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数字货币:币圈“黑天鹅”事件频发,资产安全“避风港”何在?

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时间:1900/1/1 0:00:00

黑天鹅事件背后

01

这几天的“币圈”,可谓“一半是海水,一半是火焰“。

一方面,随着众多知名的传统金融机构相继买入比特币,加之PayPal宣布即将支持加密货币买卖,使得比特币、以太坊等主流数字资产一路高歌凯进。

另一方面,自9月份开始,币圈与外贸圈迎来新一波的“冻卡潮”,10月,部门开展了“断卡行动”。近期一个比较极端的新闻是,一位投资人因为通过某平台OTC渠道出金200万元,其银行卡被43家司法部门同时冻结。受相关事件影响,一些交易所出现停止提币、关停交易等极端事件。

据消息人士介绍,当前我国正针对电信网络、跨境、跨境等领域的违法犯罪活动展开重点打击,以数字货币为媒介的手法,已经引起有关部门高度重视。

人民日报评论部:问题横生的“币圈”亟待在监管上“画圈”:人民日报评论部在微信公众号发表评论称,去年以来,以比特币为代表的虚拟货币持续被炒作,价格暴涨暴跌,引发投资者哀叹、围观者唏嘘。近日,有媒体对虚拟货币市场进行跟踪调查,结果发现,一些比特币“矿场”挂羊头卖狗肉,打着“数据中心”的幌子疯狂“挖矿”,使得耗电量爆炸式增长。不仅如此,在利益驱使下,一些人铤而走险,想方设法绕过金融机构风控进行投机炒作交易,累积巨大投资风险。从上游的“挖矿”,到下游的交易,问题横生的“币圈”亟待在监管上“画圈”。

相关部门三令五申的提示和告诫,就是为了帮助投资者认清虚拟货币炒作背后的高风险,防止羊群效应下的盲从冒进。强化平台企业金融活动监管,打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递,应该说,在整治虚拟货币交易炒作的问题上,这样的态度是一贯、鲜明且坚决的。整治虚拟货币,不仅要对投资者“敲警钟”,更要切断金融机构、支付机构参与虚拟货币市场交易的通道,从源头上浇灭相关机构助推虚拟货币的“虚火”。(人民日报评论)[2021/5/27 22:50:15]

今年6月,知名币圈“大佬”、人人比特交易所创始人赵东被杭州带来,至今已经3个多月,依然杳无音信。

“币圈崩盘”排名微博热搜榜第15位:微博热搜显示,“币圈崩盘”排名微博热搜榜第15位。[2021/5/20 22:24:00]

就在10天前,OKEx发布“暂停提币公告”,起因是“创始人徐明星被带走”。从OKEx的声明来看,原因是交易所钱包的部分私钥负责人因配合机关调查而失联,导致用户无法提币,OKEx至今尚未解决提币问题。

另据媒体报道,此前不久,在广东省厅指导和支持下,惠州市机关成功打掉一个跨境网络和利用USDT跑分平台非法经营的违法犯罪团伙,涉案金额高达上亿元。

买卖数字资产的法律问题

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从我国现行法律来看,尽管“94”通知明确禁止在我国境内开设数字货币交易所,但是对于个人买卖数字货币并没有提出明文禁止。

动态 | BiKi联合牛币圈及金色财经举办首场线上减半私享会:根据官方公告,BiKi联合牛币圈、金色财经举办的首场减半私享会(直播)将于2020年2月1日20:00(GMT+8)在BiKi减半社区举办。本次直播将由牛币圈创始人三一、金色财经内容总监王瑜琨、BiKi商务副总裁唐诗等行业大咖一起探讨2020年减半行情。[2020/1/31]

依据我国现行法律框架与法院相关判例,通常倾向于将比特币、以太坊等数字货币认定为“一种特殊的虚拟商品”,而作为一种私有财产,是可以受到法律保护的。用户托管在交易所的数字资产,属于一种特殊的私有财产,也理应受到法律保护的,只要该交易所拥有足够的代币可以兑付,用户提现应当只是时间问题。当然,为此付出的时间成本会有多少,目前很难以估量。

就最近多起“黑天鹅”事件来看,尽管不一定直接指向区块链与数字资产交易,然而,根据相关消息,有关方面此次整顿金融秩序的决心非常大,很有可能对所有以境外名义经营非法业务的实体,实施穿透性监管执法。

声音 | 宝二爷:币圈朋友尽量远离期货:宝二爷郭宏才近日发微博称,等待,熊市会过去的,币圈朋友尽量远离期货,价值投资太难。同时,宝二爷在微博转发消息,美国纽约的对冲基金Canarsie Capital,在不到一年多的时间内,把290位投资者的近1.5亿美元资产,亏到了相比之下可以忽略不计的20万美元。[2018/11/30]

从目前行业情况来看,许多号称注册在国外的数字货币交易所,实际上长期以国内公司开展运营。更为重要的是,一些小交易所由于内部管理的缺陷,很容易涉及到、非法集资甚至案件。一旦发生“黑天鹅事件”,损失最大的还是每一位投资人,因此,选择一种安全可靠的交易方式十分重要。

用户资产安全“避风港”何在

03

此前,宝二爷等币圈大佬曾经发起所谓的“提币运动”,号召大家将币提到自己的钱包,以确保安全。然而,尽管当前DEX、DeFi等产品已经取得了一定发展,但是目前依然存在使用门槛高、体验不佳、难以对接监管等诸多问题。通过可靠的中心化交易所投资数字资产,依然是当前阶段的首选。

整体而言,只有不断推进全球化布局、用户多元化,真正在安全、合规方面深耕的交易所,才会获得长足发展,才会成为用户最佳的选择。放眼当前行业,笔者混迹币圈也有好几年时间,主流的交易所也都有使用过,但最终我个人比较信赖和推崇币安交易所。

首先、从安全性的角度来看,币安采用了门限多签等更为安全可靠的私钥安全策略,以确保“不会因为任何个人的意外导致私钥失联”。

第二、币安是全球化布局最为成功的数字资产交易所,其用户来源多元化使得其具备较强抗风险能力。同时,币安交易所已经在美国、印度、新加坡、马来西亚等国家和地区通过合作的方式实现了合规。

第三、币安实行严格的KYC和反、反风控策略。实际上,乌克兰、英国等多地以及多个国家的司法部门都曾与币安展开合作,携手狙击借道数字货币的犯罪活动。在国内,亦有经侦部门向币安交易所发出过协查函,通过链上追踪系统,在打击经济犯罪方面得到了币安的支持与帮助。

第四、币安不仅仅是一个交易所。整个币安生态还包括币安学院、币安慈善、去中心化交易平台、全球合规法币通道、币安孵化器、发行平台、币安研究院、BinanceX、TrustWallet、DappReview、CMC平台、币安云等一系列生态产品。尤其是今年九月,币安智能链BSC实现主网上线,币安智能链主打兼容、开源、高性能,对标以太坊,旨在承接以太坊拥堵溢出的流量。根据最新数据显示,币安智能链上账户已达25.3万,发展势头惊人。

“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。”我们相信,“黑天鹅”事件的频发,将给行业带来更加深刻的思考;我们也坚信,区块链和数字资产,是一种无法阻挡的历史潮流。在这一潮流中,无疑将会诞生一批伟大的企业和机构,希望币安能保持势头,成为这样的伟大企业之一。同时也期盼行业里能有愈来愈多优秀自律的后来者们,共同促进行业的发展。

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