比特币:2021312关于涉事账号风控处理公示的公告

尊敬的LDX用户：

伦敦交易所致力于给用户提供极致的交易体验，随着平台用户的稳定高速增长，合约交易机制日趋完善，但近期发现部分用户利用平台的经济商返佣机制通过恶意刷单、高频刷单、恶意对刷等方式进行非法套利，为了给广大用户提供一个更加公平公正的交易环境，平台对近期利用返佣机制恶意刷单非法套利的经济商及用户进行了风控处理，包括但不限于限制出金、扣回非法所得、封号等措施。关于高频刷单及恶意刷单的定义请参照。

涉事账号公布如下，尽请监督：

福布斯：比特币因乌克兰军事行动跌至2021年7月以来最低点:金色财经报道，据福布斯2月24日报道，随着俄罗斯开始在乌克兰开展军事行动，比特币价格自 2021 年 7 月以来首次跌破 35,000 美元，一些分析师警告称，在东欧紧张局势消退之前，比特币抛售可能还会进一步恶化。数据显示，比特币价格一度跌至34,763美元，跌幅超过7%，但随后反弹至35,000美元上方。另一方面，全球油价则继续飙升，布伦特原油期货上涨超过 4.5%，自 2014 年以来首次突破每桶 100 美元。[2022/2/24 10:13:08]

id

银保监会：2020年将开展市场乱象整治“回头看”工作:银保监会有关部门负责人表示，当前金融体系总体健康，银行业保险业机构的风险总体可控，但中小机构股东股权领域问题仍然突出、不规范金融创新业务仍存挑战。银保监会将在2020年开展市场乱象整治“回头看”工作，防止乱象反弹回潮，推动金融支持疫情防控和产业链协同复工复产等各项政策落到实处。[2020/5/26]

日均刷单次数

处理措施

87521409

78

动态 | 火币矿池第三季度营业额9.41亿元，同比增长1202.6%:金色财经报道，火币矿池第三季度报告显示，第三季度营业额为9.41亿元，营业利润为1107.82万元。营业额、营业成本及营业利润分别同比增长1202.6%、1298.77%和92.44%。 受币价下跌影响，营业额和营业利润的环比增速有所下降，分别增长了78.82%及降低了17.64%。[2019/10/31]

扣发佣金

87394385

98

扣发佣金

87248096

116

封号，扣发佣金，没收非法所得

87241094

96

扣发佣金

87233132

330

封号，扣发佣金，没收非法所得

87092409

238

封号，扣发佣金，没收非法所得

87038784

182

封号，扣发佣金，没收非法所得

84743015

82

扣发佣金

84737975

326

封号，扣发佣金，没收非法所得

84711408

122

封号，扣发佣金，没收非法所得

84637892

82

扣发佣金

84558445

99

扣发佣金

84217958

140

封号，扣发佣金，没收非法所得

83889698

179

封号，扣发佣金，没收非法所得

良好的交易环境需要平台所有成员一起维护，即日起平台开通了举报通道，可通过app在线客服进行举报，核实成功后举报人将获得一定的奖励。

风险提示：数字资产是一种创新产品，价格波动较大，请您理性判断风险承担能力，审慎做出决策。

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伦敦交易所LDX是由曾任职于Bitmex、Coinbase公司的高管于2018年1月创立的数字资产交易平台。LDX采用完全自主研发的撮合引擎LDEngine，稳健高效流畅，致力于成为全球最具信赖的数字资产交易平台，目前已推出中文、英文、韩文三大版本，全球用户数超50万。

LDX团队2021年3月12日

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