PLUS:400亿元PlusToken资金盘告破，上缴的19万枚比特币里面有你的吗？

开始到结束的过程

2018年5月，陈某等人通过架设搭建“PlusToken平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。

同年8月10日，国际版开通全球37个国家注册权限，可以储存8种主流币，开通国际plus支付功能。

同年7月、8月，先后在韩国和香港路演和推广。同年9月14日，在韩国济州岛某酒店举行“plustoken”全球启动仪式。

同年10月，“plustoken”的钱包交易平台上线，国际plus支付支持所有数字货币支付。用户就可以通过交易所兑换交易比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等虚拟货币。

加密货币做市商Jump Trading9月19日以来卖出了1400万CHZ:10月24日消息，据Lookonchain数据显示，加密货币做市商JumpTrading最近几天一直在卖出$CHZ。Jump Trading于9月19日从0xcc26收到3300万枚CHZ，在9月19日至9月25日期间卖出了1400万CHZ，均价为0.255美元，现在仍然持有1858万枚CHZ（价值336万美元）。[2022/10/24 16:37:01]

同年11月份，“plustoken”钱包交易所更名为PsEx交易所。

2019年1月12日，PsEx交易所开始交易。

2019年初，江苏盐城发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导犯罪的线索后，立即成立全力开展攻坚，并上报。在组织指导下，充分发挥经侦信息化建设成效，对案件进行深度研判分析，初步查明该团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况。

《福布斯》公布2021年400强榜单，7位加密领域亿万富翁入选:10 月 6 日消息，据美国《福布斯》杂志公布的 2021 年 400 强榜单显示，本次共有 7 位加密领域的亿万富翁入选，其中包括 FTX CEO Sam Bankman-Fried、Coinbase 联合创始人 Fred Ehrsam、Coinbase CEO Brian Armstrong、Gemini 创始人 Cameron Winklevoss 和 Tyler Winklevoss，以及 Ripple 联合创始人 Jed McCaleb 和 Chris Larsen。其中，FTX CEO Sam Bankman-Fried 以个人净资产 225 亿美元位列排行榜第 32 位。[2021/10/6 20:08:46]

2019年6月27日，在协调组织下，分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强合作，积极配合当地成功将藏匿在境外的27名抓获。当时据凤凰网区块链消息，币圈资金盘PlusToken的操盘手或在瓦努阿图被捕，其中就有第一站台人陈子涵。

Coinbase App在美国应用商店排名短时期上升1400%以上:1月12日，The Block Research发文称，从2020年10月到2021年1月，Coinbase的应用程序在美国App和谷歌Play商店的排名上升了1400%以上。目前，散户投资者的兴趣似乎仅限于比特币和以太坊。在不久的将来，人们的兴趣是否会扩展到如DeFi等更多的技术领域，还有待观察。[2021/1/12 15:59:42]

许诺高回报、拉人头的老套路

PlusToken平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后即可获得会员资格，会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入顺序形成上下线和层级关系。平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

Sorare完成400万美元种子轮融资:7月16日消息，基于以太坊的游戏初创公司Sorare宣布完成了400万美元的种子轮融资，该轮融资由e.ventures牵头，现有投资者Partech、FabricVentures、SemanticVentures、CygniCapital和世界杯冠军AndréSchürrle参投。

Sorare表示将使用种子资金来推动公司的进一步发展，计划到年底时将团队规模增加一倍以改善游戏体验。计划合作的足球俱乐部数量增加一倍，目标是与世界排名前20位的足球联赛签约，以创建一个全球梦幻型足球比赛游戏。（Medium）[2020/7/16]

PlusToken在白皮书中介绍中宣称，投资者存入100万元，复利一年就能能赚到700万元。开启“智能搬砖”，除保本以及Plus币升值产生的收益外还能获得8%到30%的月收益，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励100%收益提成，从第二代到第十代各奖励10%的收益提成。

为了吸引更多人员参与，该犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容，雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景，通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势，甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。

局未有终局

PlusToken的崩盘结局绝不意味着数字货币局的结局，甚至就在PlusToken崩盘后，依然有关于PlusToken重启、或所谓“PlusToken3.0”为名的新的局问世，这些局依然能吸引不少投资者参与，其中也包括部分PlusToken的受害人。

而在PlusToken之后，也有各类模式的新数字货币资金盘出现，“搬砖”似乎已经成为一种经典行模式，屡试不爽，包括近期曝光的“伊朗交易所”局。

尽管近一年暂未出现规模超过PlusToken的案件发生，但是数亿、数十亿的大案依然多次出现，数字资产局也正从一种新型犯罪类型成为一种新型犯罪手段，更频繁地与传统经济犯罪结合。

“公众要客观评价自身风险认知能力和风险承受能力，选择符合自身风险偏好的金融产品。切勿盲目追求高收益却忽视了高风险，跟风投资自己风险承受能力之外的金融产品；更不要一味追求担保或所谓“保本保息”销售承诺而不注重风险辨别，以免给不法分子留下可乘之机”。

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