加密货币:打击加密矿业与交易文件同时发出 有哪些新意需要注意

吴说作者|ColinWu

本期编辑|ColinWu

9月24日下午，发改委与央行牵头的两份文件同时发出，内容非常详细。具体有哪些新意值得注意。

首先需要注意的是，央行文件发布于9月15日，矿业文件发布于9月3日，此前应该在内部流转，政府部门统一于9月24日下午公开发出。此前社区在15日传闻将有大政策出台，看来所言非虚。

关于矿业文件，有几点值得注意：

1、明确把虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业。执行“淘汰类”企业电价，加价标准为每千瓦时0.30元。众所周知此前发改委曾在2019年列入淘汰产业后又删除。此次明确列入后，行业的地位不再存有任何疑问。矿业正规军的走向海外之路更加明确。

历史上的今天丨澳大利亚严厉打击加密货币避税案件:2019年6月7日，澳大利亚税务局（ATO）正在涉ATO正在处理12个涉及滥用密码资产的避税案件。值得注意的是，该机构的副专员威尔戴（Will Day）说，至少有一个案例涉及一个“全球金融机构”，该机构被怀疑隐藏纳税人的资产和收入细节。

2019年6月7日，比特币自动取款机已成为“理想的工具”，促使温哥华市长提议在全市范围内禁止使用比特币自动取款机，并可能出台联邦立法。 由于监管方面的问题，过去一年里市界内的76台机器已经两次受到的攻击。[2020/6/7]

2、提出了“严密监测、严防风险、严禁增量、妥处存量”的总体思路，“在保证平稳过渡的前提下，结合各地实际情况科学确定退出时间表和实施路径”。坚持积极稳妥。在整治虚拟货币“挖矿”活动推进过程中，要积极作为、稳妥推进，既实现加快退出，又妥善化解矛盾纠纷，确保社会稳定。存量如何妥善处理，目前仍不得而知。

动态 | 特朗普政府成立新工作组 将打击加密货币欺诈:据彭博社报道，特朗普政府组建了一个新的旨在预防消费者和市场欺诈的机构间工作组。明确表示对公众构成的最大威胁之一正在出现，即炙手可热的加密货币市场。根据美国总统特朗普总统的一项行政命令，新的工作组由司法部领导，由美国证券交易委员会，联邦贸易委员会和消费者金融保护局等机构组成，将“网络欺诈”和“加密货币欺诈”列为该小组的工作目标。[2018/7/12]

3、对大数据产业园、高技术园区内是否存在虚拟货币“挖矿”活动进行全面排查，精准区分数据中心与虚拟货币“矿场”，保证本地虚拟货币“挖矿”排查工作不留空白；坚决杜绝发电企业特别是小水电企业向虚拟货币“挖矿”项目网前供电、专线直供电等行为等。措施十分具有针对性。

印第安纳州将加入北美证券管理者协会进行打击加密货币欺诈性投资和交易的执法行动:据ibj.com消息，5月24日，美国印第安纳州宣布加入北美证券管理者协会所发起的打击加密货币欺诈性投资和交易的执法行动：“Operation Cryptosweep”。该州秘书办公室已经向一家名为“Bionic”的加密货币公司发出停业通知函，因该公司违反了印第安纳州统一证券法案，并在初始代币发行产品中提供误导性信息。[2018/5/24]

关于央行文件，更为详细，内容更多：

1、打击力度增大。与此前的五部委、七部委文件相比，此次有10个机构参与，最高法、最高检、部等强力部门参与，此外外汇管理局也参与其中，显示打击与执行力度可能将会更大。

2、稳定币受重视。明确提出比特币、以太坊、泰达，此前更多是统称虚拟货币。2021年7月8日人民银行副行长范一飞表示，一些商业机构所谓的“稳定币”，特别是全球性的“稳定币”，有可能会给国际货币体系、支付清算体系等带来风险和挑战。说明稳定币开始进入决策者视野，政策风险在加剧。

3、境内工作人员风险增加。通知称，“境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。”

4、通知称，任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。通知并未指所有投资都是无效的，但“公序良俗”比较模糊如何定义，可能是未来的一个焦点。

5、将责任规划到各级政府，“各省级人民政府对本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责”。

6、OTC压力加大，“部部署全国机关继续深入开展“打击犯罪专项行动”“打击跨境专项行动”“断卡行动”，依法严厉打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融等犯罪活动，利用虚拟货币实施的、等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、等犯罪活动。”

阅读：关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

发改委通知：

https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202109/t20210924_1297475.html?code=&state=123

根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，请读者遵守所在地区法律法规，本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书，请投资者提高风险防范意识。吴说区块链刊载内容未经许可，禁止进行转载、复制等，违者将追究法律责任。

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