ASA:欧洲刑警组织在行动中查获比特币、XRP、ETH，据称涉及超过1000名受害者

欧盟执法合作机构，也就是人们熟知的欧洲刑警组织与西班牙的执法机构一起，在对一家总部位于安道尔的公司的调查中取得了突破性进展，该公司声称提供加密和外汇投资培训。

欧洲刑警组织：Wasabi Wallet对执法机构调查犯罪行为造成影响:金色财经报道，欧洲刑警组织（Europol）已盯上了流行的比特币隐私工具Wasabi Wallet。欧洲刑警组织的欧洲网络犯罪中心(EC3)发布了一份标记为“仅限执法机关”的报告，分析了该隐私工具对使用比特币区块链调查犯罪行为的影响。EC3警告称，由于有了这个相对较新的软件，执法部门的执法情况看起来并不好。该报告共两部分，第一部分于四月份分发给执法人员。根据报告的第一部分，据Chainalysis数据，此前三周内，有近5000万美元的比特币被存入Wasabi Wallet，其中近30%来自暗网市场。相对而言，这是一个相当大的数额，因为暗网交易估计只占总交易的1%。报告的第二部分于5月发布，深入探讨了执法人员如何尝试检测区块链上的Wasabi交易以及如何使用该钱包进行交易。该报告最近在Telegram上泄露，欧洲刑警组织的新闻部门已证实了其真实性。[2020/6/5]

当地和欧洲刑警组织声称，该公司却在经营一种明显"了数千名客户"的欺诈行为。在涉及房屋搜查的调查中，查获了7万欧元的法币和加密货币，包括比特币、Ethereum、Ripple、OmiseGo。

主流交易所参与欧洲刑警组织的加密货币及网络犯罪会议:据bitcoin.com报道，大约16个主要加密货币交易所，支付处理商和数字钱包提供商已加入欧洲刑警组织（Europol）本周二起在海牙举办的为期三天的加密货币和网络犯罪会议，该活动还包括来自多个欧洲国家的当局人员。欧洲刑警组织的发言人告诉金融时报，与会者将在会议上讨论“滥用加密货币进行非法活动”问题，以及如何“提高执法能力”。[2018/6/22]

截至记者发稿时，当局对这些被扣押资产的计划仍不确定。

欧洲刑警组织捣毁利用加密货币交易所的贩集团:据coindesk消息，欧洲刑警组织周一宣布，已经捣毁了一个通过芬兰加密交易所，使用加密货币和信用卡，从西班牙到哥伦比亚超过800万欧元的贩集团。被指控的犯罪分子首先使用信用卡在哥伦比亚收回资金，由于担心发现，他们随后将资金转换为加密货币，然后通过芬兰的加密货币交易所转换为哥伦比亚比索。根据一项声明，此次调查由欧洲刑警组织协调，并由西班牙的Guardia Civil，芬兰当局和美国国土安全部的调查机构一佟执行，最终11人被捕。大约有137人被调查，嫌疑人共使用了174个银行帐户。[2018/4/11]

欧洲刑警组织新闻稿称，政府机构支持调动欧洲金融和经济犯罪中心以及欧洲网络犯罪中心的专家。根据欧洲刑警组织在新闻稿中的声明，该组织声称。

该公司位于安道尔，专门从事加密货币和其他资产的投资培训，并被认为还进行了交易活动。

该局被认为具有国际范围。在1月份开展的行动中，执法人员得以逮捕6名年龄在20岁至34岁之间的嫌疑人。在调查期间，还查获了8辆汽车和若干电子设备。

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