BIT:Bybit海外扩张遇阻，遭多国监管驱逐

加密资产衍生品交易所Bybit正在海外社交平台Twitter进行着一场浩大的推广活动，它号召大家来关注Bybit的官推，为了提升吸引力，拿出最高50000美元的BTC作为奖励，最终目标是在6月底前让官推的追随者达到25万人。

Bybit这次在海外的品牌活动时间点颇值得玩味。一个多月前，中国国务院金融稳定发展委员会表态「打击比特币挖矿和交易行为」，这一监管消息广传币圈的4天后，Bybit宣布在6月15日限制所有中国手机号注册账户的登陆，透露出强烈的「求生欲」。

据公开资料显示，Bybit由中国上海的原外汇团队于2018年3月创立，中国市场曾是其主要市场之一。而在去年9月，Bybit限制过一次中国IP的访问。?

此次监管加大打击力度后，Bybit有意切断与中国市场的联系，转头扩张海外市场，在Twitter上的品牌推广是表现之一。但海外发展之路似乎并不平坦，据CTC中文6月22日报道，加拿大安大略省证券委员会发出通知，称Bybit涉嫌违反《安大略省证券法》，将对其举行听证会。

在这之前的5月28日，据Jp.cointelegraph报道，日本金融厅还向Bybit运营商BybitFintechLimited发出警告称，该公司未经注册就开展加密资产交易业务。更早前的今年3月，英国金融行为监管局(FCA)也向Bybit发出过警告，随后，Bybit宣布不再为英国客户提供服务。

新加坡高等法院在涉及Bybit的案件中将加密货币认定为财产:金色财经报道，根据周二公布的法院判决，在涉及塞舌尔交易所Bybit和承包商的案件中，新加坡高等法院承认加密货币是一种可以信托持有的财产。

Bybit对Ho Kai Xin提起诉讼，称其违反雇佣合同，滥用职权，将超过420万美元的USDT转移到她拥有和控制的地址。Ho还将一定数量的法定货币转入自己的银行账户。

主持此案的法官Philip Jeyaretnam表示：“与任何其他正在审理中的事物一样，USDT能够以信托方式持有。”法官在权衡各种可能性后命令Ho将资产转回Bybit。[2023/7/26 16:00:05]

作为以衍生品交易为主营业务的加密资产交易所，Bybit正在遭遇越来越多的监管驱逐。除了上述提到的国家外，它同样受限于不向美国、新加坡、古巴、伊朗等国家居民提供服务。?

在欧、美、中、日这些加密资产用户广泛的市场，加密资产的期货、期权交易被监管视作威胁散户资产安全的高风险衍生品，相应的，专门提供这些交易的衍生品平台显然比现货平台要面临的挑战大得多。

Bybit将于5月15日上线TURBOS（Turbos Finance）:5月13日消息，加密交易所Bybit宣布将于5月15日上午10时（UTC）上线TURBOS（Turbos Finance），存款服务将于5月15日上午8时（UTC）开放，提款服务将于将于5月16日上午10时（UTC）开放。[2023/5/14 15:01:22]

英、日、加多国监管轮番警告Bybit

6月22日，CTC报道称，加拿大安大略省证券委员会已发出通知称，其将对Bybit举行听证会，因为Bybit涉嫌「违反」当地证券法。

OSC表示，Bybit「未能遵守安大略省证券法的注册和招股说明书要求」。此前，OSC已为加密资产交易平台制定了一个程序，使其业务符合安大略省证券法，所有在该省运营的交易所需在4月19日的最后期限前主动与委员会工作人员联系，开始合规性讨论。

据报道，OSC指称，Bybit没有向OSC提交招股说明书，以在加拿大合法经营。而根据加拿大证券法，Bybit交易所向投资者提供的工具和合约构成证券和衍生品。这种交易违反了《安大略省证券法》的部分规定，并涉及「违背公众利益」的活动。

Bybit推出万事达卡支持的加密借记卡:金色财经报道，Bybit将推出一种新的借记卡产品，允许用户使用加密货币进行支付和提现。该Bybit卡将在万事达卡网络上运行，并将允许在用于支付商品和服务时通过扣除加密货币余额进行基于法币的交易。该服务首先推出了在线购物的免费虚拟卡，实体借记卡将于2023年4月推出。

该服务将与用户账户上的BTC、ETH、USDT、USDC和XRP余额一起使用。支付将自动将这些初始加密货币的余额转换为欧元或英镑，具体取决于用户的居住地。

此前消息，由于合作伙伴的服务中断，Bybit已暂停了通过银行支付的美元储值，不再可用通过电汇（SWIFT）和电汇（美国银行）的美元储值。Bybit未在公告中透露银行合作伙伴是否是Silvergate。（Cointelegraph）[2023/3/6 12:45:17]

OSC指出，像Bybit这样无视这一合规程序的实体，使安大略省的投资者面临不可接受的风险，并在加密资产交易平台领域创造了一个不公平的竞争环境。因此，该监管机构拟在7月15日举行听证会并讨论解决方案，包括Bybit永久或在委员会规定的期限内停止任何证券或衍生品的交易。OSC还提议，对Bybit交易所每项涉嫌违反证券法的行为处以最高100万美元的罚款。

Bybit斥资380万美元购买Bithumb股东T-Scientific的可转换债务:金色财经报道，加密货币交易所Bybit表示，它向韩国加密货币交易所Bithumb的第三大股东T-Scientific投资55亿韩元（380万美元）。

Bybit购买了T-Scientific在上个月底发行的160亿韩元可转换债券中的几乎三分之一。T-Scientific（057680）在韩国证券交易所上市。可转换债券是一种固定收益证券，支付利息，但在某些条件下可以转换为股权。（coindesk）[2022/10/25 16:37:41]

截至6月25日，Bybit尚未对上述指控做出公开回应。事实上，Bybit的市场发展已多次受困于监管动作。

Bybit限制中国IP地址访问

今年5月21日，中国国务院金融稳定发展委员会提出了「打击比特币挖矿和交易行为」的监管要求。4天后，Bybit宣布，将于6月15日限制所有中国手机号注册账户的登陆。由于中国监管对加密资产交易一向持拒绝态度，去年9月，Bybit就限制了所有中国IP访问。两次主动对中国用户做出访问和登陆限制，Bybit看似已全面在中国市场隐退。?

Bybit将提供以稳定币USDC结算的期权合约:6月27日消息，加密交易所Bybit周一宣布，将提供以稳定币USDC结算的期权合约。

据称，这是Bybit首次提供以USDC而非比特币结算的期权合约，以期在合约期间为用户提供稳定的价格。（The Block）[2022/6/28 1:34:57]

从过往的公开资料可以看到，Bybit成立于2018年3月，由中国上海的某外汇团队创立，而搜集该交易所的相关品牌宣传信息可见，Bybit曾在2018至2019年间，多次出现在中文网络媒体的报道中。该平台CEOBenZhou在2019年5月接受某媒体采访时称，「Bybit始终坚持：你的每一笔交易，都应被公平对待。这不仅是一句简单的中文口号，也是我们一直坚持的原则，特别针对国内市场。」由此可见，中国市场曾是Bybit的主要用户市场之一。?

随着中国监管愈发严格，Bybit也如同大多数交易所一样，大力拓展海外市场。从其官网页面来看，Bybit当前支持英语、中文、日语、韩语、西班牙语等多国语言，法币入金渠道支持美元、欧元、澳元、英镑、日元等。

不过，Bybit的海外市场扩张也遇到了不小的麻烦。5月28日，据Jp.cointelegraph报道，日本金融厅向Bybit运营商BybitFintechLimited发出警告称，该公司未经注册就开展加密资产交易业务。根据金融厅的说法，这家运营商「通过互联网与日本居民进行了加密资产交易业务」。

而在今年1月，英国金融行为监管局(FCA)发布了加密货币衍生品禁令，禁止散户投资者交易加密货币衍生品。但随后的两个月里，Bybit似乎仍在为英国用户提供服务，因为就在3月，FCA向Bybit发出了警告。此后，Bybit宣布自3月31日起暂停为英国客户提供服务。

在Bybit的注册页面中，它还列出了一个服务受限制国家的列表，其中包括、苏丹、古巴、新加坡、伊朗、叙利亚、北朝鲜以及美国。?

上述国家对于加密资产交易尤其是衍生品交易，都有着不同程度的监管限制。这也让Bybit在扩张海外市场时束手束脚，监管问题成为加密资产衍生品平台拓展全球市场的首要挑战。

华语社群「降温」Bybit营销不减反增

面对多个国家监管部门的驱逐，Bybit暂停对相关国用户业务的同时，也在Twitter这样的全球型社交媒体上大搞「增粉」活动。?

Bybit官方推特账号的置顶推文显示，整个6月份，它都在举办迄今为止最大的赠品活动，参与者完成相关订阅和推广任务，最高可赢取50000美元的BTC。该平台称，此次活动的目标是在6月底前积累25万名推特账户关注者。截至6月25日，其推特关注者为17.88万人。

与此同时，它还在举办「收益率挑战赛」等活动，吸引投资者在Bybit进行合约交易。从Bybit官网的「最新推广」页面可见，该交易所持续在通过各种奖励，鼓励用户推荐好友。

从对外表现看，监管打击并未给Bybit带来悲观状态，其营销策略不减反增。这家成立于2018年的交易所，目前在CoinmaketCap衍生品交易所排名中位列第3位。6月25日，其24小时交易量超过105亿美元，仅次于Binance和OKEx。

有衍生品交易员曾指出，Bybit市场增长不仅在于各种常规营销活动，还在于它提供的高杠杆，此外，它的代理商机制也在其中发挥了关键作用。?

Bybit官网显示，其当前提供BTC、ETH、BCH、DOGE等多币种的合约交易服务，其中BTCUSDT永续合约支持最大杠杆倍数为100倍，ETHUSDT永续合约支持最高50倍杠杆。

高杠杆下的加密资产期货衍生品曾被国内的主流媒体批评。5月29日，新华社曾发布题为《百倍杠杆！疯狂的“币圈”带来“暴富”还是“爆仓”？》的文章，指出让众多投资者一夜之间账面清零的背后是「币圈」的期货合约交易。文章还提醒，虚拟货币的交易风险远不止价格剧烈波动，在交易炒作的背后还常常伴随着「庄家」操纵市场价格。

除了提供高杠杆合约这种高收益但也高风险的产品之外，Bybit在市场扩张上采用了代理模式。

从Bybit官网可见，该平台采用了层级式返佣的代理商机制。与其他交易平台采用的邀请人可获得交易手续费返佣不同，Bybit代理商可直接获得邀请人交易盈利的30%作为奖励，如果代理商邀请的「子代理」拉新了更多用户，那么代理商还能获得子代理收入的10%作为奖励。

尽管当前Bybit限制中国IP和手机号登陆，但有用户向蜂巢财经透露，Bybit官方华语群仍在海外社交软件Telegram上保持运营。

蜂巢财经通过Bybit官网指引进入该社群发现，该社群人数超过1100人，截至6月25日仍有管理员在社群发布平台相关信息。不过相比英文社群，华语群显得颇为冷清，每日仅有10余条信息。

Bybit官方华语群仍保持运营

上述用户告诉蜂巢财经，虽然Bybit限制了中国用户访问，但实际上用户仍旧可以通过科学上网以及邮箱注册登录的方式在该交易所进行交易。

在多国监管高压下，Bybit必然会面临一定的用户流失，它的营销策略并未改变，大规模拉新或许是当前监管打压下保持用户增长的方式，但也为触发其他监管风险埋下隐患。对于Bybit等以衍生品交易为主营业务的加密资产交易平台来说，如何在监管堵截和业务增长之间找到平衡成为一个战略难题，相比提供现货买卖的平台，期货平台面临的挑战更为艰巨。

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