LEG:借区块链之名“挖矿” 一网络团伙被端 涉案14亿元

现代快报讯（通讯员 刘秀明 翁志娟 记者 曹德伟）随着互联网的迅猛发展，网络犯罪日益增多，花样层出不穷。近日，镇江市润州区检察院对一个以涉嫌组织、领导活动罪的团伙提起公诉。该团伙借区块链之名，以提供虚拟货币“挖矿”，无需矿机即可炒币升值获利实施网络活动，涉案人数众多，波及江苏、广东、山东、重庆等全国多个省市，涉案金额高达14亿余元。

2020年5月，李某明知网络违法，还特意“钻研”新的模式并优化改进，在杨某、刘某等7人协助下设计了“双子新约”网络平台，聘请3个技术团队开发了“双子新约”1.0版本和2.0版本软件，并且租用云服务。2020年8月中旬，该平台App正式上线。

政协委员程静：传统制造平台可借区块链转型升级:政协委员程静表示，传统制造平台可借区块链转型升级。程静建议，政策鼓励区块链技术全面适用于智慧生产环节，实现工业互联网的精准管理，有利于“降成本”“提效率”；在区块链技术之上，可以给产业生态内多个参与方创造一个协作平台，通过数据共享在协作平台上共享工艺、共享设计、共享流程、规则以及隐私保护下的数据。此外，程静还建议，可以从政府层面大力支持全社会进行相关区块链平台的建设，促进大型企业、银行等市场主体对链上数据的采信；将零售智能终端设备与“工业互联网+区块链”平台对接。（人民政协报）[2020/5/27]

为了配合网络平台运营，李某等人同时还开发了某G交易所和某K交易所，设置“通兑塔”，并将产生的虚拟数字货币母币和子币在两个交易所内交易，虚构强大的技术实力来吸引公众加入。

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“双子新约”网络平台上线后，李某组织杨某、刘某、潘某等人组建社区，通过群推广、互联网宣传、线下讲课等形式，介绍平台运营模式，夸大平台实力，虚构盈利前景，不断扩大平台影响力。

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“双子新约”网络平台如何公众？主要是借区块链为会员提供虚拟数字货币增值“挖矿”，以无需矿机为名进行虚假宣传。只要参加者购买100个虚拟数字货币母币，就能成为会员，再购买10个母币开通“超弦体系”，生成自己独有的“3S码”，其中4个母币分配给直接推荐者，剩余6个母币均分给上层其余8人。入会会员享有炒币升值获利产生的静态收益，同时以发展下线获利产生动态收益。截至案发，平台共有注册会员8.4万余个，发展层级316级，涉案金额14亿余元。

“双子新约”1.0版本和2.0版本并没有任何实际经营活动，根本不产生任何实际收益，而通过该平台吸收进来的资金却需要支付平台维护、日常支出、工资发放以及租用办公场地等各种费用，李某等人心知肚明，项目崩盘是迟早的事情。2020年底，李某等人将两个交易所内母币和子币价格一路疯狂往上拉，吸收更多的资金涌入，然后自导自演黑客攻击平台，资金暂时无法取出的假象，延迟崩盘。但随着越来越多会员发现资金无法兑换，此案案发。

由于作案手法新、涉案金额大、涉及人员多，镇江市润州区检察院介入后，通过5次案情会商提出18条侦查建议，引导机关围绕区块链去中心化及虚拟货币交易特点，重点对服务器代码、平台数据等入手，查明组织发展层级、投资运营和计酬方式，进一步厘清吸收的资金数额。同时，承办检察官与律师加强合作，共同做好释法说理和政策解释工作，促使17名犯罪嫌疑人中的15人自愿认罪认罚，13人主动退出违法所得共计4.47亿元。

最终检察院综合量刑标准、事实证据以及悔罪表现等，以涉嫌组织、领导活动罪对17名犯罪嫌疑人分别提出二年至六年不等有期徒刑、十万元至一百万不等罚金的确定刑量刑建议。

目前，案件正在法院审理当中。

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