火星链 火星链
Ctrl+D收藏火星链
首页 > 以太坊 > 正文

GATE:美国司法部任命国家加密货币执法小组第一任主任Eun Young Choi

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

巴比特讯,美国司法部近日宣布选择并任命EunYoungChoi为国家加密货币执法小组的第一任主任。据悉,Choi女士是一位经验丰富的检察官,在该部门有近十年的工作经验,最近担任过副总检察长的高级顾问。

彭博社:美国司法部已开始调查加密银行Silvergate与FTX的关系:2月3日消息,据彭博社援引知情人士消息,美国司法部反欺诈部门已开始调查加密银行Silvergate为FTX处理账户的行为。据报道,欺诈调查的重点是允许FTX将包括用户资金在内的存款存入Alameda账户的潜在犯罪行为。据悉,Silvergate长期以来一直为FTX的美元存款提供此类过渡。

金色财经此前报道,1月31日,美国两党参议员团体正在敦促加密银行Silvergate Capital (SI) 提供更多详细信息,说明其对FTX涉嫌滥用客户资金的了解。[2023/2/3 11:44:48]

NCET的成立是为了确保该部门应对滥用加密货币和数字资产的犯罪行为所带来的挑战,它由整个部门的律师组成,包括具有加密货币、网络犯罪、和没收背景的检察官。NCET将特别关注虚拟货币交易所、、基础设施供应商以及其他使滥用加密货币和相关技术来实施或促进犯罪活动的实体。NCET的工作将通过与该部门各部门的密切合作推进工作,包括刑事司;美国检察官办公室;国家安全司;以及联邦调查局,包括联邦调查局新成立的虚拟资产开发部门等。

美国司法部组建检察官网络打击加密货币犯罪:金色财经报道,美国司法部(DOJ)已经组建了一个检察官网络,以加强其在加密货币相关犯罪方面的工作。据官员们说,司法部已经从全国各地招募了150多名检察官参与这项工作。这个新团队被称为数字资产协调人网络。该网络的目标是为美国律师事务所分配有关加密案件所带来的困难技术和法律挑战的主题专业知识,该网络的成立紧随拜登政府宣布与加密货币有关的法规框架之后。

司法部国家加密货币执法小组第一任主任Eun Young Choi表示,数字资产犯罪确实是多学科的。它们是跨境、复杂和具有挑战性的调查,需要一定程度的能力。该网络旨在就加密货币问题对其他司法官员进行培训。这些官员包括在该部门的税务、刑事、民事、国家安全和环境部门有经验的人。[2022/9/16 7:02:08]

美国司法部近日公布的涉恐地址归属于Coinbase等12家交易所:近日,美国司法部公布了对包括ISIS、基地组织在内的恐怖组织涉及加密货币筹款行为的查处信息,超过200万美元的涉恐加密货币被查处。在一份87页的公开文件中,美国司法部公布了以加密货币地址、用户ID、注册邮箱等多种形式体现的加密货币的账号相关信息,其中包括了127个涉恐的独立地址和12家交易所的44个涉恐地址。

根据北京链安Chainsmap监测系统分析,相关地址全部为比特币地址,12家交易所包括了coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等几乎所有的美国主流交易所和服务,充分体现了加密货币非法行为对行业极具广度的影响。[2020/8/14]

标签:加密货币FTXILVGATE我国为什么禁止加密货币WIZARD Vault (NFTX)LSILVER币Aggregated Finance

以太坊热门资讯
TPS:ZT創新板即將上線MNFT

親愛的ZT用戶:ZT創新板即將上線MNFT,並開啟MNFT/USDT交易對。具體上線時間如下:充值:已開啟;交易:2022年2月22日16:30;MNFT項目簡介:MetaNFT允許其用戶輕松地.

1900/1/1 0:00:00
NFT:2022年必备的加密行业术语大全,你的了解有多少?

原文来源:崛起社区灞灞2021年出现了一些新的技术流行语,以反映不断变化的技术场景。以下是今年出现的一些词及其含义.

1900/1/1 0:00:00
TPS:XT.COM關於恢復MDF提現的公告

尊敬的XT.COM用戶:MDF錢包升級已完成,XT.COM現已恢復MDF提幣業務。給您帶來的不便,請您諒解!感謝您對XT.COM的支持與信任!XT.COM團隊2022年2月17日https://.

1900/1/1 0:00:00
SAN:呼唤正义的AssangeDAO众筹,会是一个局吗?

Jan.2022,?Sabrina@footprint.networkDataSource:FootprintAnalytics目前AssangeDAO是JuiceBox历史上最大的DAO.

1900/1/1 0:00:00
ETA:CoinGecko联合创始人:元宇宙是跨越数字和物理世界、开放和封闭平台的体验

据CoinDesk2月21日消息,CoinGecko联合创始人BobbyOng在接受采访时对“元宇宙”的定义发表了看法.

1900/1/1 0:00:00
Earn Daily No.361: Lock BTC & Earn, up to 0.9% APR

Gate.ioHODL&Earnrecentlyunveiledanewproduct“EarnEveryday”tofacilitateevenmorechancestoearnbyh.

1900/1/1 0:00:00