TFI:BitMEX 与两名早期投资者达成 4400 万美元的和解协议

链闻消息，加密货币衍生品交易所BitMEX与两名早期投资者FrankAmato和ElfioGuidoCapone之前的诉讼已和解，根据TransPacificLawPavelPogodin律师的说法，其和解总金额约为4400万美元的现金和股权。链闻此前报道，2019年12月，两名名为FrankAmato和RBGCoinLtd的用户提起一项索赔金额为3亿美元的诉讼，该诉讼称在2015年对BitMEX注入了3万美金的初始投资，但没有在BitMEX首次筹款活动中被转换为股权，因此要求收回股权的价值和进行额外索赔2.5亿美元。2020年4月提出的修正诉讼又增加了一名原告ElfioGuido，索赔的总权益额从5,000万美元增加至9,000万美元，惩罚性赔偿额从2.5亿美元增加至4.5亿美元。

掌柜调查署 | 深耕衍生品领域 Bybit战略版图再添“新军”:3月26日下午14:00，金色财经合伙人佟扬邀请Bybit创始人兼CEO Ben Zhou做客掌柜调查署，一起聊聊Bybit的战略版图“新军”，扫码添加小助手进群或点击原文链接查看详情。[2020/3/26]

动态 | 加密交易所Bittrex将引入实时交易监控解决方案Chainalysis KYT以确保合规:为满足新的和现有的监管和合规标准， 加密货币交易所Bittrex宣布将引入实时交易监控解决方案Chainalysis KYT，该方案可以监控加密货币领域的大量活动并帮助识别高风险交易。金融行动特别工作组(FATF)在今年6月曾表示，加密货币交易所必须确保数字货币不用于和相关犯罪活动，并且必须遵守反和打击非法金融交易的相关规定。（Cointelegraph）[2019/9/27]

Bitfinex与Backpage等非法活动疑似存在关联:FinanceMagnates今日发表文章称，Bitfinex与Backpage的等非法活动疑似存在关联，Bitfinex被质疑为Backpage进行非法活动提供平台和脱身渠道。文章列举原因如下：

1，使用两个相同的运营商（Phil Potter和Giancarlo Devasini，Bitfinex与Backpage通过这两家运营商有可能拉动BTC/USDT交易对价格，从中获利）；

2，Backpage曾通过Bitfinex私有的广告平台进行媒体宣传（此平台多次发布Backpage相关消息，Bitfinex的官方Twitter曾有转发）；

3，Bitfinex与Crypto Capital有着“剪不断理还乱”的关系（Bitfinex在Crypto Capital注册有4个账户，业内传闻Bitfinex使用其账户作为空壳账户用来摆脱追查；Bitfinex与Crypto Capital Corp.下属银行有密切合作；巧合的是Tether与Crypto Capital Corp.都是在英属维尔京群岛注册的）；

4，两家公司的账目审计缺乏有效统计（Bitfinex至今未被审计可能正是由于以上原因）。[2018/4/18]

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