CEO:随着中国拘留一位创始人，另一家亚洲加密交易所暂停了提款

中国当局正在全国范围内打击欺诈性的SIM卡和银行帐户计划。根据这项行动被拘留的最新成员是总部位于香港的加密货币交易所CEOGlobal的创始人之一。

全国范围的镇压行动中，中国将加密货币交易所创始人拘留

根据CEOGlobal发布的公告，在正在进行的一项涉嫌参与欺诈性银行账户和SIM卡计划的调查中，该公司的一位创始人被中国当局拘留。声明说：

Bakkt：随着消费者寻求监管清晰度，对加密货币的兴趣持续存在:金色财经报道，Bakkt发布了“双年度美国消费者加密货币情绪研究”的调查结果，调查对象为 2,000 多名拥有加密货币或正在使用加密货币的美国消费者。调查显示，尽管最近加密货币市场动荡，但加密所有者的总体购买考虑保持稳定在84%。对Crypto Curious的兴趣下降至27%，比2022年10月推出的第一波下降了11个百分点。总体而言，近一半 (48%) 的受访者表示他们对购买加密货币的兴趣没有改变，30%兴趣增加。[2023/6/22 21:53:39]

受国家持续打击欺诈性SIM卡和银行帐户的影响，我们的一位核心创始人的银行帐户已从国际欺诈者和子那里获得了非法资金。

声音 | 中国信息通信研究院：随着区块链等技术发展，金融与科技正加速融合:金色财经报道，中国信息通信研究院（云计算与大数据研究所12日发布的《投资与科技调研报告（2019年）》指出，当前，资本市场对于科技领域投资热度正酣。新一轮科技革命和产业变革席卷全球，随着5G、物联网、人工智能、区块链、云计算、大数据等技术的发展，金融与科技正在加速融合。[2019/11/14]

该交易所称，这位未具名的创始人已被带走15天以进行调查。但是，他们不知道何时释放他。

随着法规收紧，印度人希望在海外购买比特币:\t\t\t\t \t\t\t\t据Bitcion新闻报道，印度政府最近加强了该国关于加密货币的法规，并承诺将很快宣布它们的监管框架。本月早些时候，印度税务部门向10万名加密交易商发出通知，要求他们缴税。7个加密货币交易所，正在考虑若干举措，例如 创建加密用户和交易数据库，以遵守政府的规定。印度时报阐述：像Unocoin，Zebpay，Coinsecure这样的印度交易所热衷于加强对交易的监管和审查，比特币爱好者表示从美国交易所购买交易是一种更受欢迎的购买方式。[2018/2/19]

但是，CEOGlobal并没有偶然地公开这一消息，因为交易所指出，该创始人拥有平台大部分冷钱包的私钥，迫使他们在进一步通知后暂停所有提款请求。

他们提到它无法处理从热钱包中持有的加密货币中的所有提款。这种情况还迫使总部位于香港的加密货币交易所关闭其所有的场外交易服务，理由是围绕中国当局未来的镇压行动存在“不确定性”。

类似的情况发生在加密货币交易所Okex上，该交易所在其创始人明名“星”徐被拘留后于2020年10月16日禁止提款。但是，截至发稿时，Okex自2020年11月26日重新启用以来一直在提款。

欺诈性SIM卡，银行帐户计划在加密者中很受欢迎

中国越来越多的SIM卡和银行帐户案引起了当局的关注。

在购买新的SIM卡或开设新的银行帐户时，不愿透露身份的当地人会选择其他人拥有的现有身份，这通常会导致加强一个行业，该行业使用通过身份盗窃获得的帐户进行交易。

这种操纵已经导致欺诈者寻求此类服务以进行与加密有关的欺诈。根据最新数据，自全国镇压行动以来，中国在两周内逮捕了4,600多人，并没收了约65,000张银行卡。

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