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MED:金色观察 | Coindesk:SBF旗下Alameda和FTX关联交易调查

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时间:1900/1/1 0:00:00

文/CoinDesk审查的一份私人文件,截至6月30日,Alameda拥有146亿美元资产,其中大部分是由另一家Bankman-Fried公司FTX发行的FTT代币。

亿万富翁Sam Bankman-Fried的加密货币帝国分为两个主要部分:FTX(他的交易所)和 Alameda Research(他的贸易公司),它们都是各自行业的巨头。

但根据CoinDesk审查的一份私人财务文件,尽管它们是两个独立的业务,但该部门在一个关键的地方出现了问题:在Alameda的资产负债表上。(可以想象,该文件仅代表Alameda的一部分。)

金色财经挖矿数据播报:BTC今日全网算力下降0.62%:金色财经报道,据蜘蛛矿池数据显示:

BTC全网算力153.752EH/s,挖矿难度21.72T,目前区块高度672769,理论收益0.00000666/T/天。

ETH全网算力418.044TH/s,挖矿难度5284.33T,目前区块高度11956121,理论收益0.00541200/100MH/天。

BSV全网算力0.529EH/s,挖矿难度0.07T,目前区块高度676612,理论收益0.00170084/T/天。

BCH全网算力1.231EH/s,挖矿难度0.19,目前区块高度676912,理论收益0.00073082/T/天。[2021/3/2 18:06:23]

该资产负债表充满了FTX发行的FTT代币,FTT为持有者在FTX上的交易费用提供折扣。虽然这本身并没有什么不妥或错误,但它表明SBF的贸易巨头Alameda建立在一个主要由姊妹公司发明的代币组成的基础上,而不是像法定货币或其他加密货币这样的独立资产。这种情况进一步证明了FTX和Alameda之间的联系异常密切。

BTC减半倒计时|金色财经挖矿收益播报:金色财经报道,据OKEx矿池数据显示,下一次BTC减半日期预计为2020年5月11日,今天距此还有76天。BTC当前块高618727,下一次减半块高630000。

今日全网算力约112.23 EH/s,全网难度约15.55T,BTC收益:0.00001617 BTC/T/天。[2020/2/24]

财务数据使行业观察家已经怀疑的事情变得具体:Alameda的风险很大。截至6月30日,公司资产达146亿美元,其最大的单一资产:36.6亿美元的“解锁FTT”。资产表上的第三大条目是21.6亿美元的“FTT抵押品”。

分析 | 金色盘面: XMR/USD震荡难改:金色盘面综合分析:XMR/USD多次试探94区域形成支撑,结合上方两次下降高点形成三角形整理,注意区间整理的突破情况,阻力点是100,目前小币种只有持续的资金流入才会助推突破上方重重压力。[2018/8/21]

在其80亿美元的负债中,还有更多的FTX代币:2.92亿美元“锁定FTT”。但主要负债是74亿美元的贷款。)

“令人着迷的是,Alameda业务的大部分净资产实际上是FTX自己中央控制和凭空打印的代币,”投资平台Swan Bitcoin首席执行官 Cory Klippsten说,他以他对山寨币的批评著名,山寨币指的是比特币(BTC)以外的加密货币。

金色财经现场报道 杨帆:社会的发展来自于创新和资本的泡沫:在GBLS全球无眠区块链领袖峰会上,比区块链联合创始人和ROM创始人兼CEO杨帆表示,泡沫和区块链之间有非常大的关系,我其实想表达的是如何理性的看待token,我们整个社会,我们用户体验,我们生产力的提升来自于创新,我们整个社会的发展来自于创新和资本的泡沫,包括淘宝的创新,包括阿里巴巴的创新赋予我们极大的价值,但是最大的还是资本。[2018/6/6]

Alameda首席执行官Caroline Ellison拒绝置评。FTX也没有回应置评请求。

资产负债表上的其他重要资产包括33.7亿美元的“加密货币持有”和大量Solana区块链的原生代币:2.92亿美元“解锁SOL”、8.63亿美元的“锁定SOL”和4100万美元的“SOL 抵押品”。SBF是 Solana的早期投资者。其他按名称提及的代币是SRM(来自SBF共同创立富人Serum去中心化交易所的代币)、MAPS、OXY和FIDA。还有1.34亿美元的现金及其等价物以及20亿美元的“股权证券投资”。

此外,代币价值可能很低。在脚注中,Alameda说“锁定代币按FTX/USD订单簿上标明的公允价值的50%进行保守处理。”

FTT代币的所有者可以享受FTX交易费用折扣,增加推荐佣金并获得奖励。FTX的价值是由 FTX的回购和销毁代币的滚动计划维持的,根据FTX的说法,这一过程消耗了交易所三分之一的交易佣金,并将持续到所有代币的一半被烧毁。

根据FTX网站,流通中的FTT代币约有1.97亿个,价值51亿美元。

Coindesk文章发表后,引发加密社区对FTX风险的担忧。

推特用户0xLoki表示:Alameda资产负债表构成非常危险,如果市场下跌50%以上Alameda将面临资不抵债的情况。1、Alameda存在严重的高杠杆经营问题,资产负债表构成非常危险。2、FTX以及Alameda的资金来源及使用存在很多可疑之处。3、SOL/FTT的过度集中会给支持它们作为抵押物的DeFi/CeFi带来连带风险

Adam Cochran表示:无法理解谁会用FTT、SRM、SOL这种抵押品借给Alameda 80亿美元(大概率是FTX或SBF自己)。不过,这或许解释了SBF为什么这么积极的收购破产的借贷平台,如果这些破产机构拥有的FTT被清算,则会对Alameda的贷款造成不利影响。

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