REX:西班牙法院下令调查用户丢失1.3 BTC后Bittrex交易所可能发生的“计算机欺诈”

西班牙法院已发布命令，迫使该国警察内部的一个部门调查Bittrex加密货币平台上可能存在的“计算机欺诈”。该订单是在一名Tenerife的Bittrex用户提出投诉后发出的，该用户声称丢失了1.3BTC，该BTC已存储在交易平台上。

香港数字资产交易所HKD.com获西班牙虚拟资产服务提供商牌照:5月22日消息，香港数字资产交易所HKD.com获西班牙监管机构颁发的虚拟资产服务提供商牌照。该牌照将允许HKD.com从事加密资产之间以及加密资产与法币之间的交易，并可以提供加密资产托管服务。

据悉，HKD.com成立于2019年，已获得香港信托或公司服务提供者牌照（TCSP）、美国金融犯罪执法局（FinCEN）颁发的货币服务业务注册许可（MSB）等。[2023/5/22 15:18:58]

网络罪犯受到谴责

西班牙巴斯克地区制定加密税法:金色财经报道，西班牙巴斯克地区的所有三个主要西部省份——吉普斯夸、比斯开和阿拉瓦，都将试图对加密货币的“不受监管的市场”“设置税收上限”。第一个这样做的是比斯开政府，该政府批准了一项当地法案的“初步草案”，该法案将要求提供“加密货币买卖服务”的公司向比斯开国库和税务服务机构提供“详细信息” 。“虚拟货币所有者持有的加密货币和法定货币的余额”。这可能适用于居住在比斯开的加密货币所有者，交易所也有义务交出“对上述货币的操作”的数据——即交易数据。比斯开议会将对拟议的法律进行投票。如果它被接受，它将在2023年1月1日生效。很快吉普斯夸和阿拉瓦也制定了类似的提案。（cryptonews）[2022/5/22 3:33:18]

根据西班牙媒体的报道，该匿名用户的问题始于最初尝试获取其资金的尝试失败。但是，大约48小时后获得访问权限后，用户报告说“这笔钱实际上已经消失了”。用户联系了Bittrex的代表，然后“将盗窃归因于网络犯罪分子的行为”。

西班牙税务部门发布旨在降低加密货币逃税风险的指导方针:西班牙国家税务总局发布了减少比特币等加密货币逃税的指导方针。该文件是所谓的年度税收和海关管制计划总体方案的一部分。根据该文件，由于加密市场的炒作产生了“税收风险”，西班牙财政部正寻求采取三种措施。第一个措施要求本地加密交易所提供有关数字资产持有者的信息。该文件澄清称，他们正在采取此类措施，以鼓励对加密交易的自愿纳税。第二项措施为“对所获得的信息进行系统化和分析，以便采取行动，控制对所进行的操作的正确征税以及用于购买加密货币的资金来源”。另外，财政部还计划通过参加国际论坛来“加强国际合作”。此举的目的是“收集与加密货币和其他数字资产有关的更多信息”。（Bitcoin.com）[2021/2/5 18:57:18]

同时，西班牙法院在2月9日的命令中说，它希望执法部门进行“一系列技术研究，以使的身份得到确认。”法院还希望“Bittrex保险公司”参与调查并提供适当的保险单。

Bittrex据称可疑

同时，该报告还引用了一位未具名的“专家”，该专家列出并解释了Bittrex因用户丢失而可能面临的费用。专家在为Bittrex的门盗窃罪责之时说：

在2020年5月26日盗窃之前，Bittrex允许从不同的IP地址，不同的位置和不同的操作系统进行四次访问尝试，直到那时用户都使用了与之不符的内容，并且Bittrex并没有采取任何措施来阻止它。

这位专家说，这些“事件发生在法国，格拉纳达，马德里和美国明尼苏达州一个城镇的三个不同日期。”

同时，专家还指出，网络犯罪分子“据称使用了与帐户拥有者不同的操作系统”。根据专家的说法，“应该为Bittrex设置红色安全标志。”

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