比特币:3年时间，FTX的SBF是如何赚到上百亿美金的？

作者：miaohash

20多亿美金的挖矿资金，控制价值上百亿的平台币，以及投资了大量项目的AlamedaResearch，SAM能够控制的资产超过百亿。但在熊市来临时这些资产能否全身而退？

4月初，FTX披露以1.35亿美金的大手笔冠名了迈阿密球馆，这则消息并没有引起太大轰动，但是FTX老板SamBankman-Fried，一直凭借着他传奇般的致富神话，和标志性的爆炸头，在圈内频频制造出各种新闻，比如，他在2月份就声称自己的个人净资产已经达到了惊人的100亿美元。而在福布斯刚刚发布的全球富豪榜上，“出道”币圈仅3年的SBF以87美元资产位列第274位，与宗庆后的财富规模相差无几。

不仅如此，从近两月疯狂的山寨行情来看，SBF的财富版图已经大大扩张，可能已经远超过此前媒体所披露的数字。

成都：力争到2023年底元宇宙产业规模达1000亿元:金色财经报道，成都市经信局市新经济委昨日印发了《2023年成都市元宇宙场景建设工作计划）》。2023年，围绕元宇宙相关技术、产品在工业、消费、文旅、智慧城市等方面的应用，成都将打造一批融合赋能的创新应用场景，推出一批元宇宙场景标杆，初步构建城市元宇宙场景体系。通过发布城市机会清单释放产业资源，引育一批元宇宙领域优质企业落地，开展元宇宙场景集群创新，力争到2023年底，元宇宙产业规模达1000亿元。《工作计划》指出，今年将重点推进四大领域35个场景建设项目。

为了打造这些创新应用场景，《工作计划》明确，将加强元宇宙重点企业引育，建立元宇宙企业培育库和重点企业招引名录，探索建设元宇宙产业发展聚集区和元宇宙产业发展先导区。还将发布元宇宙产业机会清单，通过投融资对接、城市推荐等“线上+线下”形式发布推介元宇宙场景建设机会，促进场景供需对接落地。[2023/6/29 22:08:17]

据曝光的地址显示，在2月份，Sam放了14亿美元在1inch和SushiSwap上挖矿，主要资金池为ETH/WETH+稳定币，年化收益率在10%-70%不等。据推测，Sam的单日挖矿收益可达200万刀/天。到了四月份，该地址上的资产数猛增至23亿美元，其中以太坊链上资产为5亿美元，另外在币安链上还有高达18亿美元的加密资产，这些资金主要在Venus、MDEX和Belt.fi这三大项目上进行借贷和挖矿。短短两个月，仅该地址上，SBF的资产就增加了近10亿美元。

调查：BTC将在2023年达到4.2万美元的峰值:金色财经报道，Finder在4月份对32位加密货币行业专家进行了调查，征求他们对未来十年比特币价格前景的看法。根据对2023年的平均预测，比特币将达到42,225美元的高点，17,026美元的低点，年末将回调至35,485美元。[2023/4/19 14:13:20]

自去年夏天流动性挖矿风靡以来，Sam挖矿之凶猛在圈内闻名遐迩，神鱼一度调侃SBF为“吸血鬼”，因其挖矿资金量巨大，所到之处APY骤降，小资金矿工无不“瑟瑟发抖”。

链上挖矿比之传统的矿机挖矿风险更大，主要原因在于部分项目未经审计，偶有漏洞爆出，且操作过程需要较高的认知门槛，在手续费高企的情况下，对大资金更友好。SBF在挖矿这一赚钱途径上为何出手如此“豪横”？主要原因在于，挖矿仍只是他整个交易帝国的一个小版图。

TON基金会发布公告称希望非活跃创始地址在2023年前激活:金色财经报道，TON 基金会在 Telegram 上发布公告称，由于部分创始地址常年不活跃，导致各个数据统计网站统计的数据不一，使得社区对 TON 的代币经济学产生了疑惑。TON 基金会称，目前持有超过 1 枚 TON 的非活跃地址有 204 个，持有总计 10.8 亿枚代币，希望这些地址持有者在北京时间 2023 年 1 月 1 日 8:00 前激活地址并向任何地址进行转账，以使得 CoinMarketCap 等数据网站能获得更加准确的数据。[2022/12/18 21:51:55]

通过跨所套利赚得第一桶金

作为曾经的华尔街量化交易员，SBF并非早早就入圈的囤币党。根据各大媒体报道的故事，SBF的第一桶金主要来自跨交易所套利。2018年年初，SBF发现不同国家的交易所之间存在价差，其中韩国交易所的比特币相较美国市场有30%左右的溢价。不过，由于外汇管制原因，如果将美国市场上购买的比特币在韩国交易所售出，韩元很难再换回美元。

NBA勇士队股东和Social Capital CEO：2013年曾经持有10万枚BTC:据加利福尼亚州帕洛阿尔托市投资公司Social Capital首席执行官Chamath Palihapitiya在投资者电话会议上透露，他们早在2013年就投资了比特币（BTC），根据Coin Metrics数据，2013年比特币交易价格在13美元至1200美元之间，而今天已经达到10,000美元区间。值得一提的是，Chamath Palihapitiya还是NBA冠军球队金州勇士队的小股东。到目前为止，Social Capital尚未正式公开披露购买和出售比特币的确切数字，Chamath Palihapitiya本人仅表示自己持有过比特币，但也没有具体说明是他本人购买，还是通过天使投资或基金投资。在2011年时，Chamath Palihapitiya曾透露自己持有10万枚比特币（都是以不到100美元价格购买的）。据悉，Social Capital还投资了加密货币交易平台SFOX，以及Box，Slack和SecondMarket等知名创企。（Coindesk）[2020/9/26]

于是，SBF将目光瞄向了同样存在比特币价差，但是名义上取消外汇管制的国家——日本。这期间，日本的比特币溢价持续了一个月，每天的套利收入可达2500万美元，如果不考虑运营成本，SBF的第一桶金收入达到了7.5亿美元之多。

分析 | 区块链零售市场价值将在2023年达到23亿美元:据bitcoinexchangeguide报道，根据福布斯技术委员会官方会员Monica Eaton-Cardone进行的一项研究得出的报告，区块链零售市场的价值将在2023年增加29倍，达到23亿美元。该报告审查了可能促进企业采用区块链技术的区块链应用，还回顾了分布式分类帐技术的采用情况。报告还分析了五个零售业务的应用，包括库存管理、供应链、订阅服务、自动续订和真实性验证。[2018/11/30]

有意思的是，现在，我们又重新观察到韩国主流交易所主流币出现超高溢价，溢价率达10%以上，这次是否还会有另一个“SBF”通过搬砖暴富？

经营交易所获取日常现金流

FTX是SBF掌管的加密衍生品交易所，根据官网数据显示，目前FTX的24小时交易额在75亿美元左右，其中BTC和ETH的交易额占比超过50%。FTX的MakerFee和TakerFee大致在0-0.07%之间，如果按照0.035%的中位数计算的话，每周手续费收入可达1400万美元。按照这个数据测算，在60%的净利率下，FTX年净利润可达4.6亿美元。

这一数据也与平台币FTT每周销毁金额反推的收入接近。FTX会使用手续费的33%、社会收益的10%以及其他收入的5%，用于销毁FTT。4月8日公布的数据显示，当周官方销毁了价值384.83万美元的FTT，假设所有销毁金额均来自FTX，那么反推FTX的单周收入约为1163万美元。

不过，我们仍对FTX的真实交易量持保留态度。早在两年前，就有第三方调研机构BTI对交易所刷量行为做过统计，各大数字货币交易所刷量比例从1倍到数万倍不等。FTX在国内属于n线交易所，并且从去年底开始，因监管原因，FTX只能使用FTX.us为美国用户提供服务，单日交易量非常小。尽管FTX推出了“数字资产交易量实时量鉴”，利用一系列量化手段来公示真实交易量，但FTX公布的交易金额仍有夸大的嫌疑。

通过平台币积累资本

除了以自家交易所的名义发行了平台币FTT外，SBF最为人知的身份还包括Serum顾问、SushiSwap时间锁控制权的所有者，而FTT和Serum的发币为SBF亲自主导。FTT的发行总量为3.5亿枚，其中1.75亿枚归团队所有，按照57美元币价计算，价值百亿美元。

此外，Serum项目与FTT绑定非常紧密。在Serum启动之初，就有5%的Serum原生代币被分配给FTT持有者，SRM总量为100亿枚，这意味着SBF团队可以通过持有FTT，拿到至少价值35亿美元的SRM。同时，SRM总量的20%还会分配给Serum团队和顾问，SBF作为项目顾问，这笔价值140亿美元的资金背后同样有其身影。

在前文所述的钱包地址中，SRM就为SBF持有的第一大加密资产，一共1800万余枚，CoinMarketCap显示，当前SRM的流通量为5000万枚，仅SBF地址持有的数量就占到了流通量的36%以上。

通过加密资管布局生态

加密机构AlamedaResearch也是SBF创业版图中最为宏大的一部分。除了涉猎自营量化交易、担当提供流动性的做市商以及项目分析研究外，AlamedaResearch还在一级市场投资了众多代币和股权项目，大部分标的为DeFi项目。这些项目的估值我们无从计量。但AlamedaResearch并不在意所谓的价值投资，“有钱就赚”，甚至因为甩卖平台币与项目产生纠纷。FTX官方还披露，AlamedaResearch一直在BitMEX上实施对冲套利交易，该机构在BitMEX公布的Top25Traders上长期霸榜，盈利接近1700个比特币，按照65000美元的币价计算，价值超过1亿美元。

通过我们整理的SBF发家致富密码，可以看到，任何人要复制这条路，都并不容易。SBF原始资本的积累，主要还是来自于以下几个点：寻找跨国交易机会、发平台币以及具备顶尖的交易策略。SBF的神奇就在于产业布局之广，执行力之强，超乎寻常人，因此，仅用3年就走完了福布斯榜上大部分人用几十年走完的路。

不过，SBF也曾提到，他持有的资产大多缺乏流动性。不知在熊市来临时，SBF能否做到全身而退，亦或只是本轮牛市周期中，昙花一现的“传奇”？

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