BIT:关于Tbit交易所异常交易监管标准及处理程序的公告

尊敬的Tbit用户：

为规范市场交易行为，保护投资者权益，Tbit交易所出台了关于《异常交易行的为监管标准及处理程序》。风控系统会通过多维度特征识别判断使用多个账户、设备进行非法套利的用户，对此平台会对被系统检测出非法套利的用户进行相应的措施。

ApeCoin DAO社区关于推出.ape域名服务的提案开启投票:5月19日消息，ApeCoin DAO社区新提案AIP-224开启投票，该提案旨在扩展Ape协议推出“.ape”域名服务，投票将于5月25日结束。根据提案内容，“.ape”域名服务主要基础设施包括DApp、域名解析器和协议逻辑，实施步骤包括创建DApp并对其进行Beta测试、测试版、对Yuga Labs NFT ID开放铸造、对APE持有者开放铸造、对所有人开放，基础设施总成本为67900APE。[2023/5/19 15:13:30]

一、交易所异常交易行为列举

动态 | 日本金融厅否认关于“虚拟货币ETF”的报道:据cointelegraph消息，今日，日本金融厅在接受日本媒体采访时否认了彭博关于“金融厅正在研究虚拟货币ETF”的报道。对此，金融厅回答称：“目前，还没有研究过加密货币ETF的方案。”另外，接受采访的金融厅负责人对“接近金融厅的知情人士”回应称“还不知道是谁。[2019/1/9]

1.高频刷单及恶意刷手续费；2.对敲、对冲、AB仓交易套利；3.超短线操作；4.通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或平台。

动态 | 腾讯发布关于整治ICO 虚拟货币乱象的相关措施声明:据腾讯科技，腾讯今日发布关于整治ICO、虚拟货币乱象的相关措施声明。腾讯表示，在支付渠道上，针对违规行为，将采取以下措施： 1、限制问题平台收款帐号的收款功能，禁止其使用微信支付进行虚拟货币交易收款； 2、限制个人卖家帐号的收款额度，限制虚拟货币相关交易收款； 3、对日常交易进行实时监控，根据监控结果对命中的交易进行风险严重程度评估，或将采取直接拦截措施。 目前腾讯公司已建立了针对性的风控模型来识别个人虚拟货币转账交易，对平台发现及用户举报的违规行为，会第一时间采取相应的措施。[2018/8/24]

二、高频刷单及恶意刷手续费交易特征

借助交易所用户盘口的返佣机制，利用超高频次的交易来进行交易套利或手续费套利，单个账户单日交易次数在100-150次的将被定性为高频刷单，单个账户单日交易次数大于150次的将被定性为恶意刷单。

三、对敲、对冲、AB仓交易特征

利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作，从而利用系统机制进行套利的行为。

四、超短线操作交易行为特征

在极短时间快速的开仓平仓交易，且一天累计次数达5次的交易账户会被定性为超短线交易。

*特别说明：以上出现的具体的参数仅作为参考标准之一，平台的风控技术将基于交易行为数据做自动化识别，关于各类违规行为的最终解释权归平台所有。如果您对账号被禁止交易有疑惑，可随时与平台的在线客服取得联系。

风险提示：数字资产是一种创新产品，价格波动较大，请您理性判断风险承担能力，审慎做出决策。

Tbit将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务！

Tbit运营团队

标签：APEBITTBICOIMeta ApesMoon RabbitTBI价格Bitcoin 21

比特币交易热门资讯