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BTC:复盘钱包被盗案例,探讨如何在Web3.0实现资产安全?

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

原文标题:《技术|从一个钱包被盗的案例,探讨Web3的安全指南》

原文来源:阿法兔研究笔记

原文作者:Chris阿法兔

背景

技术出身的小C,最近在学习区块链开发。本身是专业开发者,已经很谨慎小心了,通常都是在测试网络上跑,跑完之后,再会去正式网络上部署,但是没有意识到整个产业目前还处在相对混乱的阶段,麻痹大意,顺手习惯导致造成了损失。

损失是如何造成的?

2021年的最后一天,小C偶然看到一个账号很有趣,就追踪了他的一些链上交易,然后看到了一个非常有意思的项目,然后就鬼使神差地连上了自己的MetaMask,然后鬼使神差的进行了approve,因为一般Web3的项目就是这个流程,approve然后转账就结束了。

但是令人惊呆的一幕出现了:点完之后,整个网站突然卡死了,没有任何反应,小C当时没当回事,把站点给关了,去做其他事情了。

过了大概一天,小C重新回来开发的时候,发现账上的钱全部没有了,去查了历史记录,发现账上的余额已经被全部转走。

BitMax交易员hedeng:形成自己的交易策略一定要复盘:6月5日,BitMax金牌带单员、谐波交易艺术家hedeng做客BitMax合约大咖说第2期,主题为《如何用谐波交易策略月赚13万USDT》。

hedeng表示,构建自己的交易策略一定要复盘,记录开单原因,止盈止损,不要报复性开单,最重要的是要靠实盘磨练。对于今年下半年的行情hedeng认为,从技术分析角度来看BTC可以涨到3万。[2020/6/5]

盗取者是怎么把小C账户上的钱都转走的?

现象:只要你approve了,不需要私钥理论上也可以把对应的钱全部转走。

小C进行了下溯源,大概是在一个钓鱼网站的approve出了问题,于是追溯该转账记录。

如图,可以看到,先是approve了一个合约,授权了钓鱼合约能够对账号里面BUSD进行操作,而且是没有数量限制的。

为什么会是BUSD呢?小C回忆了一下,一进入这个钓鱼站点是默认选了BUSD,估计在浏览站点链接钱包之后,盗取者就已经筛选了出了账号里面钱最多的token了。

主力成交数据复盘:此轮拉升主力在Bitfinex:AICoin PRO版K线主力成交数据显示:过去24小时,比特币持续拉升,现货价格曾一度逼近9000美元。

在拉升过程中,Bitfinex的主力买入了185笔,共计5638.89BTC;主力卖出仅81笔,共计2339.35BTC,主力买卖成交差3299.53BTC。

币安成交差-855.51BTC,火币成交差442.87BTC,OKEx成交差-265.87BTC。

明显,此轮拉升主力在Bitfinex。[2020/4/30]

然后当小C以为这是一个新的swap合约,并且有很高的年化收益,准备先试试的时候,按照常规流程就进行approve。approve结束后,网站直接卡了。

后来经过追溯,大概在授权之后几十秒,合约就直接触发了一个转账操作,直接把BUSDtoken给转走了。

后来去查了一下授权的信息

基本上MetaMask默认授权的时候是:

转换成数字,我们认识的就是1.157920892373162乘以10的59次方。基本上就可以理解为无限量转账了,也就是这个授权的操作,可以让这个合约无限量的操纵我账号的token。看到这里感觉背后一凉,因为以前点过很多次approve都是不会去看的。

复盘:405万张主力卖出后价格迅速回落:AICoin PRO版K线主力成交数据显示:BitMEX XBT永续合约从4月23日23:00至今在小时周期中做上涨中继平台。

10:05分,价格接近平台上沿压力线,并突破。突破后,并无主力买入单子跟进,相反有2笔,共计405.97万美元的主力卖出单子。因此可判断为假突破,随后价格迅速回调,最高点最低点相差近200美元。 当前,价格仍然比较接近上沿线,请密切留意主力成交情况。[2020/4/29]

然后黑客操纵一个可以控制这个合约方法的钱包地址,就发起合约转账方法,把钱转走了。所以小伙伴之后点metamask授权的时候一定要小心。

小C查了下,盗取者现在这个账号里大概已经有了3w美金的token了,现在还有源源不断的受害者在转钱。但是面对区块链没有办法,根本无法找不到这个黑客是谁。

问题到底出在哪里?

因为最近在学习区块链。小C大概理了一下这个钓鱼的逻辑方式,害人之心不可有,防人之心不可无。大家有兴趣可以了解一下:

正常转账

复盘:又是币安主力先动的手,现货遭大量抛售:AICoin PRO版K线主力成交数据显示:过去24小时,比特币价格从6900美元上方跌至最低6468美元。其中,币安BTC现货在15日18:30分率先出现主力卖出大单成交。18:20~20:20间,共计有16笔,899.51枚BTC大单卖出成交; 随后,火币BTC现货开始挂起卖出委单,15日19:40--16日00:15,共有3笔,挂卖量2113.82枚BTC的大额委托卖单出现并成交2131.97BTC。 今晨05:45-09:05的第二次下挫中,同样是币安率先出现主力卖出大单成交,共计有21笔,1666.8枚BTC。 请密切留意币安及火币的主力动向。[2020/4/16]

案例一:直接用户间转账A用户向B用户转账BUSD

合约正常会检查以下逻辑

1)判断A用户账户余额是否有足够的钱;2)是否是A用户发起的转账

流程如下图

正常合约兑换

就是我们平时使用pancakeswap、uniswap等兑换时候的流程

动态 | EOS备选节点CryptoLions复盘丛林测试网遭受攻击全过程:EOS备选节点CryptoLions发文,复盘了丛林测试网遭受攻击和恢复的过程。攻击者滥用丛林测试网的faucet,用测试网上的代币投票给不生产区块的节点,从而导致测试网罢工。CryptoLions提到,这次攻击不会发生在EOS主网上,因为EOS主网没有faucet。[2018/9/11]

案例二:通过swap进行token兑换A用户进行token兑换流程合约进行判断:

1)A用户账户余额是否有足够的BUSD,

2)swap合约取A账户下的500BUSD放入swap的合约池中

3)成功后合约再向A账户转入1BNB

注意第2、3点,是由合约控制token进行操作。那么也就是说合约可以绕过我们直接发起对我们账号下的token的操作。

钓鱼合约

先看这张溯源图

正常的转账,转账方和合约执行的转账方应该是同一个人,即上图与应该是由同一个人发起的。而我被转账的这笔交易,这两个不是同一个地址。推测应该是由一个可以执行钓鱼合约的钱包地址控制执行了合约,然后将我授权给钓鱼合约里的BUSD转走了。

去查看钓鱼合约,不出意料钓鱼合约是一个加密的合约。不过想一下也不难,稍微学过Solidity的人都知道,在合约定义的时候,多设置几个Admin或者Owner就可以了。

所以以后一定要注意项目方的背书,不要随便给不知道的项目授权!!!

安全建议

因为这件事,小C搜了一些有用的建议和方法,也看到了很多血淋淋的教训。

这里列出来一些方法大家可以根据自己的需要选择。

1)不要共用密钥

之前看有帖子说一个助记词生成多个账号的,这种我不建议哈,因为很可能被一锅端。

2)密钥离线保存

因为现在有很多剪贴板工具输入法会将你的剪贴板记录上传到云端,如果你直接复制了,如果云端泄漏,你的密钥就直接无了。

我的建议就是生成之后,第一时间抄到本子上。当然抄到本子上,你也可以参考我对密钥自己的字典加密,比如a用1代替,b用2代替,1用a代替,这样就可以保证即使有人看到了你的纸质密钥,也不能动你的数字资产。

3)开发和测试分开

安装2个浏览器,一个可以是chrome,一个是brave。一个管理你的主钱包。另外一个可以参与领取空投,各种链上操作等

4)不要下载来历不明的软件

不要去用baidu这些下载来历不明的软件,我看到有案例是下载盗版metamask,直接破产的。一定要去正规的地址下载,有条件的可以参考googleplay。chromewebstore等

5)立即检查你的授权

检查的网址有下面几个,debank没有开源,但是UI交互比较好,后续的有开源的,大家自己抉择吧。

https://debank.com/

https://approved.zone/

https://tac.dappstar.io/

https://ethallowance.com/

看到图上所示,基本上就是无限的。

每次唤起MetaMask的时候一定要多看看授权,不要像我现在这样无脑点授权下一步。

6)进行授权前,对合约安全进行确认

https://www.slowmist.com/service-smart-contract-security-audit.html

可以使用慢雾的合约审计功能。

也可以看看该合约是否开源,如果开源的话需要确认该合约是否是可升级合约等等。

7)撸空投和福利的时候注意安全

用小号去领取,别用大号,授权的时候可以设置额度!!!

8)警惕社工的入侵,小心Discord私聊你的陌生人

比如Discord或者Telegram,有人跟你认识几天,说要带你赚钱拿空投,让你安装他发给你的软件并登录,这种99.99%你会血本无归。账号被盗。

特别地,Discord里面,进NFT的官方Discord,会有人私聊你,告诉你获得了白名单,附带一个mint链接。子会把头像和名称改成官方的样子,其实是把他和你拉了一个组来实现的。

其实只要不贪,这种局还蛮好识破的,一般会告诉你在几个小时内mint,数量1-10。很多大热项目一个白名单mint一两个不错了,这一上来顶格10个还带时间限制。

还有,会有子模仿项目官网做个假网站,私信给项目Server里的人,让他们来mint.

还有小伙伴在opensea买了假NFT后来发现不是官方的然后过了几天那个NFT就从账户消失了然而已经扣了...(怎么发现的?看链条还有官方discord发了官方Opensea网址)

还有假的collab.land钱包密码,给大v空投然后号称大v买了那个NFT/token.

新的一年到来,大家一定要注意安全呀,希望看到本文的朋友都能平平安安顺顺利利!

本文感谢作者Chris

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