OIN:CoinHolmes：特斯拉CEO埃隆·马斯克喊单局你中招了吗？OTC交易惊现「飞车抢劫」

据派盾旗下数字货币反态势感知平台CoinHolmes统计显示，2021年1月，区块链生态主要安全事件共20起：其中虚拟货币事件13起，勒索软件攻击4起，OTC抢劫事件2起，恐怖融资事件1起。

政策法规

派盾PeckShield旗下数字资产反反欺诈态势感知平台CoinHolmes统计发现，2021年开年我国持续加码反监管，全球监管机构联动严打虚拟资产的涉黑、涉恐问题。

1月8日，美国货币监理署发表了一份政策说明信。说明指出中，OCC明确表明美国的联邦银行和储蓄机构可参与成为INVN的节点，并使用稳定币作为支付手段。由于美元CBDC在近几年中暂不会推出，我国数字人民币加速推进，为稳固美元在数字领域的地位，美国激励美元稳定币的拓展，这也给美国银行业带来更大的挑战和机会。

Berenberg：Coinbase从美国转移出去是一项艰巨的任务:金色财经报道，Berenberg研究报告表示，美国SEC将很快对Coinbase采取执法行动，这一行动会反映出监管机构对Bittrex和Kraken采取的行动。在 Coinbase 一季度 7.36 亿美元的净收入中，至少有 37% 来自交易费用和交易BTC以外的加密代币所产生的价差，以及来自其质押服务的费用。

分析师Mark Palmer表示，至少这些收入来源可能会成为SEC在执法行动中的目标，预计该委员会将很快提起诉讼， Coinbase的一些其他收入来源，例如USDC和托管，也可能在不久被卷入美国证券交易委员会的审查。

报告补充称，Coinbase成功地从美国转移出去是一项艰巨的任务，因为在截至3月31日的12个月内，Coinbase产生的净收入中约有86%来自其美国业务。[2023/5/16 15:05:48]

1月28日，中国人民银行、国家外汇管理局发布关于《银行跨境业务反和反恐怖融资工作指引》的通知，该文件加大了对我国反和反恐怖融资的监管力度，反映出监管对行业乱象治理的态度和决心。

Matrixport宣布支持TON生态系统和Toncoin代币:7月6日消息，数字资产金融服务公司Matrixport宣布在其加密金融服务系列中支持The Open Network（TON）生态系统，并在Matrixport应用程序上线TON原生代币Toncoin，通过Matrixport的第三方机构托管服务Cactus Custody提供Toncoin机构托管和保管服务。（PRNewswire）[2022/7/6 1:54:11]

交易所跑路」案件，积极开展排查、追溯、冻卡等?动，颇显成效。国际方面，DeFi锁仓值屡创新高，钓鱼网站蔓延至DeFi领域。

1月13日，2019年年底跑路的交易所IDAX相关人员，因涉嫌罪遭到起诉。据悉，2019年6月，IDAX推出其平台币IT币锁仓返佣活动，诱使公众购入IT币后转入基金会锁仓无法提现。经审计，涉案金额折合人民币2.37亿余元。

币赢CoinW即将上线Fama:据官方消息，币赢CoinW即将在潜力区上线FAMA，并开通FAMA/USDT交易对。

据悉，Fama系统是构建商业区块链基础设置，无论是企业还是个人都可以使用Fama实现支付，操作方便。Fama为商家与商家、商家与个体、个体之间交易媒介，Fama作为一种数字货币就会充分成为流通需求而出现。[2020/8/8]

1月13日，交易平台IQOption在印度遭集体诉讼，被指控为加密货币局，该局承诺高达900%的投资回报率来吸引投资者。德里法院已下令在各大报纸上刊登公告，邀请受害者站出来。

1月15日，DeFi保险协议NexusMutual官方发推称，现网络上流传一个关于NXM代币升级的邮件，NexusMutual并没有升级计划，请用户不要按照邮件进行操作。

1月15日，印度从一名被捕的黑客手中查获了价值9000万卢比的比特币。该黑客于2020年11月18日因入侵政府网站被捕。在调查过程中，发现该黑客还曾入侵3?家比特币交易所和10个扑克网站，盗取30多枚比特币。

Coinbase聘纽交所资深人士担任财务副总裁:纽约证券交易所资深人士Eric Scro将担任Coinbase的财务副总裁。Coinbase在一份声明中表示：Eric Scro将专注于为公共机构客户提供服务，并对应业务及财务上日益复杂的监管要求。Eric Scro还将指导纽约办事处跨多个业务功能的工作进展，并协助Coinbase Custody等新产品的开发。[2018/3/9]

1月15日，美国做空机构JCapitalResearch沽空中概股比特数字。JCAP指出，比特数字通过其P2P业务非法集资4,200万美元。此外，公司宣布投资了1,880万美元的挖矿业务实为局，声称的比特币矿机卖方否认与其有交易；有报道称，其为开展加密货币业务而收购的香港公司XMAX及名下XMX加密货币乃是局，且XMAX公司的加密货币业务已从去年5月停止运营。

RPX将上线OKEx和Coinrail:RPX将在一月中上线OKEx，一月18日上线Coinrail。Red Pulse(RPX)基于区块链的内容情报事件分析，给用户做出判断提供依据，可以说是雪球网和区块链打赏社交平台Steemit的结合体。[2018/1/18]

1月15日，据BleepingComputer的报告显示，假冒特斯拉首席执行官埃隆·马斯克个人资料的推特加密货币赠品局有所增加，这些局已获得超过58万美元的比特币。

1月18日，四川省武胜县局称，QBTCAPP平台交易QT等虚拟货币涉嫌，2020年12月10日侦查终结，目前已移交武胜县人民检察院审查起诉，提币请求需等待法院判决。

1月20日，在「净网2020」专项行动，江苏丹阳市局破获一起利用「虚拟货币收付款」犯罪案件，抓获涉案的30名犯罪嫌疑人。经查，犯罪嫌疑人共贩卖公民个人信息6亿余条，违法所得800余万元。

1月25日，DeFi协议CoverProtocol官方发推提醒用户警惕网站。

1月25日，DFINITY官方提醒社区成员警惕虚假空投网站dfini.org。

1月28日消息，此前，ID账号为WSBChairman的推特意见领袖发布比特币和狗狗币相关信息，导致狗狗币大涨超过80%。经核实，该账号并非Reddit热门子板块WallStreetBets官方意见领袖的账号，所发消息不构成任何投资建议。?

1月28日，欧洲刑警组织与西班牙国民警卫队及加泰罗尼亚合作，破获了一起加密投资培训案件。官方已逮捕6名嫌疑人，并查获了共计约7万欧元的法定货币和虚拟货币。

1月28日，湘潭县局天易派出所破获一起以太坊币盗窃案，据悉，1月18日，湘潭县天易派出所接到杨某某报警称自己手机IMTOKEN钱包内的3.9枚以太坊数字货币不见了，损失价值大约在19,000元左右。

香港发生两起巨额虚拟货币场外交易被劫事件。

1月4日，香港柴湾一名男子相约南亚买家交收比特币时中伏，当街被劫300万港元及2部手机，据悉，第一次交易时成功套现100万港元。

1月18日，接到报案称，香港观塘创业街36号华基中心以单位，一名女子与人进行虚拟货币买卖交收时，被4名持刀、棍的男子抢劫现金350万港元。

目前，在香港，交易双方为隐藏身份避开银行对大额款项的监管，和确保当面交易实时完成，趋于面对面交易大额比特币。PeckShield提示投资者勿因小失大，谨慎投资。由于比特币等虚拟货币具有匿名性，一旦过户即无法收回，同时难以获悉对方身份信息，除劫案外投资者还需警惕陷入「三角局」，即徒以相宜价格撮合买卖双方，提供的账户非卖方交易地址，而是自己的交易地址，待收到款项后卷钱跑路。

2020年年度数字货币反报告》显示，2020年勒索攻击发展迅猛，勒索者利?虚拟货币收款后攻击收益率?幅提升，这引起国内外监管的紧密关注。2021年年初勒索攻击持续发酵，全球监管联合打击?动初现显成效。

1月8日，有网站所有者收到电子邮件威胁称，需要发表对于coinmama.com的5星评论，并要点赞或分享两次。如果收件人在48小时内未完成上述要求，勒索者将从网站创建数以百万计的反向链接到收件人网站，破坏其声誉。

1月22日，一名黑客窃取约200万成人流媒体网站MyFreeCams用户数据，通过出售这些数据已进行49笔交易，累积获取价值22,400美元比特币。

1月23日，Radware五名客户遭到DDoS攻击，黑客索要5枚BTC赎金。

1月29日，2021年开年美国和保加利亚和的执法机构破坏了2020年最活跃的勒索软件团伙之一—NetWalker的基础设施，一名加拿大公民遭到美国官员起诉时称，他从感染NetWalker勒索软件的公司中获得了至少2,760万美元赎金。

随着虚拟世界和物理世界的打通，区块链等新技术的普及，??贼、??产不再是主要威胁，有组织和、有预谋的国家级对?发动的?级持续劫持威胁、?络犯罪组织、?络恐怖主义将成为最?的安全威胁。

1月20日，美国联邦调查局在调查「国会山暴乱」事件中发现，一名法国人在暴动发生前一个月曾转出一笔价值50万美元的比特币给参与“国会山暴动”的极右翼运动的一些关键人物。

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