ELM:加密货币创始人面临着数百万美元的出口局的十年监禁而无需纳税

一位加密货币创始人因逃离出口局而被捕，并因逃税而面临最高10年的监禁。据称他从自己的加密货币中赚了数百万美元，并使用了精心设计的方案来避免纳税。

CryptoFounderExitScams，因逃税被抓

美国司法部本周宣布，一名“加密货币创始人”周四被捕，并被指控实施“数百万美元的逃税计划”。针对AmirBrunoElmaani的起诉书周四在曼哈顿联邦法院揭幕。此外，美国证券交易委员会分别对他提起了民事指控。

加密货币初创公司本周总计筹集了超过9000万美元:金色财经报道，加密货币初创公司本周总计筹集了超过9000万美元。其中最大的一笔融资为Web3游戏工作室Mythical Games筹集了3700万美元，据新闻稿称，Mythical的3700万美元融资维持了其独角兽地位，也将成为12个月内实现盈利的关键。[2023/7/3 22:14:11]

美国司法部称，Elmaani通过出售他创立的名为“OysterPearl”的加密货币赚了数百万美元，但却逃避向美国国税局报告其加密收入。司法部描述，他的逃税计划涉及“提交虚假的纳税申报表，通过假名和空壳公司经营其业务和拥有资产，通过被提名人获得收入以及交易黄金和现金。”

加密货币市值前十币种普遍下跌 BSV领跌:金色财经数据显示，截止当前，加密货币市值前十币种普遍下跌，唯一上涨币种为稳定币USDT，24h涨幅为0.89%。跌幅前三为：BSV（183.938美元，-12.08%），BCH（233.355美元，-11.53%），EOS（2.4501美元，-10.38%）。[2020/5/11]

美国司法部称，Elmaani几乎全部在网上以笔名BrunoBlock经营。在2017年9月和10月以及在交易所进行首次代币发行出售珍珠代币后，他宣布打算将代币的“创始人份额”供个人使用。美国司法部声称：“埃尔玛亚尼通过与他的真实姓名无关的空壳公司拥有和控制随后成立的公司OysterProtocolInc.”。

政策 | G20支持FATF提出的加密货币监管指南 并称要“有效且迅速的执行”:据coinpost消息，在日本大阪举行的二十国集团(G20)峰会于6月29日闭幕，在此次会议上，FATF的新“加密资产监督指导”在G20得到批准，并称有可能会加强为国际标准，但也有必要采取适当的规制。对于有关虚拟货币的问题，峰会宣言中有以下声明：“目前，加密资产并未对全球金融系统的稳定性带来威胁，但我们将密切监视进展，同时警惕现有和可能发生的风险。”另外，还有声明表示“欢迎使用FATF的声明和指导”。据悉，此前FATF官网正式发布《基于风险的角度：监管数字资产和数字资产服务商的章程指南》。同时FATF向大阪峰会提议“闲置资产及相关公司新的和恐怖主义融资措施标准”的被批准申请。此外，G20对FATF制定的“预防、恐怖活动资金的提供及扩散金融作斗争、防止这一行为”的国际标准表示支持。“将要求FATF标准要完全、有效且迅速的履行。” FATF制定的新指导方针很有可能被强化为国际基准，而不是单纯的指南。[2019/7/1]

布鲁诺·布洛克在2018年6月7日发表的声明中指出，他必须将代币转移到另一个加密货币钱包中，以``避免被双重征税''。但是，司法部透露：“实际上，Eemaani并未报告或为其任何加密货币收益缴税，”补充说：

Elmaani使用朋友和家人作为被提名人来接收加密货币收益并将其或美元货币转移到他自己的帐户中。

根据司法部的说法，“Elmaani大量从事贵金属交易，将金条放在他拥有的游艇上的保险箱中，并使用大量现金支付个人开支。”

出口局始于2018年10月下旬，当时Elmaani铸造了新的珍珠令牌供自己使用，即使有意固定了珍珠令牌的数量，其总供应量也增加了。他立即将新令牌转换为其他类型的加密货币，导致该令牌被交易所除名，从而使令牌的价格暴跌。司法部详细说明：

Elmaani在他用来兑现自己的珍珠代币的交易所被设置为要求其用户“了解客户”的个人识别信息的几天前就实施了退出计划。

司法部还透露，Elmaani虚假地声称他在2017年提交的纳税申报表中仅从“专利设计”业务中获得了大约15,000美元的收入。他没有在2018年提交纳税申报表，而是在多艘游艇上花费了超过1000万美元。他还花了160万美元在一家碳纤维复合材料公司，数十万美元在一家家居商店，以及超过700,000美元的价格购买了两套房屋。司法部得出结论：

28岁的Elmaani被控两项逃税罪名，每项罪名最高可判处5年徒刑。

同时，SEC与美国司法部同时宣布，Elmaani被指控进行“自我”和未经注册的ICO。该机构描述说，他进行了“非法发行数字代币的证券交易，并为自己的计划牟利，通过免费为自己铸造数百万个未经授权的代币并将其出售给二级市场，从而导致其他代币的价值暴跌。”

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