LUS:Plus Token案件带给我们的法律启示录

原文标题：《肖飒团队|PlusToken案件启示录》

2021年以来，比特币价值一路攀升，尽管近期价格有所回调，但仍维持在45000美元左右。曾经震惊币圈的PlusToken案涉及8种虚拟币。于2020年11月二审宣判之后，以2018年5月1日至2019年6月27日期间的最低价格认定，上缴国库的数字货币已达人民币148亿元。而根据比特币最新的价格计算，收缴国库的32万个比特币价值已经攀升至934亿元左右。

飒姐法律团队今日便带大家重温PlusToken一案。

基本案情

2018年初，被告人陈某以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台可开展活动，先后聘请被告人郑某、王某团队开发、运营维护该APP并建立网站，而后加入其它涉案人员从事PlusToken平台的客服、拨币工作。事实上，PlusToken平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有同时在不同交易所套利交易、赚取差价的功能，称之为“智能狗搬砖”，实际上并不具有。

Cardano开发公司提议增加Plutus脚本储存单位:3月22日消息，Cardano开发公司Input Output发起了一项提议，将区块链Plutus脚本的每块内存单位限制从5600万增加到6200万。这一提议将提高网络的容量，预计将于今天晚些时候生效。[2022/3/22 14:10:18]

平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。经查，截止至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号26xxx94个，其中经过身份认证的账号有15xxx71个，最大层级为3293层。

TGV 4 Plus获得超过1亿美元的超额认购:9月1日消息，总部位于新加坡的风险投资公司True Global Ventures (TGV) 周三宣布，已关闭其True Global Ventures 4 Plus（TGV 4 Plus）基金，该基金获得超过1亿美元的超额认购。该基金将专门用于区块链公司，并将专注于后期股权融资。

该基金的四个投资委员会专注于在四个不同的垂直领域开发区块链的公司：娱乐、基础设施、金融服务、数据分析和人工智能 (AI)。迄今为止，该基金已投资了五家公司，其中包括Animoca Brands、The Sandbox、Canada Computational Unlimited等。（Alarabiya）[2021/9/1 22:52:57]

争议焦点

1.如何认定组织、领导活动罪的“取财物”？

律师：Plustoken案涉及的数字货币已变现处置，无需担心“砸盘”:北京德恒律师事务所顾问刘扬发文称，昨天Plustoken案之所以能够刷屏，与相关标题党报道也有一定关系，在币圈微信群中甚至在流传“国家队砸盘了”的说法，查看两个案件的判决书发现：1.在Plustoken案二审刑事裁定书中提到：“收缴的赃物处置问题。经查，在案证据证实陈波向盐城市局申请由其委托北京知帆科技有限公司依法出售变现机关扣押的数字货币，所有款项作为其退赃款。原审法院据此认定陈波退出部分款项，并对其酌情从轻处罚。”

2.在Wotoken案二审刑事裁定书中提到：“数字资产处置变现合同一份。证明案发后，被告人李某某配合机关追缴赃款赃物情况。”

上述情况说明，相关数字货币的赃物处置应当是：由犯罪嫌疑人向机关提出申请，和相关公司签订合同，委托相关公司对机关扣押的数字货币进行变现处置，处置的所有款项作为犯罪嫌疑人的退赃款。这就说明，案涉数字货币早已经变现处置，所谓“砸盘”一说则无需担心。从涉案虚拟数字货币处置工作来讲，司法机关在本案中的处置方式颇具亮点，也给全国司法机关提出了一条新的思路，在整个处置过程中，司法机关并未作为主体参与其中，由犯罪嫌疑人和委托第三方公司处置。[2020/11/28 22:25:18]

2.处罚的责任人究竟为谁？

六名PlusToken骨干成员被盐城市响水县人民检察院提起公诉:9月7日消息，盐城市响水县人民检察院依法以涉嫌组织、领导活动罪，对被告人陈少锋、刘将华、吕清海、金星海、王寅、张芹提起公诉。部分被告人的名字出现在过PlusToken网络案的骨干名单中。

此前报道，今年7月按照部统一指挥部署，机关立案侦办PlusToken平台网络案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络组织。该案系机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。（中国检察网）[2020/9/7]

判决结果

原审法院认为，被告人以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，被告人行为均已构成组织、领导活动罪。部分人员还构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

分析 | PlusToken一相关地址仅11月份就清算了2.2万BTC，抛售可能还将持续2个月:加密货币分析师Ergo最新数据显示，比特币跌至6600美元是由于PlusToken局的大规模清算。大多数公开报道估计该公司持有约20万枚比特币。Ergo在考虑了隐藏的资金和混币交易后发现，该公司持有约18.7万枚BTC。其中一个地址仅11月份就清算了22,378 BTC（平均每天略多于1100 BTC）。分析师指出，假设到目前为止，所有混币（129,000 BTC）在从8月初到今天的一段时间内已经售出，平均每天将售出约1,300 BTC。那么目前与PlusToken相关的地址中仍有约58,000 BTC的未混合币。如果他们每天继续卖出1000至1500 BTC，则剩余抛售的持续时间在1.5到2个月之间。（Cointelegraph）[2019/11/28]

二审法院经审理认为，认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法，故驳回上诉，维持原判，出具(2020)苏09刑终488号裁定书。

案例评析

《刑法》第224条之一规定组织、领导活动罪，是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序的活动的行为。

首先，关于认定本罪，笔者认为主要是认识何为“活动”和何为“取财物”两点内容。

第一，关于“活动”的认定。实际上，“活动”一词在我们生活中并不陌生。大体可以分为两类：第一种为商品，以销售商品的数量作为计酬或返利的依据，属于原始型；第二种是以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，属于型。而我们组织、领导活动罪的禁止对象为第二种。

实践当中，行为人往往以收取“入门费”的方式非法获取利益，其中“入门费”的形式有两种：一种是直接缴纳“入门费”，另一种是购买商品或服务等获得加入资格。其中，第二种的“入门费”，虽然是以购买商品或服务为前提，但其最终目的还是为了获得加入组织的资格。

组织者许诺给参加者返利、回报的资金来源为参加者的“入门费”，要想保证资金流源源不断，只得不断成倍扩增参加者。也因此，层级越高的参加者获利越多，刚参加或层级最低的参加者便成为受害者。

第二，关于“取财物”的认定。有专家认为，取财物对于组织、领导活动罪而言是可有可无的概念；也有专家认为，取财物不是活动的唯一目的。然而，根据《刑法》第224条之一的规定，“取财物”明确规定在条文之中，因此不可无视亦不可过分扩张解释。

本罪的处罚对象为组织、领导型组织的行为。因此，组织、领导型活动的显性特征为“取财物”，但不要求行为人客观上已然取到财物，否则有违立法目的。只要当行为人组织、领导活动具有“取财物”的性质时，可成立组织、领导活动罪。

两高一部2013年11月14日《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条规定：“活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为取财物。参与活动人员是否认为被，不影响取财物的认定。”本案中，PlusToken已被认定为活动平台，投入到该平台的数字货币用于体系的资金运作，因此，不论是否被告人合法拥有比特币，均应作为犯罪所用的财物予以没收。

最后，关于本罪的处罚主体问题。《意见》第一条第一款规定：“组织内部参与活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑之责任。”

第二条规定对活动的组织者、领导者的认定：“在活动中起发起、策划、操纵作用的人员；在活动中承担管理、协调等职责的人员；在活动中承担宣传、培训等职责的人员；曾因组织、领导活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；其他对活动的实施、组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

要言之，只要在活动中有诸如发起、策划、管理、宣传、培训等事务的，基本上就可以认定为组织者、领导者。笔者认为，一旦认定为组织者或领导者，大概率都会被认定为共同犯罪的主犯，要想脱掉主犯的外衣，只得证明其并非起到重要作用，但证明困难不可小觑。

当然，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。

写在最后

币圈第一案充分为我们展现了一个庞大王国是如何从金碧辉煌一夜之间血本无归。很多时候，并非所有被告人一开始都抱有犯罪的目的，而是因为资金和规模扩张速度过快，以至于还未来得及思考已然漏洞百出，无法及时合规管控。

对于很多新兴行业，在流量和热潮的涌动之下急速发展，一边获得高额收益，一边却危机四伏却浑然不自知。因此，飒姐法律团队在这里仍要给读者们再度强调企业合规的重要性，希望读者朋友们在现有条件下及时自查，有法律疑问欢迎联络飒姐法律团队！

如上，感谢读者！

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