OIN:Bitcoinwin投研：交易所合规化越来越重要

一，事件简介；

最新消息，某COIN平台是主打下沉合约市场的交易所，大量采用带单老师+群组的引流模式，这也就是大家熟知的。

但是近几日某COIN交易所，公司疑遭到调查，多位高管处于失联状态，部分销售团队宣布解散。目前某COIN的法币OTC区已经无法卖币，少量用户在Telegram群中反馈提币困难。但也有某COIN员工对客户表示正常运营。

二，当前市场，合规化重要性

随着数字货币交易所行业的完善和发展，合规将是大势所趋。在行业的野蛮生长之后，交易所合规逐渐进入主流视野。并且随着包括DE/EP在内的各国数字货币项目的降临，又将大大加速交易所的合规进程。

CFTC指控加速BitMEX交易者离场 BTC合约持仓量创年度新低:10月2日，Arcane Research数据显示，受到美国商品期货交易委员会（CFTC）指控影响，过去几个小时内，交易者们正加速离场，BitMEX平台XBTUSD永续合约未平仓合约（OI）总量骤降11%，比特币合约未平仓头寸一度跌至61869 BTC（按当前价格计算约合），创下年度低点。而此前的年度低点则是4月30日创下的，但是未平仓头寸触及61975 BTC。此前消息，美国CFTC指控BitMEX及其高管违反反规定，并逮捕BitMEX CTO；BitMEX母公司表示将坚决抗争，此外，BitMEX表示，平台完全正常运行，所有资金都是安全的，考虑用户的担忧，官方将于今日下午4点额外增加一次提现处理。[2020/10/2]

交易所合规地区也分两种情况，一类是牌照注册地与实际经营地不同，比如爱沙尼亚是一个常见的发放牌照集中地，很多机构、交易所都选择在爱沙尼亚申请牌照。此外还有瑞士楚格、马耳他等地区。另一类是高含金量牌照地区，美国、日本与新加坡都属于此。

Ripple墨西哥合作伙伴Bitso 4月XRP汇款量创历史新高:5月5日消息，Ripple的墨西哥合作伙伴Bitso交易所在4月通过Ripple ODL平台和XRP汇款1.79亿美元，这一汇款量创下了历史新高。（U.Today）[2020/5/5]

美国作为最早严格进行数字货币交易所合规的地区，在出入金和身份认证方向是非常严格的。持有美国牌照的代表的企业是Coinbase，而中国背景的几个大交易所，都在尝试做美国的合规，这需要大量的专业律师和机构去支持，难度很大，但也因此含金量十分的高。还一些国家政府既没有明令禁止，也没有明确的合规政策。选择这些国家开展业务或许限制会少一些，但却充满了不确性风险，两者是危与机并存的。风险方面，除交易所本身的合法性外，平台资产也难以受到法律保护。例如2019年多个全球知名交易平台发生盗币事件，但由于相关涉案人员在不同地区，法律政策不同，导致很难像传统的业务一样，完成对犯罪分子的追责及对平台和用户的保护。这个时候，选择合规国家、地区就显得格外重要。

动态 | 1万枚ETH转入Bitstamp交易所，价值310万美元:北京时间07月08日17:35，1万枚ETH从0xfca7开头地址转入Bitstamp交易所，按当前价格计算，价值约310万美元。[2019/7/8]

在纵观全球交易所合规现状之后，最重要的问题也来了：一家交易所如何做合规，如何拿到高含金量的牌照？

合规包含政策与技术两个层面。在政策上，目前各个国家、地区的差别很大，大量的专业律师和机构去支持是少不了的，像美国、日本条件严苛，申请难度相当大。

在技术与产品层面，需要根据各国的具体合规要求，去做对应的系统与产品开发。主要包含底层和业务层两个维度的关键点，其中底层包括服务器、数据、钱包的归属问题，业务层则包括KYC、风控，以及政府对接接口等等。

Bitcoin.com的改名运动惹官非:一项在两天内就集结600多位参与者的社区运动将采取法律行动反对Bitcoin.com及其持有者Roger Ver故意误导新用户将Bitcoin Cash当作比特币并进行购买。建议发起这场诉讼的是CoinTimes 管理员以及CoinDaily 的所有者MoneyTrigz。他在Telegram群组上公布这一计划之后，短短几天内就获得了600多人的支持。然而，MoneyTrigz表示目前没有特定的人来负责这一计划。[2018/4/30]

在具体实现上，一家交易所如果要独自跑完所有申请流程与系统、产品的开发，综合成本往往会很高。于是，也有一些技术服务机构在进行交易所的合规布局，Bitcoinwin就是其中比较有代表性的一家。

三，bitcoinwin合规化全球合约交易平台；

Bitcoinwin公司总部设立于加拿大多伦多，拥有超过100人的开发，市场及运营支持团队，人员遍布东南亚，北美，南美以及东欧。公司持有澳洲数字货币牌照，受到澳大利亚数字货币交易的法定政府监管机构AUSTRAC(澳大利亚交易报告和分析中心)的监管。澳大利亚交易所牌照号：DCE100584712-001。

一家好的交易所，实力自然是很重要的，2018年链银(DBank)集团投资Bitcoinwin平台，2019年2月获得1500万个USDT以及1500个比特币的风险投资。

链银(DBank)集团是由加拿大著名华人金融专家MichaelSu及其管理的投资机构设立的数字资产技术及服务投资平台，在全球范围投资设立交易所平台，数字资产钱包业务及投资基金，并开发资产交易安全技术。链银(DBank)集团先后获得360(海外)、新加坡比新链(BTN)基金会和芝加哥交易所合作基金大湖资本(GreatLakesCapital)的战略投资。可见，Bitcoinwin背后的实力是多么强大！

在技术上，Bitcoinwin基于成熟的加密数字货币交易所系统，进行二次自主开发新的交易类功能性产品。主营加密数字货币的多合约标准类型交易。平台提供10倍、20倍、50倍、100倍杠杆。平台只做主流，同时坚持不发币、不上币、不集资，只服务主流数字资产。

Bitcoinwin还有许多创新吸睛功能在这里不再一一展示，感兴趣也可以访问：www.bitcoinwin.io了解更多。

四，代理高返佣；

Bitcoinwin拥有自动化多功能分级营销运营系统，可增强产品的传播性及获客性。

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