VCE:慢雾：美国执法部门破获2016年Bitfinex被盗案件始末分析

当地时间周二美国司法部发布公告称，它已经查获了价值36亿美元的比特币，这些比特币与2016年加密货币交易所Bitfinex的黑客事件有关。34岁的IlyaLichtenstein和其31岁的妻子HeatherMorgan在纽约被捕，两人被指控共谋和罪。

美国司法部公告称，这是司法部有史以来最大规模的金融扣押，此次调查由IRS-CI华盛顿特区办事处的网络犯罪部门、联邦调查局的芝加哥办事处和国土安全调查局纽约办事处领导，德国安斯巴赫警察局在此次调查期间提供了协助。

钱包地址中，统计显示Bitfinex共计损失119,754.8121BTC。事发当时价值约6000万美元，按今天的价格计算，被盗总额约为45亿美元。

慢雾AML曾于2月1日监测到Bitfinex被盗资金出现大额异动，后被证实该异动资金正是被司法部扣押了的94,643.2984BTC，约占被盗总额的79%，目前这些资金保管在美国政府的钱包地址

慢雾：近期出现新的流行恶意盗币软件Mystic Stealer，可针对40款浏览器、70款浏览器扩展进行攻击:6月20日消息，慢雾首席信息安全官@IM_23pds在社交媒体上发文表示，近期已出现新的加密货币盗窃软件Mystic Stealer，该软件可针对40款浏览器、70款浏览器扩展、加密货币钱包进行攻击，如MetaMask、Coinbase Wallet、Binance、Rabby Wallet、OKX Wallet、OneKey等知名钱包，是目前最流行的恶意软件，请用户注意风险。[2023/6/20 21:49:05]

bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt中。

事件梳理

慢雾AML根据美国司法部公布的statement_of_facts.pdf文件进行梳理，将此案的关键要点和细节分享如下：

慢雾：PREMINT攻击者共窃取约300枚NFT，总计获利约280枚ETH:7月18日消息，慢雾监测数据显示，攻击PREMINT的两个黑客地址一共窃取了大约300枚NFT，卖出后总计获利约280枚ETH。此前报道，黑客在PREMINT网站植入恶意JS文件实施钓鱼攻击，从而盗取用户的NFT等资产。[2022/7/18 2:19:58]

1、美国执法部门通过控制Lichtenstein的云盘账号，获取到了一份写着2000多个钱包地址和对应私钥的文件。该文件中的地址应该就是上文提到的2072个盗币黑客钱包地址，然后美国司法部才有能力扣押并将比特币集中转移到

bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt中。

动态 | 慢雾：Cryptopia被盗资金发生转移:据慢雾科技反(AML)系统监测显示，Cryptopia攻击者分两次转移共20,843枚ETH，价值超380万美元。目前资金仍停留在 0x90d78A49 和 0x6D693560 开头的两个新地址，未向交易所转移。据悉，今年早些时候加密货币交易所Cryptopia遭受了黑客攻击，价值超过1600万美元的以太坊和ERC-20代币被盗。[2019/11/17]

2、从2017年1月开始，被盗资金才开始转移，其通过剥离链技术，将被盗资金不断拆分、打散，然后进入了7个独立的AlphaBay平台账号进行混币，使BTC无法被轻易追踪。从结果看，使用AlphaBay进行混币的比特币约为25000BTC。

3、混币后，大部分资金被转入到8个在交易所-1注册的账号，这些账号的邮箱都是用的同一家印度的邮箱服务提供商。除此之外，这8个账号使用过相同的登录IP，并且都是在2016年8月左右注册的。更为致命的是，在Lichtenstein的云盘里有一份Excel表格，记录着这8个账号的各种信息，而且其中6个账号还被他标记为FROZEN。美国司法部统计发现，交易所-1里的8个账号共冻结着价值18.6万美元的资产。

动态 | 慢雾： 警惕利用EOS及EOS上Token的提币功能恶意挖矿:近期由于EIDOS空投导致EOS主网CPU资源十分紧张，有攻击者开始利用交易所/DApp提币功能恶意挖矿，请交易所/DApp在处理EOS及EOS上Token的提币时，注意检查用户提币地址是否是合约账号，建议暂时先禁止提币到合约账号，避免被攻击导致平台提币钱包的CPU资源被恶意消耗。同时，需要注意部分交易所的EOS充值钱包地址也是合约账号，需要设置白名单避免影响正常用户的提币操作。[2019/11/6]

4、混币后还有部分资金被转入到交易所-2和一家美国的交易所，在这两家交易所上注册的账号，有些也是使用的上文提到的那一家印度的邮箱服务提供商。这些信息也是在上文提到的Lichtenstein的云盘中的Excel表格里发现的。通过VCE2和VCE4，Lichtenstein夫妇成功把Bitfinex被盗的BTC换成了法币，收入囊中。不过，他们在VCE4上有2个用俄罗斯邮箱注册的账号，因为频繁充值XMR而且无法说明资金来源，导致账号被平台封禁。美国司法部统计发现，上面冻结了价值约15.5万美元的资产。

5、在账号被冻结前，从交易所-1提币的资金，大部分到了另一家美国的交易所。在Bitfinex被盗前的2015年1月13日，Lichtenstein在VCE5交易所上用自己真实的身份和私人邮箱注册了账号并进行了KYC认证。在VCE5交易所上，Lichtenstein用BTC与平台上的商户购买了黄金，并快递到了自己真实的家庭住址。

6、除了前面提到的VCE1、VCE2、VCE4、VCE5这几家交易所被他们用来，Lichtenstein夫妇还注册了VCE7、VCE8、VCE9、VCE10等交易所用来。资金主要都是通过从VCE1提币来的，不过在VCE7-10这些交易所上注册的账号，都是用Lichtenstein夫妇的真实身份和他的公司来做KYC认证的。美国司法部统计发现，从2017年3月到2021年10月，Lichtenstein夫妇在VCE7上的3个账号共计收到了约290万美元等值的比特币资金。在这些交易所上，Lichtenstein进一步通过买卖altcoins、NFT等方式来，并通过比特币ATM机器进行变现。

事件疑点

从2016年8月Bitfinex被盗，到现在过去了约6年的时间，在这期间美国执法部门是如何进行的深入调查，我们不得而知。通过公布的statement_of_facts.pdf文件内容我们可以发现，Lichtenstein的云盘中存储着大量的账号和细节，相当于一本完美的“账本”，给执法部门认定犯罪事实提供了有力的支撑。

但是回过头全局来看，执法部门是怎么锁定Lichtenstein是嫌疑人的呢？

还有个细节是，美国司法部并没有控诉Lichtenstein夫妇涉嫌非法攻击Bitfinex并盗取资金。

最后一个疑问是，从2016年8月Bitfinex被盗，到2017年1月被盗资金开始转移，这其中的5个月时间发生了什么？真正攻击Bitfinex的盗币黑客又是谁？

参考资料：

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1470186/download

22-mj-22-StatementofFacts.pdf?

标签：VCESTENSTNSTEVCE币BeFaster Holder TokenUnstoppable DomainsFrankenstein Finance

BNB价格热门资讯