TOR:Tornado Cash 制裁只是冰山一角？美国众议院委员会调查 Coinbase、FTX、币安

美国众议院委员会指责加密公司在保护散户投资者方面“缺乏行动”，认为与加密相关的欺诈是一个大问题。

周二，众议院监督和改革委员会经济和消费者政策小组委员会主席Raja Krishnamoorthi致函美国最大的加密交易所，要求提供“信息和文件”，说明每家公司是如何“打击与加密货币相关的欺诈行为”。该委员会是美国众议院的一部分，众议院与美国参议院一起组成国会，可以提出和辩论法案和其他立法措施，包括监管加密货币的法律。

Coinbase、FTX、Binance U.S.、Kraken 和 KuCoin 各自收到了一封四页的信，要求在9月12日之前提供自2009年以来与加密欺诈有关的所有文件，以及相关问题的答案。

EOA地址0x60f7已将300枚ETH转至Tornado Cash:金色财经消息，据CertiK监测，EOA地址0x60f7已将300枚ETH（约56.1万美金）转至Tornado Cash。[2023/4/12 13:59:05]

这些信件几乎完全相同，每一封都认为“加密货币已成为者最喜欢的支付方式，也是他们对毫无戒心的受害者的首选诱饵。”

Krishnamoorthi 写道：“鉴于加密货币作为一种支付方式和投资越来越受欢迎，我对欺诈和消费者滥用的迅速增长感到担忧。我还对加密货币交易所显然没有采取行动保护通过其平台进行交易的消费者感到担忧。”

根据联邦贸易委员会的研究，自 2021 年初以来，已有超过 10 亿美元的加密货币因欺诈而损失。

动态 | 新加坡区块链加速器Tribe Accelerator宣布其首批重点支持项目:据Irish Tech News消息，新加坡政府支持的区块链加速器Tribe Accelerator已宣布10家初创公司将成为该加速器首批产品开发重点支持项目。10家公司有一半于当地成立，分别名为sgCarMart、TADA、WhatsHalal、MightyJaxx、Limestone Network、Digix、Chorus Mobility、TEMCO、Halo、Accrue。[2019/4/7]

Krishnamoorthi 向 Coinbase 提问：“Coinbase 有哪些机制，例如涵盖欺诈或其他犯罪行为的保险，以确保在使用您的服务时受到伤害的个人得到补偿？”他还要求联邦政府就如何帮助加密货币交易所打击欺诈和提供意见。

声音 | eToro首席执行官：计划在东南亚吸引年轻交易者 并考虑进入香港市场的可能性:据南华早报消息，以色列在线经纪商eToro计划在东南亚扩张，并且考虑进入中国香港市场的可能性。其首席执行官Yoni Assia表示，由于越南、马来西亚、菲律宾和泰国市场的加密货币交易服务不断增长，他预计亚洲今年将占公司总收入的30％，高于2018年的15％。此外，eToro和中国民生金融正在探索进入香港虚拟资产交易平台“监管沙箱”的前景。去年，eToro获1亿美元融资，领投方为中国民生金融。[2019/1/28]

在一封写给 FTX 首席执行官兼创始人 Sam Bankman-Fried 的信中，委员会指出，“虽然一些交易所在加密货币上市前对其进行审查，但其他交易所允许数字资产在很少或没有审查的情况下上市。”

声音 | eToro首席执行官Yoni Assia：数字资产市值下降并没有影响到用户需求:据Newsbtc消息，数字资产交易平台eToro首席执行官Yoni Assia近日表示，比特币的修正对于数字货币市场的长期健康发展具有积极意义。他解释道，尽管市场的整体估值有所下滑，但是用户对比特币和其他数字资产的需求并没有受到影响。最重要的是，根据eToro获取的数据，市场继续以指数速度增长，对比特币的需求未来仍然难以放缓。[2018/8/18]

Binance.US周二也收到了该委员会的调查，在一起集体诉讼中，该公司被控在投资与美元挂钩的稳定币UST及其姊妹代币Luna的安全性方面误导消费者。在鼎盛时期，Luna和UST的总市值接近600亿美元。现在，它们基本上一文不值。

众议院委员会还向美国财政部、商品期货交易委员会、联邦贸易委员会和证券交易委员会 (SEC) 发出了类似的信函。

在信中，Krishnamoorei要求政府机构提供监管和政策建议，以及他们对加密货币是否应被定义为“商品、证券或两者兼而有之”的意见。

尽管美国政府在加密货币方面的立场可能存在不确定性，但这些众议院委员会的信件表明，联邦政府希望迅速收集证据，不再成为这个被一些人视为基本上不受监管的行业的旁观者。

看起来美国即将出台更多监管措施——而 Tornado Cash 制裁确实只是冰山一角。

8月8日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将基于以太坊的隐私应用程序 Tornado Cash 被列入限制实体名单。这次制裁事件是去中心化区块链金融历史，甚至互联网历史上具有里程碑式的一次事件。

鉴于利用智能合约漏洞的犯罪分子数量上升，美国联邦调查局 (FBI) 鼓励去中心化金融 (DeFi) 协议的投资者寻找经过代码审计的平台。

美国联邦调查局在8月29日的一份公共服务公告中写道：“网络犯罪分子越来越多地利用管理DeFi平台的智能合约中的漏洞来窃取加密货币，导致投资者蒙受损失。”该公告详细介绍了对投资者和DeFi 平台的建议。

DeFi 在今年的加密货币盗窃中发挥了主导作用。据 Chainalysis 报道，截至 5 月 1 日，DeFi 协议与97%的加密货币被盗有关。

FBI 为 DeFi 协议的投资者提出了四项关键建议。首先，它鼓励人们意识到 DeFi 的广泛风险并进行研究。然后，它建议人们使用经过一次或多次第三方代码审计的平台。

FBI 还建议人们“警惕 DeFi 投资池的加入和智能合约的快速部署，特别是在没有建议的代码审计的情况下。”它还强调了“漏洞识别和修补的众包解决方案”和开源代码库可能存在的风险。执法部门还建议 DeFi 协议使用“实时分析”、监控和代码测试来捕捉漏洞，并制定计划，在发生安全事件时通知平台用户。

此外，最新公布的访客日志显示，FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 、FTX 政府关系和政策主管 Eloria Katz 以及现任 FTX 政策主管的前 CFTC 专员 Mark Wetjen 于 5 月中旬访问了白宫，与白宫政策顾问 Charlotte Butash 和咨询员 Steve Ricchetti 会面，日志没有详细说明会议的内容。

作者：比推 Amy Liu

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