加密货币:金色前哨 | 交易猛增活动加剧？韩国25日起实施数字货币交易实名制

据韩国广播公司报道，韩国将从本月25日起开始实施“数字货币交易实名制”。据悉，实施这一制度的原因之一是虚拟资产交易规模的猛增。最近3年间，在韩国国内交易所上市的虚拟资产总市值达到3年前的近10倍。另一个重要原因是虚拟资产正被利用于等非法活动。

交易猛增

据韩国虚拟货币交易行业本月16日数据显示，交易所“Upbit”的综合市场指数于15日下午5时45分报9742.62点，是2017年10月1日指数上市以来的近10倍。也就是说，韩国交易所上市的虚拟货币总市值近3年5个月来增至10倍。

金色午报 | 11月18日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：18000美元、墨西哥富豪、CCTV-2

1.墨西哥第三大富豪已将10%的流动资产投资于比特币；

2.Polkadot已抵押超6.71亿DOT抵押率达66%；

3.SushiSwap锁仓量24小时激增157%至10亿美元；

4.海南推出基于区块链技术的冷链食品溯源管控系统；

5.去中心化抵押借贷市场总借款量达30亿美元创历史新高；

6.F2Pool：ZEC区块奖励预计今日减半由6.25枚ZEC减半为3.125枚；

7.CCTV-2报道：第四季度以来，比特币在不到50天的时间里大涨70%；

8.Bitcoin ABC推出0.22.7版本分别适用于BCHA网络和BCHN网络；

9.比特币持续上涨，现已突破18000美元，为2017年12月以来首次。[2020/11/18 21:10:47]

与此同时，该指数本月13日已突破10000点，最高升至10291.44点。该指数的计算范围是在Upbit韩元交易市场上市的所有虚拟货币，其数值指标代表全部虚拟货币的市值变动和市场走向。交易所有关人士表示，根据UBMI的计算方式，整体虚拟货币的总市值和价格也以相同幅度上涨。

金色晨讯 | 5月1日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：政协、法规、鲸鱼、标普500

1. 政协委员：加强区块链等关键核心技术攻关；

2. 标普500指数创自1987年以来最佳月度表现；

3. 比特币鲸鱼数量创2019年8月以来新高；

4. 外汇局福建省分局：区块链赋能跨境金融 助外贸企业逆风前行；

5. 开曼群岛立法议会在公报发布新加密货币法规。[2020/5/1]

而3月15日消息，韩国加密货币市场的交易量一度超过了该国股市的日平均交易量。CoinMarketCap数据显示，周日，韩国主要加密货币交易所UPbit、Bithumb、Coinone和Korbit的24小时交易额总计超过146亿美元。上周五，韩国综合股价指数(KOSPI)交易量为145亿美元，韩国证券交易商自动报价指数(KOSDAQ)交易量为100亿美元。

金色财经讯:比特币现金将于11月13日迎来硬分叉升级。[2017/10/24]

整治逃税现象

与猛增的加密交易量相对应的是，逃税者不断增加。

据韩联社消息，3月15日，韩国国税厅表示，在税务滞纳者中，已发现有2416人利用虚拟货币逃税。针对此，国税局已征收共计约366亿韩元罚款。3月16日，“韩国查获2416名比特币藏富偷税者”登上微博热搜榜第16位。

面对利用虚拟货币逃税现象，韩国此前便指出将对虚拟资产的收入进行征税。从明年开始，在每年的最后一天，海外金融帐户的总余额超过5亿韩元的国内居民或国内公司必须在次年6月向主管税务机关报告。违反报告海外金融帐户义务的行为将处以最高达未报告金额20％的罚款，如果未报告金额超过50亿韩元，则将受到刑事起诉和清单披露审查。

反要求

激增的虚拟货币交易下，韩国政府担心虚拟资产被利用于等非法活动。

3月16日，韩国金融服务委员会周二宣布，涉及包括加密货币在内的虚拟资产的企业必须向政府机构报告其交易，并遵守反规定。对申报和使用特定金融交易信息的修正案将于3月25日起生效。该修正案要求所有从事虚拟资产交换、存储和管理的企业向韩国金融情报局报告其业务。韩国金融情报局是金融稳定委员会的一个机构，负责在韩国实施反措施。计划开办与虚拟资产有关的新业务的，必须先向金融稳定委员会报告。

那些已经开办的必须在六个月内向该机构报告。如果企业未能在9月24日之前提交报告，他们将面临最高5年监禁或最高5000万韩元的罚款。从3月25日起，虚拟资产企业必须彻底查明客户身份，并报告任何可疑交易，以防止使用加密资产。据金融稳定委员会称，这一修订是在人们越来越担心利用加密资产进行和其他非法活动的情况下出台的。

3月19日，韩国财政部长洪南基在预算与账目特别大会上表示，加密货币其实际价值相比正在过热，从经济的角度来看，应该非常谨慎。关于本月将要执行的具体金融信息法，洪南基解释说：“现在交易所交易虚拟资产必须向政府报告交易细节。”

面对日益增长的加密交易，为防止逃税以及遵循反要求，韩国政府的实名制政策即将开始。韩国实名身份认证系统将会结束匿名加密货币交易的做法吗？我们将持续关注。

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