ANT:Rekt深度调查Fantom事件 AC退圈另有隐情？

这是一个10亿美元的故事。

一个精心设计的计划已经结束。

Fantom、Solidly、SpookySwap、Abracadabra、Geist：多个项目交织成了一个系统，其旨在为一小部分稳步退出舞台的内部人士提取最大的价值。

crypto的透明度是关键，但即使是链上操作也可能具有性。

构建者们闭门造车，让人联想起民粹主义叙事，而对于购买它们的用户来说，这种叙事很少会有好结局。

DeFi 和 TradFi 一样腐败，甚至可能会更糟。

让我们来举一个例子……

在我们对Curve战争（2021 年 7 月 8 日）的调查中，我们查看了早期的 YFI 流动性挖矿钱包之一：

0x431e81e5dfb5a24541b5ff8762bdef3f32f96354。

在那篇文章中，我们写道：

当我们听到有关 Fantom 团队的最新消息时，我们回过来查看了那个特定的钱包，看看是否有任何变化。

鲸鱼移动了。

我们发现 0x431这个钱包在整个网络中拥有无与伦比的权力，一切都掌握在一个 EOA 钱包的手中。

这个钱包在过去5个月中总共发送了价值约7.5亿美元的FTM代币，其在发送到币安之前还使用另一个地址?进行缓冲。

其他一些动作也很奇怪，因为转移的FTM首先从FTM链跨链到以太坊主网，然后被发送到中心化交易所。

在币安（从2021年3月份开始）提供直接FTM存款和取款的情况下，为什么他们要通过跨链桥转移这些资金？

一些读者会注意到，大部分举措是在 FTM FOMO 增加期间做出的，很大程度上这是由Fantom在2021 年 8 月 30 日推出的 3.7 亿 FTM 激励计划的公告造成的。

Eureka Trading创始人：去年因私钥泄露被盗1500万美元，愿向协助追回者提供报酬:4月17日消息，加密衍生品交易公司Eureka Trading创始人Kuan Sun表示：去年6月本人因为私钥泄露，被黑客盗取资金1500万美金，目前虽然有了一些初步的IP等信息，但是还未能确定黑客的身份，希望有能力提供有价值线索的人士或者单位能够协助追回，可以提供报酬。黑客地址：0xa1ac23be458e14ac0a0003dc1343d2ac575ea3b6。至少20%的资金会被用来当做报酬，具体比例视乎贡献程度。所以至少是300万美金的报酬，有能力的都可以试试。[2023/4/17 14:07:44]

你可以在我们的电子表格?中找到这些图表背后的数据。

我们还注意到，有大约6000万 FTM?被发送到另一个开头为0x579的钱包。

我们联系了 Fantom官方，以了解有关这些钱包的更多详细信息。

rekt: 你们知道谁在控制0x431e81e5dfb5a24541b5ff8762bdef3f32f96354这个钱包吗？

rekt: 你们知道谁在控制0x57900b3dc6206994d3b2d593db8f6c6bfdbb61a9这个钱包吗？

rekt: 0x57900这个钱包的资金是否应该用于8 月份宣布的激励计划？

rekt: 在4天前，有1亿 FTM代币从0x431这个钱包转移到了一个新的多重签名地址，还有6000万 FTM 转移到了0x57900这个地址，你们知道这些资金是用来干什么的吗？

rekt: Fantom 基金会是第一个参与YFI挖矿的吗？

rekt:为什么你们不使用多重签名钱包来存储基金会资金？

rekt: 在过去的5个月里，0x431这个钱包已经向币安发送了3.45亿 FTM代币（价值约7.5亿美元），请问这是干什么用的？

印尼加密交易平台Reku完成1100万美元A轮融资，AC Ventures领投:9月15日消息，印尼加密交易平台Reku宣布完成1100万美元A轮融资，此轮融资由AC Ventures(ACV)领投，Coinbase Ventures和Skystar Capital参投。该笔资金将用于扩大团队，目前该公司拥有80名员工，计划增加50个职位。此外，该平台还将继续关注安全性、合规性、效率和可扩展性。Reku成立于2017年，其去年平台总交易额达30亿美元。据报道，Reku近期任命了前贝恩资本私募股权投资人Jesse Choi为首席运营官。（TechCrunch）[2022/9/15 6:57:19]

而对于这个问题，Fantom并没有给予回复。

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我们会让我们的读者对这3.45亿FTM代币发生的事情做出自己的决定，但我们可以提供一些 Fantom 基金会回复的背景。

由于中心化交易所并不透明，这些对话并不能称为确凿的证据，但它肯定与我们的怀疑有关。

以下的价格图表来自币安，你可以在其中看到FTM 流入后的价格影响。

2021年10月13日?，0x431钱包向币安发送了1379万 FTM代币（价值1830 万美元），然后在接下来的2个小时内，FTM代币的价格下跌了6.17%。

2021 年 10 月 15 日?，0x431钱包向币安发送了2000 万 FTM代币（价值2600 万美元），然后在接下来的4个小时内，FTM代币的价格下跌了6.2%。

2021 年 10 月 30 日?，0x431钱包向币安发送了1560 万FTM代币（价值2080 万美元），然后在接下来的24个小时内，FTM代币的价格下跌了7%。

Rekt Capital：比特币自2020年3月以来首次到达RSI的超卖区域:加密货币分析师Rekt Capital发推表示，比特币自2020年3月以来首次到达RSI的超卖区域，当BTC已经超卖时不要卖出。据悉，RSI即relative strength index，相对强弱指数指标，根据上升和下降趋势之间动力的比较来判断市场价格以后的走势。RSI小于或等于30表示情况是超卖或低估，当前RSI值为28.48。[2021/5/24 22:37:25]

2022 年 2 月 11 日?，0x431钱包向币安发送了1300 万FTM代币（价值1700 万美元），然后在接下来的18个小时内，FTM代币的价格下跌了12%。

FTM 持有者可能会担心，0x431钱包地址向币安的大额转账可能还没有结束。

该钱包目前仍然拥有价值1.71亿美元的FTM作为Abracadabra 的抵押品，此外该地址在以太坊和Fantom 链上还有价值约5500万美元的FTM，这使得潜在的总转移价值接近了10亿美元。

在我们的采访过程中，Fantom 基金会告诉我们，发送至0x579钱包的6000万 FTM是用于激励计划，那为什么这些资金不存放在一个多重签名钱包？

要么是基金会在撒谎，要么是Fantom 基金会存在严重的管理不善问题。

如果无法再联系到负责人，那这个项目会发生什么情况？

基本的安全措施一点也没有，仅这一点，就应该让FTM 用户感到担忧。

DataTrek联合创始人：当比特币份额达到40%时，比特币以外的数字货币可能会“很快”下跌:以太币、狗狗币和币安币等数字货币扶摇直上，正在抢走比特币的风头，比特币在2.6万亿美元加密市场中的份额从2021年初的约70%降至43%，摩根大通和DataTrek Research LLC的策略师认为，这一指标可能是投资者过度推动一系列数字货币上涨的警告信号。DataTrek的联合创始人Nicholas Colas称，历史表明，当比特币份额达到40%时，比特币以外的数字货币可能会“很快”下跌。 （金十）[2021/5/10 21:44:25]

此外，基金会声称的3.7 亿FTM激励措施似乎也有点偏离，因为如果我们将一周前0x431钱包发送的680万 FTM计算在内，总共也就1.66亿FTM。

最后，尽管基金会声称“随着时间的推移，会将更多资金转移到多重签名钱包”，但在我们进行采访时，除了本月早些时候转移的1亿 FTM之外，唯一的一个多重签名钱包里只有190万 FTM，而这个钱包是第45大持有者地址?。

也没有大型的多重签名FTM钱包持有ETH。

关于 0x431钱包的真正所有者是谁，似乎有很多不同的看法。

2021 年 10 月，Fantom 的 CMO在直播中与来自Nansen 的Alex Svanevik 谈到了0x431。

在16：45?，当两人看到这个地址时，你可以看到两个人都紧张地笑了起来，该地址被标记为“第一个YFI农民”。

我们在 Lobster DAO Telegram 群中搜索了该地址，发现Curve 创始人 Michael 和Yearn 铁杆粉丝 PEPO于 2020 年 8 月发布了以下消息。

0x431 在这个论坛帖子?中也被标记为YFI 质押智能合约的奖励来源，当时是手动分配的。

声音 | Walter Komarek：STO更像是走出市场危机的一条出路:金色财经10月18日讯，Bitcoinclean.org联合创始人及Forbesfone前创始人Walter Komarek在“499区块链小姐姐第十三期“在线访谈接受访问时表示：在市场波动的当下，STO更像是走出市场危机的一条出路。STO还处于早期阶段，我们也许可以在两年之内看到良好的STO发展，但让目前依旧难以定论。我敢肯定，如果整个市场再次看涨，就没有人会再谈论STO了。因此，目前STO只是一个借口，STO的发展不会限制目前的市场，它只是作为一种选择而存在。当然，它会让项目和行业受到更好的管理，可是它也无法保证项目的成功。在一段时间之后，我们将会有观察STO的更好的角度，但是他的发展一定是需要时间的，不能一蹴而就。[2018/10/18]

可以看到 Andre Cronje 对询问做出了回应。

我们还无法理解，为什么一个项目会在向另一个项目发送奖励的同时，“通过流动性挖矿来建立财政库储备金”，然后该项目与你要推广的项目位于不同的链上。

鲸鱼需要大量的流动性，才能在不引起轰动的情况下移动。而要创造这种流动性，你就需要合作伙伴。这通常是通过宣布一个大规模的激励计划来吸引项目到你的链上来实现的，或者通过链上项目TVL竞争创建一个新的空投?，然后简单地等待FOMO的开始。

以下来自 DeFi llama 的图表，显示了集中推广对增加 Fantom 链上 TVL 的影响。

推广没有错，我们只是在解释游戏……

以下是 Fantom 上 TVL 动作背后的一些值得注意的日期。

10 月 6 日 - Geist 启动，该项目的代币在启动时直接崩盘了。

10 月 7 日 - Yearn 宣布在 Fantom 上推出 Iron Bank。

1月10日——Solidly快照公布

2月24日——Solidly发布（SOLID开启流动性挖矿）

3月6日——Anton Nell 宣布他和AC辞职

除了宣布激励措施外，0x431这个地址似乎与Sesta?和Sifu?运营的项目越来越接近。

Daniele 公开提及的 FTM 数量在 2021 年 9 月初左右急剧增加?，大约是资金从Unit协议转移到 Abracadabra 的时间。（在 Etherscan 上标记为 Bentobox）

与之前的阴暗故事有关的名字不断出现，而散户们似乎总是要求更多。

没有公平发布之类的东西吗？

说到新项目，当最新的“公平发布”到来时，0x431这个地址总是可以拿走更多，有30%的IFO份额?都被它拿走了。

最后，一位 rekt 读者向我们发送了一些关于 Fantom 稳定币 fUSD 的可疑内容。

$FUSD 是由 Fantom Opera 支持的 Fantom 原生稳定币，但它并不稳定（它已经与1美元脱钩了一年的时间）。

这对质押者来说是一个巨大的风险：

为了保护 fantom 网络，FTM使用Fantom 基金会网站进行质押。这些质押的FTM 可用于铸造sFTM，然后以此为抵押品铸造fantom原生“稳定币”FUSD。

问题在于，$FUSD并不稳定，完全没有锚定1美元。这是因为尚未实施清算。

如果$FUSD保持锚定，铸造和出售FUSD的用户将被洗劫。

例如：

假设一个用户以500%的比例铸造和抵押，这意味着100 FTM （每个1.36美元）允许他铸造27.2 FUSD。

然而，由于FUSD 的价值约为 0.70 美元，他实际只得到了19美元。

而FUSD 的唯一用途是出售以购买其他代币。

当清算开始被激活的那一刻：

如果FUSD在所有情况下都保持不变，并且FTM的价格降至0.81美元，那么用户需要花费27.2美元回购FUSD 以避免清算。

这将导致 43% 的损失。

路途中的Rekt 。

基于以上这些发现，Fantom看起来更像是一个中心化的赚钱计划，发起者根本不关心其用户群，而不是他们在其网站上声称的去中心化慈善网络。

被抛弃并不是什么新鲜事，但这次行动的规模，不同于我们以往看到过的任何事件，考虑到我们只探索了一个地址，这可能只是冰山一角。

目前很多新的 L1 协议都在遵循一套格式：

推出令人兴奋的新 EVM 链（总是比以太坊快）；

宣布数百万的激励计划，或资助项目以分叉以太坊上的项目来增加TVL。（Solidly（Curve 修改版）、SpookySwap（Uniswap V2 的分叉）、Geist（Aave 的分叉）是最好的例子）；

为散户提供一个很好的故事来吸引他们的眼球；

为内部人士和VC提供退出流动性；

链中断或变得昂贵，因为它无法承受使用；

Fantom也不例外。

我们的研究结果表明，在最好的情况下，Fantom展示出来的是严重的管理不当问题，而在最坏的情况下，整个网络都是被用来让某个人尽可能多地获利。

如果 0x431这个地址是由AC代表Fantom执行管理，正如Fantom CMO在视频中所声称的那样，那么为什么在AC离开之后，资金没有转移到新的多重签名钱包？

如果0x431这个地址属于 Fantom基金会，正如他们在接受采访时所声称的那样，那么为什么他们在2020年的时候参与了Yearn?

或者，如果 0x431这个地址不属于Fantom 基金会，那么我们都被了，我们想知道他们在为谁掩护……

如果我们在调查中犯了错误，我们愿意被纠正，但我们提供的证据都是链上的，采访是未经编辑的。

至少，我们需要Fantom官方提供更多的透明度，如果他们真的拥有0x431这个地址，那么他们最好将资金转移到一个多重签名钱包。

我们的发现仅仅来自一个地址，我们只能怀疑，这是否只是整件事的冰山一角。

回顾市场的总体状况，很难不对我们行业所取得的成就感到复杂的心情。

是的，巨大的创新已经到来，新的财富转移方式已经出现，很多新人加入了这一运动，他们现在以此谋生并参与到这种远程工作经济中。

就像 90 年代初的互联网一样，一波变革即将来临，它将永久地改变世界。但围绕这一运动，散户必须不断关注并注意不要落入最新的炒作中。

Frog Nation、(3,3)、AC币，这么多的故事都是散户在买单，而内部人士却在出售。

似乎一次“公平发布”可以让你在未来摆脱更多可疑行为。

我们用“去中心化”的标签来区分我们的行业，但我们的道德和行为与传统金融有什么不同吗？缺乏 KYC 据称可以保护我们免受政府的侵害，但也使黑客、者和掠夺性建设者的行为成为可能，他们玩得很好，然后带着比你更多的钱离开。

考虑到这起事件涉及的金额，很难想象像 SEC 这样的组织还没有调查这些故事。DeFi 缺乏监管，为人们提供了一个很好的避难所，而我们看到的许多行为在传统市场上很容易被贴上“有组织犯罪”的标签。

每个人都应该有权追求财富，但不能以他人为代价。

人们将继续构建不可审查的代码，也许从长远来看，这将有利于大众，或者至少是那些需要替代经济的人。

但与此同时，寻求投资的信息不太灵通的用户正在走入雷区。

零监管真的是最好的选择吗？我们或我们的政府，还要容忍这些过度的、重复的欺诈行为多久？

监管将如何在链上演变还有待观察，但与此同时，我们所能做的就是尽量不被rekt

注：原文来自rekt。

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