区块链:一条推特引发的暴跌：市场的惶恐亟须合规这剂“猛药”

4月18日，一条推特表示美国财政部将指控多家金融机构使用数字货币，监管阴影的重现引发了市场对监管的恐慌，比特币短时间内一度跌至5.2万美元/枚，跌幅超过17%，“比特币跌破52000美元”这一话题冲上了微博热搜榜。

同时，一众主流币种“跟风”惨跌：以太坊、币安币、瑞波币、莱特币、波场等数字货币同样出现大跌。据统计，此次事件引发了超过47万的投资者爆仓。

一条推特引发的惶恐

此次币圈集体暴跌的原因可能是源于一条推特。

“美国财政部将指控多家金融机构使用数字货币，而其中一家正是此前在“世纪爆仓”之中遭受重创的瑞信。”一条真假难辨的消息是来自一个广受欢迎的推特账户FXHedge，其向一共122700名关注者发出了警报。

SBF删除一条称“FTX足以覆盖所有用户资产”的推文:11月9日消息，遭遇流动性危机的加密交易所FTX的首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）删除了其于7日发布的一条推文，此前其在该推文中表示：“FTX足以覆盖所有客户持有的资产，FTX不拿客户资产进行投资（即使是国债）。目前FTX仍在处理客户提款。”有媒体认为，这很可能是为了应对接下来的法律诉讼。

此前消息，赵长鹏表示计划完全收购FTX，已签署意向书；FTX相关员工证实，FTX已停止除法币以外的所有加密货币提现。[2022/11/9 12:35:33]

援引匿名消息来源的推文迅速传播开来之后，在推文发布数分钟内，市场开始暴跌。

EthHub联合创始人：ETC完全是一条死链:4月17日消息，EthHub联合创始人Eric Conner发推表示：“ETC本周上涨140%。这完全是一条死链。小心点，不要陷入狂热，当一切都不可避免地失败时，一定要做能让你开心的事情。”[2021/4/17 20:30:44]

美国财政部拒绝对此置评，其旗下的金融犯罪执法局则在一封邮件中进一步回应称，“无论是否存在调查事项，不对可能进行的调查置评”。

而在上周，土耳其央行以可能的“无法弥补的”损害和交易风险为由，禁止使用数字货币和数字资产进行购买，当时比特币就下跌了4%左右。

监管是必然趋势

纵观全球，各国政府的监管都开始收紧。

声音 | 高级市场分析师：Bakkt是一条八车道的高速公路 不能根据首日交易量定成败:对于Bakkt上线首日交易量略显平淡，eToro高级市场分析师Mati Greenspan表示，“如果一家普通交易所对比特币来说是一条起起伏伏的道路，那么Bakkt就是一条八车道的高速公路。你当然不会根据上线当天的交通流量来判断这条公路有多好。”[2019/9/24]

早在1月份，欧洲央行行长拉加德（ChristineLagarde)就警示比特币将助长犯罪活动；印度政府也曾禁止了相关数字货币交易。

美国方面，4月16日，白宫新闻秘书珍·普萨基就在新闻发布会上表示，拜登同意美国财长耶伦在监管数字货币方面的观点，就引发了市场对于数字货币监管态度的担忧。

能源区块链实验室创始人曹寅：迅雷打造区块链生态是一条自救的道路:能源区块链实验室创始人曹寅在接受媒体采访时说：“互联网生态在国内还没有真正实现过，即使在区块链上，目前也只有以太坊这样一个案例，但是以太坊的数据吞吐量比较低。迅雷的业绩在过去几年并不亮眼，区块链生态目前在理论层面是能说得过去，这是一条自救的道路，但这是一项长期投入的事，政策等各方面原因都会对这一计划产生深远影响。”[2018/5/20]

今日，韩国国有银行友利银行宣布，为防止可疑海外汇款交易，自4月19日起将暂时把实时在线银联汇款服务的限额设为每月1万美元，单日1万美元和年度5万美元的限额将保持不变。韩联社表现，此举是为了防范比特币套利交易。

虽然比特币诞生已久，但还远远没有普及，但以比特币为首的数字货币成为了投资机构和投资者的投机工具，这也是政府对数字货币抱有足够警惕的原因。

从监管层面来说，政府不希望出现不受控制的货币，这将对目前的经济、税收造成了影响，尤其是降低了违法成本，造成了潜在不稳定因素。出于以上原因，数字货币市场的监管风险一直都是存在的。

尤其针对投机需求，包括变相换汇、ICO融资等交易活动，变相地挑战了国家金融。无需信用基础即可自由交易是好事，但对国家金融来说，却是一件坏事。

因此，各国在认可比特币技术创新的同时，重点注意的还是其自身运行机制而产生的风险，在保障比特币交易向合规化倾斜的同时，各国对比特币交易活动的监管逐步趋严也是未来趋势，一方面市场需要认清合规化是发展趋势，另一方面比特币价格的剧烈波动和网络黑客带来大量的风险事件也必将层出不穷。

合规是市场的“猛药”

监管信息的蔓延对数字市场行情的影响是不容小觑的：市场对于数字货币监管态度的担忧在加剧，特别是去年机构的大举入场更是如此。

自从华尔街机构陆续入场，市场的震荡将愈加突显，不少华尔街机构会在比特币期货市场建立相应空头头寸对冲价格剧烈波动风险。相对比散户而言，机构投资更能够预感到监管收严的信息，他们会随机调换策略，期货空头头寸会大幅高于现货持仓。

监管收严，市场需要正视投资数字货币存在的隐患，而不是“昨日凄凄惨惨，今天载歌载舞”，尤其是在合约行为大行其道的当下，期货合约不仅没有套期保值的功能，散户投资者要随时准备爆仓。

其实，由于数字货币天然的匿名属性，政府与数字货币的矛盾难以调和：数字货币的“缺乏监管、监督机制、潜在的犯罪活动，加之其价值的高波动性，”意味着数字货币面临“重大风险”，这也造成了政府对于数字货币的抗拒。

但话说回来，说了那么多弊端，数字货币优势也同样耀眼，数字货币的流通也在挑战美元，这也是大家所乐意看到的，美国之所以能够肆无忌惮地制裁全球，很大程度上就是因为美元和科技。特别在跨境支付方面，数字货币对其他国家来说也是一种保障，能够在遭遇制裁的情况下继续进行业务往来，这也一定程度上促成了全球多国陆续开始研发数字货币的进程。

未来之路

对于全球数字货币交易最活跃的美国市场，美联储主席鲍威尔表示，美联储有责任站在了解数字货币的技术挑战、成本以及收益的最前沿。

但鲍威尔称，并不会急于发行数字货币，美联储也不一定要成为首个推出数字货币的央行。因为一旦发行，数字美元可能在美国乃至全球范围内产生巨大的影响。

总的来说，不能否定比特币的创新性和发展潜力，尽管在数字货币领域仍然存在一些潜在的风险和问题，同时各国对数字货币的态度不一。

但要明白的是，数字货币是时代趋势，时代趋势的浪潮无法阻挡，可以期待，数字货币将为全球贸易构建更安全、可靠、智能化的新支付体系。

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