SIU:报告：加密货币在2021年成为第二大欺诈类型

据Beincrypto3月10日消息，非营利组织商业改进局追踪器显示，加密货币从2020年的第七大风险上升至2021年的第二大风险。

报告：Celsius曾花费至少5.58亿美元用于操纵CEL交易价格:2月1日消息，据TheBlock援引Celsius破产案独立审查员ShobaPillay发布的报告，Celsius在2018年的首次代币发行和私人销售中共计售出2.03亿枚CEL，仅从ICO筹集3200万美元，而不是预期的5000万美元。Celsius还花费至少5.58亿美元购买CEL，这是使用一种称为“飞轮”的策略，即在私人场外交易中出售CEL代币并在公开市场上进行抵消购买，以影响其交易价格。

此外，Celsius多次突破信贷限额，包括向Tether提供的数十亿美元贷款。截至2021年7月，Celsius三分之一的机构贷款组合是完全无抵押的，超过一半的抵押品不足。[2023/2/1 11:39:43]

据BBBScamTracker的数据，尽管加密货币仅占其报告的的1.9%，但以美元计算的此类损失中值为1200美元，远高于169美元的总损失中值。超过66%的人报告称，当成为此类的目标时，他们会损失资金。

报告：代币交易所存在交易者和客户之间的利益冲突:韩国金融研究所高级研究员Lee Ji-eon 8日在题为“虚拟资产交易和监管利益冲突的必要性”的报告中表示。随着对虚拟资产交易兴趣的增长，防止贸易公司之间的利益冲突以及随之而来的金融事故和对客户的损害的需求也在增长。截至4月底，四大交易所签约客户（包括重复）有581万名，4月日均交易额估计为22万亿韩元。李研究员解释说：“目前，虚拟资产交易公司以客户预存的资产为中介进行交易，同时执行自购、执行、清算、结算、存入、挂牌等多项功能。内虚拟资产交易公司之间利益冲突的规范方式包括授权/注册制度的实施、专有资产与客户资产的分离义务、条款和条件的披露和解释义务以及“上市规则，并处理市场价格操纵和欺诈性欺诈交易。可能会考虑处罚和罚款。（韩联社）[2021/8/8 1:41:47]

研究人员表示，加密货币对25岁至64岁的人影响最大。子利用社交媒体，通过低风险高投资回报的承诺来引诱受害者。超过三分之二的受害者是女性，与男性相比，女性在遭遇局时更容易遭受损失。

报告：加密货币挖矿数量增长促进了俄罗斯显卡销售:一份报告显示，由于远程工作的增加以及加密货币挖矿的明显增长，俄罗斯的显卡销售正在飙升。当地技术分销商Citilink的高管Alexey Rusakov表示，具有采矿功能的显卡销售额在八月份猛增了49％。（Cointelegraph）[2020/9/14]

今年报告中的另一个重要发现是，通过加密货币进行的支付导致的货币损失，从2020年的1.5%增至2021年的3.4%，增加了一倍多。美元损失中值最高的支付方式是电汇、加密货币、支票和预付卡。

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