MEX:MEXC关于OTC交易风控策略升级的公告

尊敬的MEXC用戶：

自MEXCOTC交易功能上線以來，我們一直以“為用戶提供安全便捷、流動性高的OTC交易服務”為宗旨，執行嚴格的風控措施，最大程度地保障用戶的資產安全，嚴厲打擊“不法資產”。

近期，經MEXC風控系統監測發現，業內出現不法分子利用網絡交友等形式，誘導用戶購買數字資產後提現到虛假平臺進行“投資”，從而導致一些交易用戶遭受資產損失的情況。

BMEX携手厚孚国际，成立合约精英商学院:据官方消息，BMEX与厚孚国际达成深度战略合作。此次双方成立合约精英商学院，旨在为合约交易者提供专业的知识普及。

厚孚国际于2019年创立，目前是区块链行业最大的社区之一，汇聚了海内外会员30000余人。[2021/3/2 18:08:11]

為保障用戶交易過程中的資產安全性、更好地優化OTC交易體驗，MEXC風控團隊快速響應，即刻起對OTC交易風控策略進行升級，針對特定區域OTC的提現策略更新為T1。目前已對該策略上線了多條識別策略與預警產品：

动态 | 火币美国存取款服务商Prime Trust推出实时结算网络PrimeX:据CoinDesk报道，总部位于内华达州的金融机构Prime Trust已经推出了一个实时结算网络PrimeX，用于客户之间的资产转移，可以让他们在交易加密货币、或是互相配售的时候立刻获得资金。更重要的是，Prime Trust透露该服务不会收取任何费用，支持7*24服务，而且对转账金额没有限制。目前，Prime Trust的最大竞争对手是Signature Bank，他们之前也推出了类似的Signet系统，截至今年二月已有100多家客户每天转移数百万美元。据悉，Prime Trust为火币美国交易所HBUS提供法定货币存款和取款服务。[2019/7/30]

1、當用戶發起可疑提幣，將觸發MEXC風控監測預警；

声音 | BitMex首席执行官：将在几周内推出基于比特币的固定收益产品:据Cryptopotato消息，BitMex首席执行官Arthur Hayes透露，他们将在几周内推出基于比特币的新固定收益产品。谈到比特币最近的波动性，他表示，“这对许多投资者来说都是一个高水位线。”此外，他还谈到了交易量在周末实际上有所增加这一事实。他认为比特币的零售兴趣又回来了。[2019/7/2]

2、當用戶發起疑似高風險提幣，將被直接納入監測範圍，並在24小時內禁止提現；

3、當用戶發起超高風險提幣，可能被直接限製OTC買入功能。

1、24小時有效緩沖不法資產提現；

2、最大程度限製黑錢流入平臺；

3、降低凍卡風險，保障資產交易安全。

MEXC將一直秉承用戶至上的理念，不斷加強風控措施、及時監測行業動態，為用戶資產安全保駕護航。如您因此類原因被限製買入功能，可聯系平臺在線客服咨詢詳情。感謝您的理解與支持。

MEXC將持續不斷地為您提供更優秀的產品和更優質的服務！

MEXC團隊

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