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加密货币:盘点2021年币圈跑路事件

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时间:1900/1/1 0:00:00

简介

当一个恶意的加密货币开发人员或领导者放弃一个项目,并带走该项目产生的所有资金时,就会发生所谓拉地毯局事件。拉地毯局是加密货币投资市场常见的局之一,项目开发商通过营销推广让投资者大量买入后,再借口放弃该项目直接卷款潜逃。虽然拉地毯是一种盗窃行为,但它们在加密货币领域屡见不鲜。

拉地毯行为最常发生在MEME币和DeFi项目中。这些恶意计划的数目正在上升,2021年拉地毯项目占所有局收入的37%,对比2020年这个数值只有1%。因此,用户必须学会发现潜在的拉地毯加密货币及避免受。

著名的地毯式

鱿鱼游戏代币

美股持续走高,道指较3月23日收盘点位上涨20.48%:美股盘中持续走高,道指涨逾1200点,较3月23日收盘点位上涨20.48%;纳指、标普500指数分别较3月23日收盘点位上涨约12%、16%。[2020/3/27]

最近的一个地毯式发生在鱿鱼游戏代币上。鱿鱼游戏是韩国一个著名的电视剧集,在2021年成为全球热门的剧集及话题。它描述韩国各地经济破产的人被选中参加一系列的杀人游戏,例如拔河比赛、木头人等。这些游戏的赢家将会赢得一笔现金奖,而且数额巨大,足以偿还他们的所有债务,甚至致富。然而,如果用户在游戏中输了,他们就会被杀死。当然这只是一个虚构的电视剧集。

动态 | 汉语盘点2019年度候选字词出炉 区块链入围:12月9日,“汉语盘点2019”年度各组前五位的候选字词正式出炉,五大候选国际词分别为:巴黎圣母院、区块链、贸易摩擦、黑洞照片、脱欧。区块链的推荐理由为:被重新加持的区块链,真正开始了人类对技术创造未来的认识。[2019/12/10]

全球各地的人们都为“鱿鱼游戏“着迷!

“鱿鱼游戏”非常受欢迎,并打破了许多记录,例如成为Netflix有史以来最受欢迎的电视剧,在全球有超过一亿一千一百万的观众,因此吸引了试图从这热门剧集钱的鱿鱼游戏代币项目。

鱿鱼游戏代币价格走势

动态 | 中国日报网盘点2019年10月新闻热词汇总,区块链包含在内:11月1日,中国日报网盘点2019年10月新闻热词汇总,其中包括区块链技术应用。据悉,中共中央局10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。中共中央总书记在主持学习时强调,区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用,要加快推动区块链技术和产业创新发展。[2019/11/1]

最初,SQUID价格走势非常凌厉,成为整个市场上表现最好的加密货币之一。在短短的几天内,SQUID的价值从0.02美元增加到了2,816美元的历史最高点。早期买入的用户对于摆在他们面前能改变生活的获利感到欣喜若狂。然而,这些人遇到的问题之一是SQUID极难出售,这解释了为什么SQUID价值如此迅速飙升的原因。众多用户报告说,他们无法在PancakeSwap上出售他们的代币。

动态 | “区块链”一词入选“汉语盘点2018”国际词解读:人民网刊文《“汉语盘点2018”国际词解读》,“区块链”一词,与贸易摩擦、板门店、伊核协议等一起入选。文中称, 2008 年首次提出区块链概念以来,这项技术快速发展并在全球范围内广泛应用。在全球化、信息化和数字化时代,区块链代表了一种新的技术发展方向,为推动世界经济与国际合作提供了一个新的机会。[2018/12/11]

在2021年1月11日,SQUID的地毯局发生了。该代币的价值在短短5分钟内从2,861美元跌至0.0008美元,如下图所示。项目开发者显然带着用户投资在SQUID代币的钱跑了。

交易所,受到交易所的员工的地毯式。2021年4月,Thodex禁止了所有交易所用户提出加密货币资金。

资金明显丢失,交易所的CEO也在事件发生前一刻消失了。超过39万名投资者的资金被锁定,交易所用户的28亿美元被盗。

Thodex行政总裁带着投资者的资产逃离了土耳其

事件发生后,该公司内部的其他人也未能逃脱。2021年4月,83人被土耳其拘留及6人被捕,包括公司CEO的兄弟姐妹和前高级交易所管理层。目前,Ozer下落仍不明。

拉地毯有哪些迹象可寻?

虚假的网站资讯

恶意者经常在其公司网站上放置伪造的资讯,以吸引使用者加入他们的局。例如SquidGameToken称他们是Netflix的官方代言人,而且他们得到了ElonMusk的支持。此外,他们的团队页面显示了大量的员工资料,这些都是伪造的资料。

网站停运

如果网站在发生其他可疑活动的同时出现“停工”,可能是在进行地毯式的。例如Thorex曾出现了“网站中断”。在这次中断期间,网站的高级员工被发现正在停用他们的社交媒体帐户。

这对该交易所的用户来说,本来是一个重大的警号。然而,在这种情况下,用户能做的非常少,用户提币而局交易所可以拒绝提币申请。

缺少公开的Github活动

Github是一个代码托管平台,被大多数加密货币项目使用。它允许大规模合作和公开查看项目代码。缺乏Github活动往往是一个警号,可以被看作是可疑的项目,有可能会发生拉地毯式跑路。

分叉等资讯。

例如在下面的图片中,我们可以看到公共的CompoundPolkadot节点存储库有139个贡献者定期提交,而他们也有很多之前的提交。

Compound/Github资源库资料

结论

总而言之,有许多方法可以检测出一个加密货币项目是否拉地毯和欺诈,还是一个真正的项目,虽然这也不代表大家能100%确定一个项目是否会被拉地毯。然而,通过在投资前彻底研究一个项目,用户将有一个更准确的想法及判断。

关于AAX

AAX是一家国际性加密货币交易所,在全球拥有超过二百万用户。AAX利用伦敦证券交易所的LSEG技术,为用户提供一站式加密货币服务,包括合约交易、120+现货交易对、P2P现金交易、理财产品及专业级API交易等。

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