ITL:FBI逮捕了6个免费的Keene会员进行加密货币交易

与自由基恩运动有关的六人已因涉嫌经营非法加密货币交易业务而被捕并被指控。美国司法部说：“他们使用网站运营虚拟货币兑换业务，并在新罕布什尔州运营虚拟货币ATM机。”

联邦调查局突袭财产并指控6人

美国司法部本周宣布，已指控六名新罕布什尔州居民与加密货币交易业务有关的犯罪行为。联邦调查局周二突击搜查了与自由思想自由基恩运动成员相关的几处基恩财产，并逮捕了六名被告。

前FBI特工和网络安全专家John Caruthers宣布担任2022年EITL虚拟论坛的主旨发言人:金色财经报道，前FBI特工和网络安全专家John Caruthers宣布担任2022年EITL虚拟论坛的主旨发言人，EITL虚拟论坛于2022年9月7日至8日开始，发布行业主题包括，加密货币法规、观点和趋势、网络安全和保险、在监管环境中管理人工智能和相关风险等主题。[2022/8/10 12:16:11]

被指控的个人是基恩的40岁的伊恩·弗里曼）；60岁的阿尔斯坦的科琳·福特汉姆；德里的23岁的蕾妮·斯皮内拉；德里的35岁的安德鲁·斯皮内拉；52岁的基恩没有人）；还有基恩现年34岁的阿里亚·迪梅佐）。迪梅佐是自称为“变性人的撒旦无政府主义者”，他在2020年担任柴郡县治安官的共和党候选人。弗里曼和没人都竞选州长。

FBI帮助培训尼日利亚加密货币犯罪调查员:美国驻尼日利亚代表团Mission Nigeria (USMN) 表示，美国政府最近通过FBI帮助开展了一项培训活动，其目标是提高尼日利亚加密货币犯罪调查人员的能力。此次演习是与Addis和Abuja的国际计算机黑客和知识产权律师顾问 (ICHIP) 联合举办的，有 50 多名尼日利亚调查人员和检察官参加。培训师分享了犯罪使用加密货币的模式和趋势，并描述了犯罪企业使用加密货币的各种方式。

尼日利亚的大量加密欺诈案件过去曾促使尼日利亚证券交易委员会等机构发布公开警告或建议，以阻止与加密相关的活动。然而，尽管有这些警告或中央银行施加的限制，尼日利亚对加密货币的兴趣和使用仍在继续增长。（Bitcoin News）[2021/8/29 22:45:12]

检察官周五表示，据报道，当弗里曼的房子被联邦调查局搜查时，弗里曼已经获得了价值166万美元的比特币并在自己的保险箱中拥有178,000美元的现金，并补充说他还可以使用黄金，白银以及其他可能的流动资产和加密货币。

FBI：涉及加密货币的商务电子邮件入侵不断增加:金色财经报道，根据联邦调查局（FBI）近日发布的警报，从2018年到2020年，联邦调查局的互联网犯罪投诉中心（IC3）收到了越来越多的涉及加密货币的商务电子邮件入侵的投诉。IC3数据显示，企业电子邮件泄露（BEC）相关投诉从2018年的不到五宗增加到2020年的20宗。在2020年，因基于加密货币的BEC局而损失了超过1000万美元的资金，与报告给IC3的其他类型的欺诈相比，加密货币BEC局的平均美元损失更高。[2021/4/28 21:05:40]

起诉书详细说明，自2016年以来：

被告经营着一项业务，使客户能够将超过一千万美元的法定货币兑换成虚拟货币，并收取服务费。他们使用网站运营其虚拟货币兑换业务，并在新罕布什尔州运营虚拟货币ATM机。

FreeKeene项目将自己描述为“新罕布什尔州的自由行动主义目的地”。加密货币的长期支持者，该组织于2018年在基恩成立了比特币大使馆。

起诉书还“声称被告故意违反联邦反法律和法规经营加密货币交易业务，”并指出“有些被告以声称的宗教实体的名义开立了银行帐户。”其中包括无人教徒教堂，新罕布什尔州的加密教堂，无形之手教堂和改良的撒旦教堂。

司法部称：“然后，一些被告通过避免回答金融机构有关业务性质的问题，并误导金融机构以为认为其非法虚拟货币交易业务而逃避了对其非法交易的检测，从而做出了巨大的努力，以逃避对其非法虚拟货币交易计划的发现。一个接受慈善捐款的宗教组织。”

代理美国检察官约翰·法利解释说，所有六个人均被起诉“并被指控参与共谋经营无牌经营金钱交易业务和其他违法行为。”弗里曼和迪梅佐另外还要负责经营无牌汇款业务。

此外，弗里曼，福特汉姆，蕾妮·斯皮内拉，安德鲁·斯皮内拉和“没人”都被控以电汇欺诈罪，并参与阴谋实施电汇欺诈。弗里曼还被指控和经营一家持续的金融犯罪企业。

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