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USD:关于防范“兼职刷单”、“老师带单”、“平台客服”等各类虚假投资的风险提示

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时间:1900/1/1 0:00:00

近期,根据风控情报监测,有不法分子以各类“投资理财”的名义,诱导用户购买数字资产参与虚假平台投资,给用户造成较大的经济损失。特此介绍虚假投资的类型及防范建议,目前虚假投资主要有以下类型:

一、投资推荐

经风控情报监测,有不法分子诱导用户提币至虚假平台参与投资进行。

常见不法分子取得用户联系的套路为:

在财经网站、资讯网站、自媒体推送中,用“高手指导、大佬看盘”等标题吸引用户添加好友。冒充各大平台官方客服,加好友用户,以“币圈行情走势分析”、“老师推荐”为由,让用户加“交流群”。为防止不法分子借用火币全球站名义进行,您可通过《火币官方验证通道》确认联系您的电话、微信等是否为火币官方联系方式。假扮陌生美女加微信、QQ聊天套近乎,宣称背后有“老师、专家、大神”指导投资买卖常见不法分子取得用户信任诱导投资套路为:

ApeCoin DAO 社区关于“推出.ape 域名服务”的提案未获通过:金色财经报道,据snapshot数据显示,ApeCoin DAO 社区关于“推出.ape 域名服务”的提案未获通过,据悉该提案拟建设ApeCoin生态域名服务,主要基础设施包括 DApp、域名解析器和协议逻辑,实施步骤包括创建DApp 并对其进行Beta测试、测试版、对Yuga Labs NFT ID开放铸造、对APE持有者开放铸造且对所有人开放。根据投票结果显示,反对票比例达到95.82%。[2023/5/25 10:39:48]

通过直播等方式,伪装成“老师、大神、大V、播主、圈主”进行投资分享,甚至直播培训时间长达15天,培养早期信任,邀请加入群聊后,在群中晒策略及盈利。子会在群里面发布当前行情走势分析,同时说出自己的策略。群内除少量真实用户外,其余人基本为“托”,会说自己跟着这个“老师”盈利并晒出截图,引诱其他人加入投资。宣称其他平台有更好投资机会、诱导其提币至其他平台参与投资。该虚假平台,最后往往会关站,或者恶意爆仓。二、兼职刷单

英国知识产权局发布关于元宇宙中NFT、虚拟商品和服务的商标分类指南:4月28日消息,据英国政府官网,英国知识产权局于本月初发布了《实践修正通知(PAN)》,其中包含对元宇宙中的NFT、虚拟商品和服务的商标分类指南。

英国知识产权局(UKIPO)不接受NFT作为一个单独的分类术语,但“由NFT认证的数字艺术”是可以接受的,由NFT认证的实物商品可划为适当的商品类别。虚拟商品与实物商品将被同等对待,但只有在明确定义的情况下才会接受虚拟商品的申请。针对虚拟服务,指南指出,如果一项服务能够通过虚拟方式提供,UKIPO将继续接受这种服务,但这种方法可能无法适用于所有的元宇宙服务,特别是当元宇宙中的某项服务不属于传统交付形式的同一类别时。[2023/4/28 14:32:39]

兼职刷单主要表现形式为:不法分子发布高薪兼职(在家点点赞、玩玩游戏,每天就能轻松挣钱)信息吸引用户参与,设下套路不断鼓动用户投钱代刷,最终取钱财。常见套路如下:

PoolTogether联合创始人发起关于Uniswap费用开关的讨论提案:7月20日消息,PoolTogether联合创始人Leighton Cusack在Uniswap治理论坛发布Uniswap费用开关的讨论提案,讨论包括是否应该开启Uniswap费用开关及如何使用费用。提案建议如果要打开费用开关,先从两个最大的池(ETH/USDC 和USDC/USDT)开始尝试,如果在“费用开关”打开的情况下交易执行没有减少,实验则是成功的。此外,Leighton还在Snapshot发起了关于打开ETH/USDC和USDC/USDT池费用开关的 “Temp Check(民意调查)”投票。目前赞同票占比100%,暂无反对票,投票截止时间为7月22日12:00。

此前前TheBlock研究员Mika Honkasalo发布“UNI持有者控制Uniswap协议的简要路线图”,以改善Uniswap使其进一步去中心化。方案包括交易费用调整实验,指Uniswap拥有一个交易费用开关,可以打开给指定池10-25%的LP费用。交易费用收入可以收集到国库或向UNI持有者分发,具体细节需要一份数据驱动的研究报告。[2022/7/20 2:25:22]

子会诱导用户小额尝试,并兑现首笔佣金建立信任,然后再抛出更大的诱惑,利用“贪小便宜”的心理,诱导用户逐渐加大刷单筹码投入。过程中以“返款需要时间”、“系统故障”、“任务未完成”、“充会员才可领取高佣金任务”等理由,诱受害人持续加大投入进行。提现环节经常告知“银行卡输入错误”或以各种“改卡费”、“担保金”、“刷流水”名目要求加大投入进行。其中部分新型,开始涉及数字货币,子也会以“赚大钱”“高佣金返利”为由,让受害人购买数字货币进行刷单任务,让受害人将数字货币提至指定地址。相关安全风控建议

秉承用户第一的原则,即使用户行为发生平台之外,平台依旧持续对相关风控系统进行投入与优化。持续的进行黑灰产对抗,努力打造更加安全的交易环境。但安全交易更需要每个用户自身增加风险意识。在此我们建议:

不轻信任何所谓的“老师”、“群主”等网友投资推荐;数字货币领域无任何场景刷单需求,涉币的兼职刷单均为。选择可信平台交易,币圈可选择老牌交易平台,非币圈投资标的选择官方途径,如贵金属投资可选择银行交易投资;如果被及时止损报警,并将对方的电话号码、QQ、微信、聊天记录等留存给,以便帮助破案;如发现涉及数字货币相关线索,请及时反馈平台。

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