DEFI:CEX接连暴雷后的思考：为什么DEX如此重要？

原文作者：Lukas Wiesflecker编译：Davida，Edward

编者按：近期发生了多起中心化交易所暴雷（AEX、虎符）事件，导致用户无法及时将自己的资产提现出来，这时DEX的好处和优势就显现出来了——用户100%掌握自己的资产。原文于2021年3月6日发布于加密谷，本文为旧文重发。就在几周前，券商 Robinhood 的事件引发了恐慌。Robinhood 其实是金融市场去中心化的代表，在许多投资者联合起来炒高 Gamestop 股价后，Robinhood 暂时停止了部分股票的交易。而这就是 DeFi 交易平台解决的问题。去中心化交易所（DEX）在近几年取得了很大的进步，现在已经成为 DeFi 领域不可或缺的一部分。但是，DEX 是如何工作的，有哪些重要的考虑因素？去中心化交易所 (DEX) 在去中心化金融产品 (DeFi) 被炒作后得到了普及。 但对去中心化交易所

调查：56%的ERC-20代币在上线主流CEX时涉嫌内幕交易:6月28日消息，加密分析公司 Solidus Labs 调查报告显示，56% 的 ERC-20 代币在首次上线三个顶级中心化加密货币交易平台时涉嫌内幕交易。

该报告研究了全球最大的三个中心化交易平台的 234 个 ERC-20 代币上市公告，据链上数据显示，调查范围中的 411 笔交易与 100 多名内部人士有关。许多实体在代币上市 CEX 前使用 DeFi 交易平台购买代币，并在宣布上市且价格上涨后通过出售这些代币来获利。据估计，内部人士从非法交易中获利总计约 2400 万美元。

Solidus Labs 联合创始人 Chen Arad 表示，如果列出的所有代币中有一半以上都不是可以通过信托方式购买的代币，那么这就是一个效率较低的市场。这个问题是将加密货币提升到新水平的障碍之一。[2023/6/28 22:06:34]

Uniswap 的热捧，再次引发了关于去中心化交易所和中心化交易所（CEX）利弊的争论 。许多加密爱好者认为，未来去中心化交易所的市场份额可能会大幅增加。而很多成熟的加密交易所目前也在研发去中心化版本的交易所。因此，有理由来看看不同类型交易所的特点。 加密交易未来真的会完全去中心化吗？

多名CEX用户存取款地址因恶意插件被黑客地址替换:6月9日消息，据 X-explore 披露，由于恶意浏览器插件，许多用户在中心化交易平台（CEX）的存款和取款地址已经被黑客地址所替换。自 2022 年 6 月以来，已有数百起针对数十家 CEX 的攻击。X-explore 建议用户不要下载并安装未知的浏览器扩展/软件/应用程序，仔细检查电子邮件中的提款和存款地址。[2023/6/9 21:25:38]

一个中心化交易所，如 Binance，有自己的订单簿。在这里，每个订单都被记录和验证。为了确保正确性，数据通过专用服务器在内部传输，并通过中心化的安全程序。通常情况下，CEXs 在监管下运作，并内置了广泛的了解客户政策。同时，中心化交易所积极打击欺诈者，遵循适用法律，防止。初学者特别喜欢使用这种类型的交易所， 因为中心化的结构可以提供一个用户友好的平台，使购买和管理数字货币特别容易。

Chainlink Labs推出PoR服务，可帮助CEX证明其资产储备情况:11月11日消息，Chainlink Labs宣布已推出了一款用于帮助交易所证明其资产储备情况的新服务proof-of-reserve （PoR） 。

POR是一种允许用户实时验证加密货币交易所储备金的技术，当前已有一些交易所公开了自己的储备金证明，但也有一些交易所表示创建证明需要数周甚至更长时间。对此，Chainlink Labs表示，其PoR服务提供了开箱即用的解决方案，交易所可以通过该服务立即创建储备金证明。

具体来说，该服务会使用到连接至交易所API及其保险库地址的Chainlink节点，这些节点再连接至储备证明智能合约。这一智能合约可以被网络上的任何账户查询，以确定交易所的资产是否等于其负债。（Cointelegraph）[2022/11/11 12:52:36]

订单量和交易量通常比 DEX 高很多。这也是因为不需要网络节点实时更新。因此，交易速度非常高。然而， 该平台前文所述的简单性要求集成钱包的私钥仍在交易所 。因此，对加密资产的访问与用户的凭证直接相关。如果欺诈者通过网络钓鱼或黑客攻击获得凭证，他们将直接获得存储的加密资产。

摩根溪联合创始人：Tesla和SpaceX在资产负债表中添加比特币是不可避免的:据Ambcrypto消息，特斯拉首席执行官Elon Musk自己的Twitter简历上标记了Bitcoin，但是还他没有声明任何有关加密货币的细节。对此，摩根溪联合创始人Anthony?Pompliano评论到：特斯拉和SpaceX在其资产负债表中添加比特币现在是不可避免的。[2021/1/30 14:24:25]

一家 CEX 的背后是一家营利性公司。为了创造良好的用户体验，这些公司通常提供广泛的支持服务。 他们还允许用法币购买加密货币，通常具有广泛的交易对。中心化交易在交易时产生有固定的费用。从概念上讲，加密交易所的工作原理与其他任何交易所相同。匹配算法调节供需，订单簿存储用户的订单。特别是加密货币的新手，对便利性非常重视。在开始的时候，交易和选择合适的平台，从长远来看是非常有利的。在这种情况下，从一个可靠的，多认证的平台开始是一个好主意。简单的界面使交易相对容易。

中心化交易平台和去中心化交易平台的第一个重要区别是，你不需要为 DEX 注册，也不需要验证（KYC） 。DeFi 交易通常直接在两个用户的钱包之间进行。奖励通常激励用户在所谓的流动性池中提供代币，以确保 DEX 的流动性，避免价格大幅波动。

DeFi 交易所也让我们向独立迈出了重要的一步：在中心化的平台上，你必须把你的钱托付给交易所，但在 DEX 中，交易是在区块链上进行的，资金是在自己的数据库中分配给用户的。 没有人保管用户的资金，所以你不必在任何时候放弃控制权。

就在去年，DEX 如雨后春笋般出现。尽管如此，最著名的 DEX 可能仍是 Uniswap。

Uniswap

在 Uniswap 上，没有订单簿或中心化的交易方。 Uniswap 允许用户在没有中间商的情况下进行交易，具有高度的去中心化和抗审查性。 DeFi 交易所是基于 Ethereum 构建的去中心化交易协议。Uniswap 的运作模式是由流动性提供者创建流动性池。因此，Uniswap 抛开了数字交易所的传统架构。它采用恒定产品做市商设计，这是一种名为自动做市商 (AMM) 的模式的变体。自动做市商是智能合约，它持有流动性池，交易者可以对其进行交易。 流动性提供者为这些储备提供资金。任何向池中存入相当于两个代币的资金的人都可以成为流动性提供者。作为回报，交易者向池子支付费用，然后根据他们在池子中的份额分配给流动性提供者。

1Inch

总部位于斯图加特 DeFi Startup，是一个 DEX， 可以比较不同的去中心化交易所平台的价格，让用户以最好的价格进行交 易 。 也可以在不同的 DeFi 平台之间进行拆分交易，以获得最佳价格。为此，1Inch 使用了不同的 DeFi 交易平台，如 Uniswap、Kyber Network、Balancer 等

在去中心化交易所买入有什么好处？

没有 KYCKYC/AML （了解客户和反）合规性是许多交易所的标准。出于监管原因，个人通常被要求提供身份文件和地址证明。另一方面，DEX 是每个人都可以访问和匿名的。在 DEX 上进行交易所需要的只是一个加密钱包。

未上市的代币DeFi 平台上没有上市流程。基本上，只要有一个流动性池供交易者使用，任何 ERC-20 代币都可以推出。所以没有在中心交易所上市的代币仍然可以在 DEX 上自由交易，只要有供求关系。

无交易对手风险DEX 的主要吸引力在于它们不持有客户资金。中心化交易所比较常见的黑客攻击不能使用户处于风险之中，而且敏感的个人信息也不必披露。

DeFi 交易所的缺点是什么？

随着每一步走向独立，用户的自主性也会增加。对于新手来说，中心化交易平台提供了更宽容的解决方案。如果你忘记了密码，你可以很容易地重置它。但是， 如果你在 DeFi 丢失了种子短语或私钥，资金将无法挽回，账户也无法恢复。 因此，在 DeFi 中对自己的私钥和密码负责更加重要。

尤其是新加入加密货币的人，对便捷性非常重视。 在开始的时候，交易和选择合适的中心化平台，从长远来看是非常有利的 。

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