BIT:美国司法部引渡据称来自巴拿马的AirBit Club Ponzi运营商

美国司法部和纽约南区因涉嫌“国际协调的欺诈和圈”并据称涉嫌通过对AirBit的投资参与欺诈个人而引渡了据称的AirBitClub庞氏局成员。俱乐部。”

在11月30日星期一发布的新闻稿中，美国司法部确定一位巴西和美国公民GutembergDosSantos为AirBitClub的六家运营商之一。于2020年8月18日在巴拿马城被捕的多斯桑托斯在SDNY之前面临审判，目前仍在美国羁押。代理美国检察官奥黛丽·斯特劳斯就此事发表讲话，并说：

知情人士：美国司法部和监管机构已联系币安，欲了解FTX内部运作情况:11月11日消息，据一位知情人士透露，包括司法部在内的美国当局已经联系了币安，了解币安最近与FTX就潜在收购进行谈判的情况。该知情人士说，币安收到了美国金融监管机构以及欧洲监管机构的来信，要求币安高管透露他们本周了解到的FTX内部运作情况。 币安的尽职调查团队很快发现，FTX与交易公司Alameda Research的关系存在利益冲突，FTX的客户资金似乎被用于商业目的。

此外，FTX US总法律顾问Ryne Miller周三指示员工保存他们在FTX、FTX US、Alameda及其附属公司工作时产生的电子邮件、信息、笔记和文件。（CoinDesk）[2022/11/11 12:47:03]

正如所称，GutembergDosSantos在一项国际投资局中发挥了关键作用，该局承诺对加密货币的虚拟投资具有超高的回报率，了数千万美元的受害者。

美国司法部指控新奥尔良加密货币卖家经营未经许可的汇款业务:金色财经报道，美国司法部周四表示，已指控位于新奥尔良的加密货币卖家Michael Yusko经营未经许可的汇款业务。检察官指控Yusko经营多个商业银行账户以支持加密货币的销售，称他在2017年8月至2019年6月期间向客户出售了“比特币、以太坊和其他加密货币”。“然而，Yusko并未在金融犯罪执法网络将任何这些公司注册为汇款业务。如果被定罪，Yusko可能会被处以最高5年的监禁、最高25万美元的罚款等。[2021/6/25 0:04:54]

美国司法部指控多斯桑托斯和另外五家运营商举办了大型活动，目的是说服受害者购买承诺可保证回报的AirBitClub会员资格。根据司法部的说法，在受害者投资之后，发起人向他们提供了访问AirBitClub在线门户的权限，以查看声称的会员回报。美国司法部还声称，尽管受害者看到在线门户网站上积累了“利润”，但这些表述是错误的：

美国司法部长公布加密货币执法框架:金色财经报道，美国司法部长（US Attorney General）William P. Barr周四宣布已发布“加密货币：执法框架”，这是由其网络数字任务组编写的。司法部长表示，该框架提供了与加密货币的日益普及和使用相关的新兴威胁和执法挑战的全面概述。[2020/10/9]

实际上，没有发生代表受害者的比特币开采或交易。相反，罗德里格斯，DOSSANTOS充实了自己，并把受害者的钱花在了汽车，珠宝和豪宅上，并资助了更多奢侈的博览会，以招募更多的受害者。

AirBitClub仍在活动的网站上显示了上述事件中的一些，最近的一次是去年在巴西圣保罗举行的。此外，六名被告中有一位是加利福尼亚律师斯科特·休斯，美国司法部称，他帮助“从互联网上删除了有关AirBitClub和Vizinova的负面信息”。

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