

去中心化的区块链网络(公链)上发生的交易,基本是无法回滚的。因此在进行交易前,要确定是否是自己的真实意图和确定的交易地址。避免操作错误导致资产丢失。

5、不要给合约地址直接转账

很多17年爱西欧遗留的操作习惯,习惯给合约地址直接转账。这种操作方式在当下绝大多数情况都会导致资产丢失。

6、常用地址存通讯录,避免复制粘贴

常用的转账地址存到通讯录,避免每次复制粘贴。确认交易前再三核对地址,避免转错地址。

最开始我也是把资产放在交易所,后来因为担心交易所倒闭,把币提到了个人钱包。在这个过程中,内心也是比较担忧,害怕各种问题导致资金丢失。

一般个人掌握资产都有一个心理建设过程。按照我个人的经历,给出一个大概的过程建议:

在0资产情况下先熟悉各种钱包应用,metamask、手机钱包、硬件钱包等。

可以在一个应用建账号,在另一个恢复,看地址是否相同。

这算是做一个多路备份。

确保熟悉各种操作后,进行小额资金的转入。

然后做一些转账练习。

关键是养成好的安全习惯。

慢慢增加金额,做好各类密码备份。

进行一些恢复的演练,确保方案的可靠。

随着操作时间的增多,慢慢的会建立很好的信心。

同时应该一直保持安全习惯的执行,不能麻痹大意。

原计划在这篇写完基本概念后,继续讲个人钱包的基础操作。但感觉篇幅有些过长。这篇就先到这,其中很多概念需要在实践中才能真正理解。

接下来一篇会介绍各类钱包的基础操作,能做到不同网络的自由出入和一些特殊情况的应对。

最后,再次强调下安全习惯对于个人钱包应用的重要性。说个最真实的案例,有用户在练习时建了钱包,之前没有资金,助记词可能也是乱记的。后来由于某些情绪,让他向这个钱包中存入了资金。再后来,可能电脑或手机出故障导致钱包无法打开。这时才发现,原来助记词找不到了!

所以,我们在真正使用个人加密钱包时,一定要做到安全习惯的闭环,也就是从建到恢复,都确保有可用路径!

推荐一些安全相关文章:https://support.mycrypto.com/staying-safe/

标签:BITBTCASKAMASDragonBiteZBTCmetamask.iometamask钱包app下载

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