对加密货币市场，同一资产在不同的交易所有不同的价格。这些价格差异使得交易者可以通过在不同平台上进行交易来获取利润。当闪电贷进入DeFi的世界，套利的成本更低了。这听起来是一件好事，但是DeFi协议的漏洞增加了资金被盗的风险。就像V神所说，高利率的天平两端分坐着短暂的套利机会和未知的风险。
可是，这一切真的都是因为闪电贷吗？下面烤仔就为大家总结一下近期的数起闪电贷攻击事件以及它们背后套利的逻辑。
一、近期典型DeFi黑客攻击事件梳理
1.ValueDeFi
北京时间11月14日23点36分，ValueDeFi的MultiStablesVault池子遭受黑客攻击，损失将近740万美金的DAI。由于ValueDeFi协议在使用基于AMM算法的价格预言机(Curve)来计算代币价格时存在漏洞。攻击者先通过闪电贷操纵Curve上通证的价格，然后再用铸造的pooltokens成功提取出了远超原先价值的3CRV通证。之后，攻击者再将这些3CRV通证在Curve上赎回DAI，从而完成获利。
LBank蓝贝壳于4月10日01:00首发 BOSON，开放USDT交易:据官方公告，4月10日01:00，LBank蓝贝壳首发BOSON(Boson Protocol)，开放USDT交易，4月9日23:00开放充值，4月12日16:00开放提现。上线同一时间开启充值交易BOSON瓜分10,000 USDT。
LBank蓝贝壳于4月10日01:00开启充值交易BOSON瓜分10,000 USDT。用户净充值数量不少于1枚BOSON ，可按净充值量获得等值1%的BOSON的USDT奖励；交易赛将根据用户的BOSON交易量进行排名，前30名可按个人交易量占比瓜分USDT。详情请点击官方公告。[2021/4/7 19:54:33]
2.AkropolisDeFi
11月13日，DeFi借贷协议Akropolis协议遭受黑客攻击，损失约200万DAI，Akropolis创始人兼首席执行官AnaAndrianova表示，攻击者利用在衍生品平台dYdX的闪电贷进行重入攻击。攻击者使用自己构造的通证，对Akropolis合约的deposit函数进行重入，导致Akropolis合约使用相同的差值铸币了两次，但是只触发了一次转账，当攻击者提现的时候，就可以提两倍的收益，从而获利。
《精灵达人3D》正式首发 Cocos-BCX 主网:据官方消息，近日，由生态合伙人 DAPPX 参与开发的《精灵达人3D》正式首发于游戏公链 Cocos-BCX 主网。《精灵达人3D》是一款以精灵宝可梦为题材的抓宠游戏，游戏美术采用全3D 制作。用户可通过 CocosWallet ， DAPPX 或 IMCOCOS 登录 COCOS 主网账号即可体验。截至目前，Cocos-BCX 主网已上线《加密骑士团》《恶龙必须死》《XPEX怪兽世界》《Go Block》《可可夺币》《熊猫运动会》等多款玩法多样的趣味性链游，游戏公链生态在逐步壮大和完善。[2020/8/20]
3.CheeseBank
11月7日凌晨3时22分，黑客利用闪电贷通过一笔交易攻击一家去中心化数字银行CheeseBank获利330?万美元。PeckShield通过追踪和分析发现，攻击者首先通过dYdX闪电贷贷出大笔ETH。随后，在UniswapV2中将50枚WETH兑换为107,000枚CHEESE(CheeseBank通证)。CheeseBank以流动性矿池UNI_V2-CHEESE-ETH中WETH的数量来衡量所对应的UNI_V2LP凭证的价格，攻击者通过提高UNI_V2LP凭证的价格能有效地贷出更多USDC、USDT、DAI。最后，攻击者在将ETH归还给dYdX闪电贷后获得巨额套利收益。?
首发 | 蚂蚁矿机S17性能曝光 采用全新散热技术及全局优化定制方案:金色财经讯，日前，比特大陆即将发布的蚂蚁矿机S17性能曝光。据蚂蚁矿机S17产品经理朋友圈称，新品将采用新一代散热技术及全局优化定制方案。据了解，该散热技术可能是指芯片的封装技术，也有可能是机器的散热结构设计。至于S17产品“全局优化定制”方案未有细节透露。有声音评价，这或许是为决战丰水期做出的准备。[2019/3/22]
4.HarvestFinance
10月26号，HarvestFinance项目遭受闪电贷攻击，损失约2400万美元。黑客发起的此次经济攻击是通过CurveY池进行的。黑客通过闪电贷瞬间操纵了Curve上稳定币的汇率，然后在Harvest低价充值某稳定币、并在Curve购回所卖出的稳定币，恢复正常汇率，Harvest提现，赚取汇率差。
二、关于DeFi攻击事件的反思
DeFi，一般是指基于智能合约平台构建的加密资产、金融类智能合约以及协议。今年?DeFi?凭借吸纳百亿资金入场备受瞩目，但与此同时也出现了一群被戏称为“科学家”的人们依靠技术实力和知识门槛专薅DeFi的羊毛，利用DeFi进行套利获取巨额收益。在DeFi的世界里，这群“科学家”们把“借款、转移、还款”都编程到一笔发往智能合约的交易里，以此来实现以极低甚至零成本在各个DeFi协议之间进行高额套利，或者利用可组合性的漏洞进行攻击盗取巨额资金。
公告 | 火币全球站6月29日16:00全球首发 Project PAI:火币全球站定于新加坡时间6月29日16:00 Project PAI (PAI) 充值业务。7月2日16:00在创新区开放PAI/BTC, PAI/ETH交易。7月6日16:00开放 PAI提现业务。[2018/6/29]
目前利用DeFi进行套利主要有两种模式：
1.利用加密货币产品之间的利率差进行获利
DeFi市场中的利率都比较高，原因主要有以下两个：
(1)去中心化的DeFi协议仍然处于早期发展阶段，加密货币的高波动性、超额抵押、智能合约风险等因素都将促使DeFi协议为用户提供高利率的风险弥补。由于同样的资金存放在传统金融借贷市场中会承受较低的风险，所以DeFi市场需要利用高利率来弥补去中心化机制所带给投资者的风险敞口。
(2)高利率有助于一些新型的DeFi项目进行冷启动。目前，具有流动性挖矿的成熟DeFi市场吸纳了大部分的资金，一些新型DeFi项目由于暂未发行治理代币而无法提供流动性激励，导致项目早期流动性较差，因此高利率可以很好地吸引用户以达到引流作用，但与此同时也会出现DeFi市场间的套利机会。
IMEOS首发 BM表示EOS合约具有整数溢出保护:据金色财经合作媒体IMEOS报道：近日ETH出现多个ERC20智能合约的处理溢出错误，BM在推特上发表评论：新的ETH契约Bug可能会破坏整个Token的供应，让持有者留下无价值Token.这就算为什么代码不能成为法律，随即表示EOS erc合约不容易受到这种攻击。而EOS官方群也有人表示担忧EOS是否具有整数溢出保护？BM回应：有很多C ++模板类可以封装类型并检查溢出。[2018/4/25]
套利者可以在一个DeFi市场中以低利率借款，并在另一个DeFi市场中存入资产以获取高利率。当平台之间的借款和存款利率存在差值且存款利率高于借款利率时，套利机会就会出现。
2.利用智能合约的漏洞以及闪电贷的特性进行套利
闪电贷是指利用区块链交易可回滚的特性实现的一种贷款方式。用户无需抵押即可以极低的利息，借贷出一笔巨额的资金。用户只需要在同一笔“交易”中归还借出的款项和利息即可。闪电贷本身不是漏洞，闪电贷攻击指利用闪电贷和其他漏洞结合进行的攻击，多为套利、操纵价格等攻击。开发人员可以从支持闪电贷的DeFi项目储备池中借钱，条件是在交易结束之前将资金返还到资金池中。如果这种资金未能及时返回储备库，则交易将被撤回从而确保储备池的安全。
虽然闪电贷攻击的方法和范围不尽相同，但它们所攻击的协议都有一个共同点，那就是只从某一个去中心化交易所获取价格数据。比如闪电贷攻击的受害者是某个DeFi借贷协议，该协议从某一个去中心化交易所获取喂价数据。操作步骤如下：
(1)从一个支持闪电贷的协议中借入大量通证A；
(2)在某个去中心化交易所上将通证A换成通证B；
(3)将兑换的通证B放在另一个DeFi协议中作抵押，而上一步操作中的去中心化交易所是这个DeFi协议唯一的价格数据源；由于价格数据被操纵，因此可以借到高于正常量的通证A；
(4)用其中一部分通证A还之前闪电贷的贷款，然后剩余的通证放进自己的口袋，以此不当获利；
(5)随着去中心化交易所中通证A和通证B的价格通过套利交易逐渐回到真实水平，DeFi协议会出现债务价值超过抵押品价值的情况，这将直接损害其他正常用户的利益。
目前加密货币市场中已经出现了多起由于智能合约漏洞引发的黑客问题导致用户资金受到威胁，因此大笔资金通过智能合约的方式进行借贷需要DeFi拥有极高的安全性。
闪电贷通过区块链被创造，它作为一种新的、不存在于传统金融世界的借贷模式，极大丰富了DeFi的应用场景，并降低了市场准入门槛，具有创新意义，但它不应成为黑客获取利益的帮凶。虽然近期频频有黑客利用闪电贷的资金对DeFi协议发起攻击，但闪电贷本身作为一种金融工具时，其价值不应被忽视。闪电贷本身不产生风险漏洞，它只是暴露了DeFi协议已经存在的风险漏洞，即因预言机传达失真数据而带来的价格操纵风险。
一个金融市场中的套利行为本身有它积极的影响，它可以为市场中资产标的进行合理定价。在数字货币市场中，加密货币的价格往往由于区域政策、合作利好等相关信息变动显著，套利者可以通过套利机制将市场各个交易所中的加密货币价格进行准确定位，达到当下供给需求平衡的状态。同时，套利机制可以使整体加密货币市场更加规范化、透明化，使每个交易所都能反馈出真实的资产价格走势。套利行为还能促进全球用户对于加密资产的共识，加快整个行业的未来发展。
但是，DeFi协议开发者理应在频频发生的多起由于智能合约漏洞引发的黑客事件中吸取教训。项目开发者在业务逻辑设计时，应当充分考虑这类极端情况，同时应找专业的审计机构进行审计和研究，以防范各种可能的风险。
而对于参与者们，烤仔只有那一句永恒的嘱咐——投资有风险，入市需谨慎。
PlusToken案件结案,价值42亿美元的加密资产上缴国库,该案件背后审理逻辑是什么？12月1日16：00,金色财经邀请北京易准律师事务所季凤建做客「金色百家谈」直播间.
1900/1/1 0:00:00近期的这次调整实在是来的快、去的也快。一个星期都不到,比特币和以太坊就摆脱了颓势再次扬帆起航。北京时间11月30日22:53分,Bitstamp上比特币的价格已经突破了19800美元,超过了20.
1900/1/1 0:00:00本周一,俄罗斯央行及多家银行和金融机构通过远程会议对数字卢布进行讨论。许多与会者表示期待试行数字卢布,但是也有一些人暗示他们担心该项目的某些功能.
1900/1/1 0:00:00尊敬的TOKOK用户：?TOKOK决定在质押挖矿中增加以下系列产品,开放时间均为2020年12月2日12：00,详情如下表所示,欢迎大家参与.
1900/1/1 0:00:00终于,又一个被称作区块链3.0的项目,出现了。上一个被称为区块链3.0的还是EOS。2018年,EOS成为当之无愧的明星项目,它在二级市场上一度市值突破50亿美元,在加密货币中排名第四.
1900/1/1 0:00:00亲爱的AEX安银小伙伴：AEX安银将支持XRP持仓用户空投Spark(SPARK)的计划。具体安排如下：一、AEX支持领取空投的资产有：币币账户可用资产、币币挂单资产.
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火星链