HOL:监管变革在即：新加坡正加强审查本地加密货币公司

据知情人士透露，在计划中的监管改革之前，新加坡正在加强对该国加密货币相关公司的审查。

上述知情人士说，新加坡金融管理局（MAS）已向其数字支付牌照的一些申请人和持有人发送了一份调查问卷，希望获得有关他们业务活动和持仓的详细信息。知情人士要求不具名，因为此过程尚未公开。他们表示，这些问题是上个月发出来的，重点是衡量这些公司的财务稳健程度以及它们之间的关联性。一些知情人士还称，他们预计相关方会迅速做出回应。

据知情人士和彭博新闻看到的发送给这些公司的电子表格显示，金管局要求提供的数据包括拥有的主流代币、主流借贷对手方以及通过 DeFi 协议进行的借贷数量和质押的主流代币。其中一名知情人士表示，金管局还在与当地加密货币交易所进行核实，在获得数字支付代币服务牌照后，它们将遵循哪些流程，以更好地了解风险。

中非共和国财政部长：此前国民议会通过的加密相关法案还包括制定专门的监管机构:4月26日消息，中非共和国财政部长Herve Ndoba表示，中非共和国已开始建立一个法律框架来规范加密货币的使用。上周的法案提案还包括制定一个专门的监管机构。

此前4月25日消息，中非共和国国民议会一致通过加密相关法案，计划采用比特币作为支付货币。该法案为加密货币监管和比特币作为中非共和国的官方货币建立了法律框架，将通过应用项目实施所需的区块链技术创新来彻底改变该国的数字基础设施。（彭博社）[2022/4/26 5:13:04]

这些举措发生在新加坡预期的加密监管改革之前。新加坡当局一方面努力鼓励创新，同时限制公司倒闭和散户投资者因市场波动而受损的影响。金管局总经理 Ravi Menon 将在下周寻求解决这些紧张局势，并已向业界发出通知，监管的范围将扩大以涵盖更多活动。

动态 | 俄罗斯监管机构建议FATF成员国控制加密货币流通:据cointelegraph消息，10月29日，俄罗斯每日新闻媒体消息报道，俄罗斯监管机构表示金融行动特别工作组（FATF）的所有成员国都应该采取其建议来控制加密货币的交换，存储等等。10月早些时候，FATF宣布对涉及加密相关活动的数字货币和业务标准进行修改。FATF在其最新的指导方针中指出，虚拟资产服务提供商应遵守反(AML)和反恐融资(CFT)法规，并对其进行注册和监督，以确保其遵守尽职调查。俄罗斯联邦联邦金融监管局副总裁帕维尔·里瓦德尼（Pavel Livadny）在接受采访时表示，他希望对价值超过600,000卢布（约合9,120美元）的加密交易实施控制。总部设在巴黎的FATF是一个成立于1989年的政府间组织，旨在制定打击和其他非法融资的标准。[2018/10/29]

金管局发言人在回答彭博新闻关于发送给加密公司的问题时表示：“被许可方和申请人应将任何重大阻碍或损害实体运营的事件，包括可能影响其偿付能力或履行其财务、法定、合同或其他义务的任何事项通知金管局。”该发言人补充称，金管局以保密为由，无法分享与个别公司的交涉细节。

强监管下虚拟货币从业者转投日本:中国科技金融法律研究会理事肖飒撰文指出，在日本创业，如果不了解日本法律尤其是刑法内容，可能面临重大法律风险。她指出，在日本法律中，“罪与非罪”的界限完全从行为人的行为出发，不规定数额限制和严重情节。针对虚拟货币交易平台在境外注册但同时面向国内客户服务是否受中国法律法规约束的问题，肖飒表示，“这个问题比较复杂。具体要看涉事方是否触犯了中国刑法保护的法益。因为中国刑法除了保护公民财产安全，还要保护金融管理秩序。”[2018/2/7]

到目前为止，该监管机构已经向申请在新加坡提供数字支付代币服务的加密公司颁发了 10 多份许可证，这只是近 200 名申请者中的一小部分。

马耳他紧跟直布罗陀步伐 将发布区块链监管框架:马耳他正在制定一项计划，以规范基于区块链的初创企业，并建立一个鼓励和促进分布式账本技术发展的生态系统。马耳他首相约瑟夫·马斯喀特早些时候曾表示希望帮助该国成为区块链技术的“开拓者”。今年4月，内阁批准了全国区块链战略草案。[2017/12/21]

新加坡很早就开始研究区块链技术，并宣扬其成为加密货币中心的雄心。但在新加坡开展关键业务的几家实体最近相继申请破产，将该国的加密监管制度推到了聚光灯下。特别是，对冲基金三箭资本以及 Zipmex、Hodlnaut 和 Vauld 等平台的倒闭凸显了数字资产公司缺乏广泛的风险管理规则。

金管局根据《支付服务法》授权的数字支付代币服务提供商目前不受基于风险的资本或流动性要求的约束，他们也不被要求保护客户资金或数字代币免受破产风险，这是一种类似于大多数司法管辖区的方法。金管局表示，监管的重点是、恐怖主义融资风险以及技术风险。

不过法律专家表示，这种情况可能很快就会改变。

“鉴于最近困扰加密行业的各种破产和交易对手违约，金管局可能正在评估是否需要采取额外的监管措施，以减轻导致这些不良情景的风险。”新加坡 Reed Smith LLP 律师事务所合伙人 Hagen Rooke 表示，“正在考虑的措施可能包括要求受金管局监管的公司在进行加密货币借贷时获得抵押品，对其交易对手进行尽职调查，并遵守流动性和基于风险的资本规则——类似于传统资本市场的金融机构所受的要求。”

新加坡咨询公司 Holland & Marie 合伙人 Chris Holland 补充称，金管局还可能考虑要求散户投资者在获准交易加密货币之前通过适应性测试，或加强强制性披露以提高透明度。

虽然即将到来的任何变化的具体细节仍有待观察，但一些公司已经开始担心金管局可能会严厉打击。这可能会导致负担过重和成本高昂的合规要求，这将使在该国开展业务变得困难。

“虽然我理解金管局考虑更彻底地监管加密领域的必要性，但我担心现在的过度反应，以及该机构做出可能会扼杀创新和让新加坡成为Web3领导者能力的决定。”Modular Asset Management 旗下 Modular Blockchain Fund 首席投资官 Daniel Liebau 表示。

彭博社

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