数字资产:风险披露

尊敬的Tbit用户：

风险披露和免责声明应与Tbit的服务条款一起阅读。简单来讲，我们希望当您在我们的平台上交易时能够理解相关重要的风险和合规事宜。

1.目的

为了维护一个健全、合规的数字资产交易平台，我们建立并实施了一系列的反、反恐怖融资和贸易与经济制裁计划。我们致力于推进合法、透明的商业活动，并在用户、监管机构和数字资产行业中保持一个良好的声誉。

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2.业务模式

Wintermute称其在FTX上的资金在其“风险承受能力”之内:11月9日消息，加密货币做市商 Wintermute 表示，它的资金被困在陷入困境的加密货币交易所 FTX 上，但它们在其“风险承受能力”之内，不会影响其整体财务状况。?[2022/11/10 12:40:37]

我们是一家全球性的数字资产交易平台，或称交易市场，交易者以买方和卖方的身份来此交易，通常被称为市场交易商和市场接受者。为清楚起见，买方和卖方彼此之间进行交易，而Tbit不参与到实际交易中。

披露：交易有风险。交易或持有数字资产的损失风险可能很大。因此，您应根据您的财务状况仔细考虑您是否适合进行交易。

慢雾：警惕 Terra 链上项目被恶意广告投放钓鱼风险:据慢雾区情报，近期 Terra 链上部分用户的资产被恶意转出。慢雾安全团队发现从 4 月 12 日开始至 4 月 21 日约有 52 个地址中的资金被恶意转出至 terra1fz57nt6t3nnxel6q77wsmxxdesn7rgy0h27x30 中，当前总损失约 431 万美金。

经过慢雾安全追踪分析确认，此次攻击为批量谷歌关键词广告投放钓鱼，用户在谷歌搜索如：astroport，nexus protocol，anchor protocol 等这些知名的 Terra 项目，谷歌结果页第一条看似正常的广告链接（显示的域名甚至是一样的）实为钓鱼网站。 一旦用户不注意访问此钓鱼网站，点击连接钱包时，钓鱼网站会提醒直接输入助记词，一旦用户输入并点击提交，资产将会被攻击者盗取。

慢雾安全团队建议 Terra 链上用户保持警惕不要随便点击谷歌搜索出来的链接或点击来历不明的链接，减少使用常用钱包进行非必要的操作，避免不必要的资损。[2022/4/21 14:37:55]

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深圳市金融监管局发布防范“虚拟货币”非法活动风险提示:据官方消息，深圳市地方金融监管局关于进一步防范“虚拟货币”非法活动的风险提示。官方表示，近期，随着比特币、以太坊等虚拟货币价格不断攀升，虚拟货币炒作有所抬头。一些不法分子打着“虚拟货币”“数字货币”的旗号，开展虚拟货币非法活动，违反中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法集资、、网络、等违法犯罪活动，如以“保本保收益”的名义，推出比特币理财等项目；以“投资返利”的名义，诱投资者购买“xx币”“xx豆”等形式的虚拟货币；为注册在境外的虚拟货币项目提供宣传、引流，引诱投资者参与等。深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室对上述非法活动持续开展清理整治，通过现场约谈、行政调查、刑事打击等手段严肃处置。希望广大投资者对上述非法活动加强防范，及时举报相关违法违规线索，谨防上当受。[2021/1/26 13:33:08]

?3.监管环境

风险投资家Tim Draper：BTC将获得货币市场5%的份额:风险投资家Tim Draper预计，比特币的采用将会增长，因为与政府支持的替代品相比，比特币是一种更好的货币。Draper还表示，BTC未来将获得货币市场的百分之五的份额。（Cointelegraph）[2020/5/6]

我们了解到监管机构对数字资产的监管与规范采取了多种方式，包括将数字资产定义或归类为虚拟金融资产、可兑换虚拟货币或者虚拟商品。作为交易平台，我们认为Tbit平台上提供的所有数字资产属于创新的另类资产类别，因此，数字资产不应该被称为钱或货币。?

披露：数字资产不是钱或法定货币。比特币和莱特币等数字资产不以任何政府或中央银行为后盾支持。在不同时期我们可能会对各政府机构所采取的监管方式有些见解;但是，我们会一直全面遵守我们经营所在国家的规章制度。同时，我们定期与监管机构和同行探讨监管数字资产业务的最佳方法。此外，Tbit不接受某些客户。为了保持在市场上的良好声誉并确保一个强大的合规市场，我们决定不服务于来自香港、古巴、伊朗、朝鲜、克里米亚、苏丹、叙利亚、马来西亚、美国、孟加拉国、玻利维亚、厄瓜多尔和吉尔吉斯斯坦的客户。后四个国家目前已经禁止涉及数字资产的活动。

我们与政府部门合作并遵守适用法规。作为良好的企业公民，执法部门可能会要求我们提供信息，并且如果法律允许执法调查以追查和阻止非法活动，我们将提供帮助。这也意味着我们的平台仅适用于守法的客户。我们希望能为您提供服务，同时，我们也希望您在我们的平台上能够依法合法地行事。?

4.我们的反/反恐怖融资方案

通过基于风险的多层次控制系统，我们设计了我们的反和反恐怖融资方案以合理防止和恐怖主义融资。

该方案的包括严格的用户身份识别程序，包括验证个人和企业用户的身份。除了获得身份证明文件外，我们还向非自然人用户取得其机构受益所有人/自然人的信息，这是符合国际标准的，例如金融行动特别工作组的要求。?

第二层包括基于风险的系统控制，以保证额外的客户尽职调查得以执行。为了实现这个，我们将用户在香港特区政府公报、“美国海外资产控制办公室制裁名单”和“联合国安理会制裁名单”以及其他制裁名单公布的机构/人员名单中进行筛选。我们也可以酌情在其他名单中进行筛选，以保护我们的声誉和客户。?

第三层包括持续监控可疑活动。如果我们怀疑或有理由怀疑存在可疑交易活动，我们将酌情向当地监管机构提交可疑交易活动报告。通常，可疑交易与客户已知的合法业务或个人日常交易活动不一致。?

以上是我们合规计划的主要组成部分。然而，这些多层次风控系统的最重要的纽带是我们的领导团队和员工，包括执行培训、监督并形成良好合规文化的反/风控人员。?

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5.风险??

数字资产交易被认为具有高风险。数字资产不以任何政府或中央银行为后盾支持。交易或持有数字资产的风险可能很大。您应该根据您的财务状况仔细考虑交互，持有或交易数字资产是否适合您。?

6.联系方式

如果您对我们的客户尽职调查控制有疑问或需要我们帮助，请随时通过电话、在线聊天或电子邮件至与我们的24*7客户服务代表联系。

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