比特币:虚拟货币局收割四部曲 ：循循善诱 请君入瓮 巧取豪夺 最后........

2月3日起，随着“北京链安信息技术有限公司”更名为“中科链安科技有限公司”，“北京链安”平台账号已正式更名为“中科链安”。

2018年5月，我们正式成立，从区块链技术安全公司到今天的区块链数据追踪溯源专家，中科链安一直致力于为区块链技术和产业的发展打造安全可信的环境，在如今虚拟货币涉及的违法行为愈演愈烈的情况下，我们将不断提升技术能力，为遏制此类行为贡献自己的力量。

在上一篇内容中，我们介绍了虚拟货币资金盘如何盘走你的钱，你可能也以后，他们是如何将可能对区块链是什么都不懂的普通人变成能熟练的买入USDT，又懂得充币、买币的受害者的呢？在今天的内容中，我们将为读者做整个过程的介绍。

一、序幕：循循善诱，让“小白”学会买入USDT

提及买入USDT，我们就要说说OTC交易，也就是场外交易。简单说就是将我们手里的法币，通过OTC商户兑换成数字货币。

香港逮捕涉嫌虚拟货币1.55亿美元的四名嫌疑犯:香港当局逮捕了四名男子，他们涉嫌用虚拟货币12亿港元(合1.55亿美元)。根据香港海关的一份声明，该声明称，这几名男子在当地开设了多个银行账户，并通过虚拟货币兑换交易平台进行交易。据官员称，从去年2月到今年5月，这些可疑资金是通过银行汇款和一种虚拟货币处理的。在声明中，香港海关没有指明加密货币的名称、交易平台或涉及的银行。媒体发布会定于当地时间上午11点举行。声明称，这是香港海关首次发现加密货币案件。（彭博社）[2021/7/15 0:53:48]

这里的OTC商户啥意思？就像美食城的商户卖食品，OTC商户就是在交易所搭建的一个“集市”进行数字货币和法币的双向交易的，你可以自行选择与你交易的商户，也可以让系统自动撮合。具体购买时你可以指定要买入的USDT数量，也可以选择“法币”在CNY栏里填写你要买价值多少人民币的USDT，接着点击购买。图中一个USDT等于6.46元人民币，所以100元人民币等于15.479876个USDT，系统会给你自动算好。

德国联邦金融监管局警告：比特币等虚拟货币都是高风险和投机性投资:德国联邦金融监管局（BaFin）向消费者发布加密货币警告。该监管机构警告称：“尽管近期价格创历史记录，但比特币等虚拟货币和其他加密货币都是高风险和投机性投资”。BaFin补充表示，目前在欧盟，加密货币的价值基本上不受监管。在德国想要经营加密托管业务的公司需要获得BaFin的许可。此外，由于金融工具一词被扩展到包括加密价值，涉及银行或金融服务以及与加密价值相关的活动需要获得英国金融监管局的许可。但是，这不能为损失提供任何保护。（FinanceMagnates）[2021/3/19 19:01:58]

接着你按照指定的方式向卖家转入人民币，就能在交易所获得同样价值的USDT了，这本身是一个中性的个人行为。但是在虚拟货币经济犯罪中，组织者往往希望吸引更多“币圈”之外的人参与，所以他们常常主动“破圈”，通过传统的渠道吸引参与者，然后循循善诱的跟你“普及”行业知识，教会你如何买币。

上海：脱口秀演员卡姆吸案涉及贩用虚拟货币交易资:近日，脱口秀演员卡姆被曝吸，之后上海公布卡姆吸案详情，背后涉及一特大贩网络，并使用虚拟货币进行交易，目前已被捣毁。上海虹口区称，为卡姆提供的贩嫌疑人与2019年捣毁的特大贩网络有关，这个贩团伙不接受现金转账，下家要通过购买虚拟币的方式，向上家提供资。上家根据虚拟币的实时价值，把资汇算成虚拟币值，下家要在交易网站上购买相应数量的虚拟币，再把虚拟币的编号、密码等信息转给上家，才能完成资交易。（北京日报）[2020/6/28]

二、请君入瓮：诱使参与者将USDT充入指定平台

当你在交易所买入了USDT，那么你就可以使用这些USDT了，对于和项目来说，项目方往往会循循善诱的教会你如何买入USDT，紧接着就会诱导你把手上的USDT充值到项目平台，然后在该平台买入他发行的空气币。

动态 | 美国国税局新表格征询纳税人虚拟货币获利信息:12月7日消息，美国国税局已公布了2019年纳税季的新附表1（Schedule 1），详细说明了在线扣除额的细节，包括学生贷款利息和健康储蓄账户供款的税收减免等。值得一提的是，国税局在表格中增加了一个额外的问题——“在2019年的任何时候，你是否接收、出售、发送、交易或以其他方式获得了任何虚拟货币的金融利益？”[2019/12/8]

为了大家理解这个过程，我们还是先选择通常的交易所，让大家熟悉这个过程。

通常，当你向一家交易所充值，严格来说是“充币”，交易所会要求你选择币种，然后给出充币地址。如果你选择的是USDT，现在很多交易所可能又会让你在三种类型的USDT中做出选择：

三大类型的USDT包括：ERC-20、TRC-20，还有OMNI，它们的区别是什么？其实它们都是由泰达公司发行的USDT，只是技术上选择发行的公链不同。

动态 | 日本虚拟货币交易所Zaif将恢复比特币存取款服务:据Coinpost消息，日本虚拟货币交易所Zaif在公司的电子邮件中表示，预计将于12月17日17：00恢复比特币的存取款服务。每次比特币存取款上限为100万日元，一个月中比特币存取额累计上限为200万日元。该公司表示，此次恢复比特币的存取款业务是在FISCO集团已经履行近畿财政局发布的业务整改命令之后进行的。第三方安全性机构已经进行了漏洞诊断，并确认了服务的安全性服务。据此前消息，Zaif在今年夏天的黑客攻击中损失了价值近6000万美元的公司和用户资金，随后Zaif虚拟货币相关业务转移至FISCO集团。[2018/12/14]

ERC20USDT：基于以太坊网络发行的USDT，它基于ERC-20协议标准发行,在以太坊地址间转账，每次转链上账时，需要消耗手续费IE，被称为Gas，具体要以ETH支付。

ERC20USDT的地址是以0x开头的42位字符串，例如：

TRC20USDT：基于TRON，也就是波场网络发行的USDT，它基于TRC-20协议标准发行,在波场地址间转账，每次转链上账时，波场转账不需要手续费，因为这个特点，这一标准的USDT在近两年发展的很快。TRC20USDT的地址为大写字母T开头，例如：

OMNIUSDT:基于比特币网络发行的USDT(基于Omni协议发行),除了转账需要比特币作为矿工费之外，每发起一笔USDT转账，都会对应地生成一笔数量极小的比特币转账。

OMNIUSDT的地址为1、3或bc开头，例如：

三、巧取豪夺：项目方如何用代币换取你的USDT

USDT的充币完成后，接下来就是买币，也就是所谓的“币币交易”，这块是双向的，逻辑上基本类似传统金融交易，我们还是先看一般交易所的情形。

如：BTC/USDT，这个交易对，

1）买入指的是用你账户里USDT去买BTC

2）卖出指的是把你账户里BTC卖成USDT

和交易所一样，各类局中所谓项目方们提供的平台上的交易对也都是以其发行的代币与USDT为主，让你用充入的USDT来购买所谓将连续暴涨，让你一夜暴富的空气币。这也就是我们此前揭示的此类局的本质，用空气币来换取你手上的有公认价值的USDT。

这里我们所说的“空气币”，本身不是技术概念，而是基于其动机的俗称，它通常指的是没有实体项目支撑，或者没有系统的技术方向的，同时又缺乏市场普遍共识和价值认同的虚拟货币，它们本质上没有任何价值，纯粹靠营销手段，用“高利润”“只涨不跌”这种营销口吻，引诱投机者进场，随后把币统统卖出给投机者，撒手离场，也就是所谓的“割韭菜”。

进一步的，如果在这些空气币的营销和组织过程中，还存在鼓励会员以“拉人头”的方式赚取回报，本质上是以不断吸纳会员会费达到敛财目的，这可能就触及法律上“”的底线，这样的空气币也就成为“币”，将使参与者遭受更加严重的经济损失。有时候，你还会在这些项目中听到所谓“平台币”的概念。事实上，平台币本身是一种虚拟货币的商业模式，就是数字交易平台发行的代币，如OKEx交易所平台发行的OKB，币安交易所平台发行的BNB。

平台币通常会以某种形式与交易平台业绩挂钩，这点上很类似一家公司发行的股票，让你可以分享其成长过程中的收益，当然，平台币在权益上不涉及股权。

只不过，在虚拟货币的局中，相关平台的“平台币”也只是借用一个概念，宣称其平台如何前途光明，号召投资者一起上船，但是从其价值本质到组织形式还是一眼可见或者。其实，这也是虚拟货币平台惯用招数，一旦有新的商业模式或者概念流行，便一定有局打着这些旗号登场，比如近一年“去中心金融”的Defi模式大火，很多局也打起了Defi的旗号。

四、反复收割：套路满满，让参与人欲罢不能

当你兑换了各种“空气币”后，那项目方就真的可以为所欲为，让你在其规则和操控下欲罢不能了。

以近期流行的模式来说，他们会让你参与项目方的所谓“挖矿”，规则定的诱惑动人，什么无限代无限算力。本质上就是只有邀请更多亲朋好友投入更多的钱，才能产生更多的算力，增大自己所谓的挖矿的产出。

项目方还可能采取反复收割的模式，比如自己开个“交易所”，让空气币上线交易，看上去有了变现渠道，稳住用户，甚至让他们产生新的动力。由于是自己发行的币，又在自己开的交易所，规则又可以自己定，这些空气币的价格自然可以想上就上，想崩就崩。

这就完了？不，还能继续，比如旧币换新币，母币质押挖子币的方式，让你感觉手上已经没有价值的币，还能挖出新的可能会有机会让自己翻身的新币，于是参与者们总觉得不甘心想扳回一局，却不知自己进了新的局，直到相关团伙彻底跑路。

就这样，这些项目方们以向你推介新技术，新机会的面目给你普及区块链财富机会，教会你如何买入USDT，然后又诱导你将USDT充入他们的平台，接着再以他们发行的空气币换取你的USDT，接下来就是一个他们为所欲为，对参与者反复收割的过程了。通过上面的过程解析，中科链安希望大家理性投资，提高警惕，识破局，如果你不慎被，请马上报警，或者联系我们，通过一些技术手段，我们依然有机会及时追踪被虚拟货币的走向挽回这方面的损失，而在下一篇内容中，我们就将介绍相关技术过程和中科链安在这方面做出的一些工作。

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