SDT:USDT TRX BNB LINK？谁是美国监管铁拳下一个“倒霉蛋”

随着美国合规机构成为本轮牛市的驱动力，美国政府已是全球加密货币领域的最大变量。在对EOS、Libra、Telegram、BitMEX、XRP的陆续惩罚之后，谁会是下一个“倒霉蛋”？每天都有新的传闻出现。

其中，USDT是一直以来众所周知的头号目标，它与美国监管斗智斗勇多年，但稳定币不适用于最凶狠的SEC证券管辖；去年7月SEC曾启动对BNB的追踪，暂时没有后续进展披露，且币安拥抱监管态度积极；LINK在XRP出事后第一个传出流言，但也有声音认为是做空者恶意炒作；波场此前受到美国媒体调查，1月5日舆论也闹得沸沸扬扬。总之，这四个项目在舆论的“铁拳”猜测中最受关注。

美国监管机构对XRP打击带来的影响超乎想象。2020年12月美国证券交易委员会SEC对瑞波及其两名高管提起诉讼，指控他们通过未批准注册的证券筹集了超过13亿美元，并且操控市场价格高卖低买。随后Coinbase等60多个主流交易所下架XRP，近30天币价下跌超过60%，最新消息显示灰度已出售所有持有的XRP并从投资组合中剔除。

Bitget合约新增上线YFI/USDT交易对:据官方消息，Bitget于新加坡时间9月30日15:00正式上线YFI/USDT永续合约交易对，并设立1-50倍杠杆供用户选择。截至目前，Bitget已拥有共计21个主流合约交易对，其中包括15个正向合约，6个反向合约。Bitget将持续为用户提供更丰富优质的合约币种，用户可前往网页或APP体验。[2020/9/30]

2020年10月，美国商品期货委员会CFTC提告全球最大衍生品交易所BitMEX，其后BitMex高管在美国直接被捕。目前BitMEX合约交易量已经被四大中国合约交易所超过。再往前是美国监管机构对Libra、Telegram的打击，导致其发币计划中止。EOS结局倒是不错，以2400万美金的罚款结束SEC调查，与其募集价值数十亿美金的比特币相比“九牛一毛”。

监测：Tether新铸6000万枚USDT（已授权未发行）:据Whale Alert数据，北京时间3月9日20:33，Tether新铸6000万枚USDT，价值约60,148,716美元。Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino回复称：“请注意，这是一笔已授权但未发行的交易（并非真正增发），这意味着该金额将用作下一次发行请求的库存（即下次增发的准备金）。”[2020/3/9]

如前所述，由于本轮牛市很大程度由于美国合规机构买入所致，这些机构对于美国政府的监管非常敏感，因此在SEC惩罚瑞波后，去中心化与中心化加密货币形成了鲜明的涨跌反差，比特币/ETH等头部去中心化加密货币也因此领涨。

下一个可能被美国监管机构尤其是SEC惩罚的项目是谁，各界有很多讨论，一时间各类传闻不断，有一位大V提出了以下截图中的假设，1月5日孙宇晨的波场也引发很大争论，CinneamhainVentures的合伙人AdamCochran认为波场已经被美国SEC调查，但孙宇晨反驳没有收到任何来自中国或美国的监管通知。

动态 | 以太坊区块链上115.3万枚USDC被销毁:据Whale Alert监测， 北京时间8月26日9:30:08，以太坊区块链上115.3万枚USDC（价值约115.2万美元）被销毁。[2019/8/26]

SEC评判的核心标准是该项目是否属于证券。测试标准为经典的Howey测试，包括投资人需要投入资金或其他资源；投资人的资金、服务或物品在投资发起人的控制下集中统一投入共同的项目；投资人期待投资项目带来盈利回报，同时投资人也需要承担资本损失的风险；投资人的回报仅由投资发起人或与投资人无关的第三方赚取；一般来说，投资人不参与项目的实质经营，项目的成功与否与投资人无关。其中最关键的是投资人期待投资项目带来盈利回报。参考《》

但以这个标准来看，SEC几乎可以打击绝大多数的加密货币项目，那么它选取项目打击的核心标准是什么？从过去经验来看有以下四点：

声音 | 赵长鹏：币安将把USDT资金转移至新的冷钱包地址:赵长鹏发推特称：（币安）将把USDT资金转移至新的冷钱包地址，一笔大额转账即将来临，资金是安全的。[2019/4/30]

1、中心化程度越高，越容易遭到打击；例如XRP。

2、项目影响力、知名度越大，越容易遭到打击；例如Libra。

3、募资额度越高，越容易遭到打击；例如历史第一的EOS和TELEGRAM。

4、对待监管态度越抗拒，越容易遭到打击；例如BitMEX。

目前众多怀疑声音中最核心的四个币种分别是：USDT、TRX、BNB、LINK。

中心化程度里，USDT最高，其次为BNB、TRX、LINK；项目影响力而言，USDT最高，其次为BNB、TRX、LINK；募资额度方面，BNB在2017年募集了1500万美金；LINK在2017年募集了3200万美金；波场募集约4000个比特币，因为时间都比较早、募资额度不高，所以可以一定程度忽略。

行情 | 金色热搜榜：USDT排名激增 ONT居于末位:根据金色财经独家数据显示，在过去24小时内，USDT的搜索度登入榜单，位列第四；ONT从第三跌至第十，排名变化较大。

具体前十名单如下：BTC、EOS、ETH、USDT、ETC、ADA、PAI、QTUM、XRP、ONT。[2018/8/9]

其中USDT与美国政府斗智斗勇多年，而USDC、BUSD等因为走合规稳定币路线，2020年成为市值上升最快的加密货币之一。。

USDT比较特殊，根据豪威测试，稳定币很难被归类为证券，属于美国财政部下属金融犯罪执法网络(FinCEN)、而非最严厉的SEC监管，一定程度帮助USDT减少了风险。但由于稳定币用途广泛，关注的监管机构众多。2019年4月纽约总检察长办公室指责BitFinex与Tether公司挪用USDT储备金弥补8.5亿美金亏空，随后起诉了Bitfinex与Tether。

BNB在10月29日遭到美国著名媒体福布斯爆料文章，指有意通过精心设计的公司架构来躲避监管，甚至暗示FBI在介入调查。币安愤怒澄清随后更宣布起诉福布斯记者。

虽然上述福布斯暗示遭到FBI调查大概率是空穴来风，但很多人没关注到的是，去年7月SEC授权曾和币安在安全领域达成合作的CipherTrace追踪币安链与BNB，该授权初始期限为一年，后续最高可延续4年期限。这说明BNB早早就在“铁拳”视线中，取决于币安的应对，应对得好可能就像EOS以缴纳少量罚款结束。参考

LINK与波场很大程度因为存在严厉的攻击者，舆论声音夸大了监管对它的关注。众所周知的做空者宙斯资本一直不遗余力攻击LINK，并且第一时间称LINK将遭到SEC调查；波场由于其一贯的激进作风，遭到美国知名科技媒体theVerge长文揭露，1月5日则受到AdamCochran指责。但这两者的影响力相对来说还是较小。

除此之外，波卡因为其影响力较大、募资较多；XLM因为与XRP相似；ADA因为其中心化操盘明显等，也存在一定概率遭到监管。

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