COIN:加密货币庞氏局“女王”：7年揽财 40 多亿美元 非法牟得比特币23万枚

最大的加密货币庞氏局的头目之一，自称"CryptoQueen"的RujaIgnatova及其创立的OneCoin未能对涉嫌40亿美元局的加密货币案件作出回应，被纽约联邦法院认定为违约。据悉，该案件于2019年5月开始，当时RujaIgnatova和OneCoin被指控在一个类似庞氏局中了数百万投资者的40多亿美元投资。投资者被告知OneCoin可以挖矿，并具有实际价值，但事实上它并不存在于区块链上。

这名"Cryptoqueen"，据称拥有23万个比特币，价值超过110亿美元，目前。Onecoin计划的受害者提交的法庭文件显示，她从迪拜的一个阿联酋王室成员那里得到了这些比特币。她现在已经逃亡了三年多。Ignatova与SebastianGreenwood和她的兄弟KonstantinIgnatov共同创立了Onecoin。

美国商品期货交易委员会委员：加密货币与2008年金融危机风险相似:金色财经报道，美国商品期货交易委员会委员Christy Goldsmith Romero表示，尽管加密货币行业只是整个美国金融体系的一小部分，但“传统金融公司日益增长的兴趣”应该让监管机构注意到即将到来的危险风险。

该机构技术咨询委员会的首席委员戈德史密斯·罗梅罗(Goldsmith Romero)表示，正如目前美国其他监管机构所认为的那样，加密货币行业与2008年全球金融危机之前的某些金融元素类似。在暗示美国不应急于制定监管规定的同时，她也提出CFTC是应对该行业风险的答案。

（coindesk）[2022/10/27 11:46:42]

Onecoin庞氏局是一个多级营销企业，其特色是提供表面上与区块链网络挂钩的服务。其核心营销方式是告诉用户Onecoin将成为最重要的加密资产，并最终成为"比特币杀手"。由于其组织结构和欺诈性的说法，加密社区就已经警告过人们注意Onecoin的真实性。

摩根克里克资本CEO：加密货币创造的财富将超过互联网:10月14日消息，对冲基金经理马克?尤斯科(Mark Yusko)认为，加密货币将通过推动价值互联网(Internet of Value)产生“数不清的财富”。Morgan Creek Capital首席执行官Mark Yusko在采访时表示，通过奠定价值互联网的基础，加密货币和区块链将产生比Web 1.0和Web 2.0更多的财富。然而，Yusko相信，在进入抛物线增长阶段之前，加密行业将需要克服传统金融参与者的反对，并可能面临另一个重大调整。（中金网）[2021/10/14 20:27:55]

Onecoin始于2014年9月16日，到2015年，保加利亚金融监管委员会对该项目发出了警告。该庞氏局的总部设在保加利亚，紧接着，它又在迪拜注册了一家离岸公司，其子公司OnelifeNetwork则在伯利兹注册。

动态 | 澳大利亚加密货币法规导致Localbitcoins小型交易商退出:据news.bitcoin报道，澳大利亚公司Bitcoin Babe的MJ估计，公司95%的交易是在Localbitcoins平台进行，但该平台的优势“最近已经枯竭”，而且“相当长一段时间以来”她一直试图远离P2P平台。 MJ将澳大利亚关于加密货币的监管环境描述为“绝对糟糕的表现”，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）“在没有对市场和社区进行适当评估的情况下仓促行事。” 根据她的评估，目前的立法框架“试图用一刀切的方法来覆盖所有人”，导致许多“小交易商/企业（正在）退出市场，因为监管成本扼杀了它们。”[2019/4/7]

2016年底，整个金字塔开始崩裂，调查人员说该项目从未使用过任何类型的区块链技术。2017年，美国执法部门发出了对Ignatova的秘密逮捕令，Cryptoqueen从此消失了。

日本首相安倍首次针对央行加密货币进行回应:日本众议院议员中谷一马日前向日本内阁发出了一份关于央行数字货币的问询函，日本首相安倍晋三对此作出了正式回应。关于日本政府发行央行数字货币的可能性，安倍晋三表示从货币使用的便利性和结算的安全性、对金融体系的影响角度来看，会继续考虑日本央行发行数字货币的可能性；此外，对于全球其他国家正在进行的央行数字货币研究，安倍回应表示日本政府目前对其他国家的工作细节并不清楚。对于近来多个国家政府财长，包括美国、法国和德国，相继提出在G20金融会议上对加密货币进行讨论，安培认为在国际会议上就虚拟货币和其他地方交换意见和深化讨论是有益的。[2018/2/15]

SebastianGreenwood于2018年被捕，她的弟弟KonstantinIgnatov夫于2019年3月在洛杉矶被捕。随后美国检察官指控Onecoin从全球参与者那里取了40亿美元，这些创始人从此开始了自己的牢狱生涯。

KonstantinIgnatov在2019年11月承认犯有欺诈和罪，但Cryptoqueen一直没有被抓到。现在，Onecoin计划受害者的一份法庭文件显示，RujaIgnatova可能拥有数十亿的比特币。

受害者提供的文件显示，Cryptoqueen可能在迪拜有一个价值5亿美元的账户。她从SheikSaoud那里得到了价值110亿美元的比特币，SheikSaoud是迪拜某位顶级富豪的儿子。交易的确切细节尚不清楚，但据称交易发生在2017年10月，当时BTC的交易价格约为每单位6千美元。组织背后说，Cryptoqueen与SheikSaoud的关系"能带来额外的好处"。

RujaIgnatova已经能够从政府卓越合作行动基金和阿拉伯联合酋长国获得"外交证书"。MLM的报告背后强调，"Ignatova仍能够自在的逍遥法外"。

"Onecoin的庞氏局将数十亿资金输送到迪拜的银行和房地产，据称他们得到了SheikhSaoudbinFaisalAlQassimi和房产大亨MimounMadani在背后的支持，"记者还描述了设在阿联酋的富人之间的交易，据称他们给了她成千上万的比特币。

SheikhQassimi在一次被记录下来的交易中，用四个装有23万个比特币的硬钱包，当时价值约5000万美元，来换取现在被冻结的Onecoin银行账户、部分其他类型资产、还有阿联酋的一些房地产，总价值可能达到10亿美元。

过去几年的无数报道都认为Ignatova可能位于阿联酋地区、俄罗斯或希腊。至于Ignatova至今仍能逍遥法外的原因是阿拉伯联合酋长国和美国没有共同的引渡条约。

代表受害者的律师JonathanLevy博士将所有问题归咎于整个数字货币生态系统。"监管机构似乎对加密货币正成为像RujaIgnatova这样的犯罪分子的理想工具的事实视而不见。Ignatova是比特币泡沫的主要受益者，这并不是巧合。"

作者：ChenZou

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