UNI:首发 | 从Uniswap出发 浅谈去中心化交易所现状与监管

8月10日，DEX类项目Curve宣布其治理代币的预挖矿已结束。此次活动吸引了9000余个地址参与，其中包括20个巨鲸地址。而近期DEX类项目Uniswap及Balancer在DeFi中的交易量也是不断走高。这说明市场对于DEX项目寄予很高的期望。

DEX不同于传统中心化交易所，其不需要KYC认证就可以进行上币交易，在上币更加便利的同时，也使得作恶成本也随之降低。接下来我们就通过Uniswap看看DEX的『利』与『弊』。

Uniswap 是基于以太坊的去中心化交易平台，其DEX采用AMM模式。

任何用户仅凭一个地址就能在Uniswap上创建一个流动池并将一个交易对加入池中。交易对无需审核，只要满足ERC20等代币标准就可以直接上币。我们以一个新上币

LBank蓝贝壳于4月10日01:00首发 BOSON，开放USDT交易:据官方公告，4月10日01:00，LBank蓝贝壳首发BOSON(Boson Protocol)，开放USDT交易，4月9日23:00开放充值，4月12日16:00开放提现。上线同一时间开启充值交易BOSON瓜分10,000 USDT。

LBank蓝贝壳于4月10日01:00开启充值交易BOSON瓜分10,000 USDT。用户净充值数量不少于1枚BOSON ，可按净充值量获得等值1%的BOSON的USDT奖励；交易赛将根据用户的BOSON交易量进行排名，前30名可按个人交易量占比瓜分USDT。详情请点击官方公告。[2021/4/7 19:54:33]

（https://uniswap.info/token/0x566653C597dBd6EA6a1659531C6A7aF1A2c71Fe6）

首发 | 百度财报体现区块链 BaaS平台成为新战略重点:金色财经报道，2020年2月28日，百度（股票代码BAIDU）公布财报，其中将区块链BaaS平台相关的进展进行了单独叙述，依托于百度智能云的区块链平台有望成为技术创新方向的新增长引擎。在AI服务上，百度与上海浦东发展银行达成合作，共建区块链联盟，在百度区块链服务（BaaS）平台上实现跨行信息验证。[2020/2/28]

进行分析如下图所示：

查看交易对，此交易对已几乎没有流动资金。如下图所示：

动态 | 可信教育数字身份在广州白云区首发 采用区块链等技术:12月25日，可信教育数字身份(教育卡)广东省应用试点首发仪式与应用研讨在广州市白云区举行。

据介绍，可信教育数字身份融合采用国产密码、区块链等核心技术，创新签发“云计算、边缘计算、移动计算”网络环境下的一体化数字身份，实现一体化密钥管理，构建“可信教育身份链”。（中国新闻网）[2019/12/25]

查看此资金池的交易，除图中标出的交易外，其余几笔交易都是加入资金池或使用ETH兑换NANO代币后，立即退出或兑换成ETH获利。只有标出的交易，手中持有888个NANO的代币，而此时资金池中已无ETH，无法兑换。如下图所示：

首发 | 刘尧：百度区块链推出天链平台赋能链上业务:12月20日，由CSDN主办的“2019中国区块链开发者大会”12月20日在北京举行。百度智能云区块链产品负责人刘尧以《企业区块链赋能产业创新落地》为主题进行了演讲，他指出：2020年将是区块链企业落地的元年，为了支持中国区块链的产业落地，百度将区块链进行平台化战略升级，依托百度智能云推出天链平台，就是要赋能360行的链上业务创新落地。[2019/12/20]

查看NANO代币在以太坊上的源码，是不公开的。如下图所示：

而根据这些信息，我们可以看出，这个币种基本可以看作是空气币。

根据Uniswap的机制，上线一个这种代币倒可以进行交易，只需要支付生成代币合约和资金池合约的费用，以目前gas价格，约合50美元，成本极低。

而目前上币情况也几近疯狂，根据Uniswap Listings电报群数据显示，在不足一天的时间里，已经上线了40个代币，如下图所示：

这一现象在说明Uniswap DEX在受到市场高度关注的同时，也明显表现出泡沫，Uniswap DEX俨然变为一个投机。

新事物的出现往往是良莠并存的。当初闪电贷带来『无抵押即可借出巨款』全新模式的同时，也对区块链安全建设提出了挑战，作恶者可以几乎无成本的获得巨款进行攻击。而DEX带来『去中心化』和『便利』的同时，也对数字货币犯罪监管提出了新的挑战。

DEX相比于传统的CEX，其去中心化的思想是符合区块链的初衷的，长远来看可能会赢得更多的支持，甚至超越CEX。但在监管方面，传统的CEX在政府政策加持下，有KYC等机制进行监管，结合第三方安全公司的支持（如AML系统），可以对数字货币犯罪进行有效打击。但DEX的数字货币犯罪监管，又将是一个全新的挑战。

在传统的数字货币犯罪中，攻击者最终获利总是会流入交易所提现成法币，否则仅停留在账面上的BTC等数字货币财富，并没有太大意义。为了防止获利的资金被追踪，作恶者往往会使用混淆等手段，结合巨量的地址对资金进行拆分和重组，但最终都会流入交易所进行提现，由于数字货币的匿名性，普通个人很难追踪到资金的流向，但借助第三方安全公司的AML等系统，可以有效追溯资金流向，当确定资金最后流入交易所的地址后，便可以结合KYC对犯罪分子进行打击。

而去中心化交易所的出现，在一定程度上给资金追溯提出了新的挑战，我们假设作恶者在获利后将获利流入DEX，多次兑换后再进行流出，或是新建币种，使用获利拉高币价后，再进行价值转移，这都将极大的增加资金溯源的难度。

区块链是一个正在蓬勃发展的领域，而这其中DeFI类项目又是目前市场最为关注的方向，出现了很多新兴事物。从闪电贷、流动性挖矿到DEX的崛起，无一不是对安全的新挑战，作为国内领先的区块链安全公司，我们成都链安当专于区块链安全技术，为让区块链生态更安全而努力，在此也对各方提出如下建议;

1、 对于个人投资者，选择经过审计、安全可靠的项目进行投资，切莫产生FOMO心理，保住自己的资产。

2、 对于项目方，安全是发展的基础，与专业且有实力的第三方安全公司达成长期合作，为项目保驾护航，才能赢得持续发展。

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