DEF:2020年数字货币反报告：金融革新玩出花式 DeFi 攻击篇

原文标题：盾2020年年度数字货币反报告之金融革新玩出花式DeFi攻击篇

DeFi正处于一个纷乱的战国时代。

2020年被称为“DeFi元年”，全球涌现出上百个DeFi项目展开竞争。这些DeFi项目里锁着超百亿的虚拟货币资产，对于黑客而言犹如一个个“蜜罐”。

据PeckShield派盾发布的《2020年年度数字货币反报告》显示，2020年10月DeFi攻击损失达到3380万美元，为全年DeFi攻击造成损失最多的一个月；11月，DeFi攻击达到10起，为全年攻击频率最高的一个月。

2020年DeFi安全事件及损失统计

2021年元宇宙房地产销售突破5亿美元:2月2日消息，根据元宇宙数据和分析公司MetaMetric Solutions的数据，2021年四大元宇宙平台上的虚拟房地产销售额达到5.01亿美元。今年1月的销售额超过8500万美元，MetaMetric预计，今年元宇宙房地产销售额有望增长一倍，达到10亿美元左右。去年10月28日，Facebook宣布将更名为Meta，专注于元宇宙领域，这一消息引发了最近销售额的激增。（金十）[2022/2/2 9:27:06]

吸引黑客的“蜜罐”?衍生新型方式

2020年，黑客除了紧盯聚集着绝大多数用户虚拟资产的交易所、理财钱包等领域，还瞄准了新秀DeFi。

欧洲央行执委：2023年将开发出数字欧元的雏形:11月18日消息，欧洲央行执委帕内塔表示，预计在2023年开始将缩小央行数字货币的设计决策范围，2023年将开发出数字欧元的雏形。（金十）[2021/11/18 22:01:31]

由于DeFi产品?都基于智能合约和交互协议搭建，组合玩法越来越多，代码普遍开源，资产完全在链上，行业规模增长潜力?，因?成为2020年黑客重点攻击的对象。

据《派盾2020年年度数字货币反报告》显示，2020年虚拟货币?客攻击事件仍呈爆发的趋势，达到170件，较2018年和2019年增长了300%；造成经济损失达到23.3亿美元，较2019年增长了660%，较2018年增长了7.2%。

外媒：苹果2021 Q3持有现金可购买约440万枚BTC:8月14日消息，苹果公司在报告其 2021 年第三季度财务业绩时透露，目前他们持有的现金已经达到1955亿美元，是持有现金最多的科技公司。BitcoinMagazine分析，按照当前比特币价格计算，苹果公司可以购买约440万枚BTC。（BitcoinMagazine）[2021/8/14 1:55:32]

虚拟货币?客攻击类安全事件统计

虚拟货币?客攻击类安全事件造成经济损失统计

其中，DeFi攻击事件达到60起，损失逾2.5亿美元。这60起DeFi攻击事件中，有?少10起为闪电贷攻击，包括?bZx、Balancer、Harvest、Akropolis、CheeseBank、ValueDeFi?和?OriginProtocol?等多个DeFi项?。黑客利?闪电贷，以极低的成本撬动巨量资?，在多个协议间进?价格操纵或套利。

央行数字货币研究所启动2021年度人员录用招聘工作:据中国人民银行官网消息，中国人民银行数字货币研究所启动2021年度人员录用招聘工作，本次仅录取3人，负责法定数字人民币项目、金融科技系统建设及相关技术研究工作，要求具有移动架构设计、云平台建设、大数据平台建设、区块链及智能合约技术应用、密码算法应用、风控体系和安全体系设计与实现等经验。[2020/10/9]

?少发生5起与DeFi相关的重?攻击，重?攻击是以太坊智能合约上最经典的攻击?段之一，著名的TheDAO被盗事件就是攻击者运用重?攻击导致以太坊硬分叉，损失价值5000万美元以太币。?

一方面，区块链行业的蓬勃发展不断促使行业联动性和自律性提高；另一方面，技术创新衍生出新型?式，虚拟货币反迎来全新挑战。

9?26?，交易所KuCoin被盗价值逾2亿美元的虚拟货币。事件发?后，KuCoin与多家中心化虚拟货币交易所、项目?、安全机构及警?联系，并采取部分有效措施，竭力追捕被盗资产。截至?前，据KuCoin官?显示已追回85%被盗资产。?

在安全事件发?后，交易所联合CeFi及时?损，虽然有效地冻结和追回了部分损失的资产，但遭到CeFi联冻后，黑客陆续将所盗资产转向去中?化交易所，包括Uniswap、Kyber等并进?扫荡式逐?清空。

这次黑客攻击开创了技术结合金融的先河，给虚拟货币交易所反带来新的挑战。

PeckShield派盾指出，过去黑客攻击交易所盗取数字货币后，只是直接将被盗虚拟资产通过混币等技术流出交易所，继而提币获利。黑客此次攻击利用DEX逐?清空，恰恰瞄准了虚拟货币市场对新兴领域放松警惕的地方。

金融革新玩出花式攻击

自今年11?起，闪电贷攻击频发，?周曾接连发?过4起闪电贷攻击。闪电贷本是?种创新金融?具，用于高效提供大额资?，促进价值循环。但却被攻击者频频利用，成为黑客借来?「?蛋」的鸡。?

区块链上的闪电贷是?种不需要抵押就可以借贷的贷款?式，但贷?必须在同?区块内还贷，否则这个交易就会失败。所以闪电贷对借款平台来说基本是零成本、零风险。??客就可以利?这样的贷款?式，以很?的成本借出?笔资?，然后?这笔资?去造成?些虚拟货币的价格波动，再从中渔利。?

bZx闪电贷攻击

以bZx为例，攻击者通过dYdX闪贷贷借出10,000ETH；随后，攻击者将其中的?5,500ETH存?Compound作为抵押品，贷出112WBTC，所贷WBTC在第四步中抛售；随后攻击者利?bZx的杠杆交易功能，做空ETH购入?量WBTC，从而抬?Uniswap中WBTC价格；待Uniswap中的WBTC价格飙升后，攻击者将第二步中通过Compound借来的112WBTC全部在Uniswap中卖出，并返还相应的WETH。最终攻击者还款闪电贷，获利6,871.41ETH。?

PeckShield派盾认为：“闪电贷本是?项?常有意义的?融创新，是对传统金融的革新，但是要在保障安全的基础上鼓励创新，才能构筑DeFi可持续发展的基石。”

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