KEN:币圈第一大案“Plustoken”宣判，涉案比特币BTC高达31万多个！

币圈第一大资金盘plustoken,从2018年5月至2019年6月，“PlusToken”平台在存续期间共发展会员200余万人。除了境内会员以外，还有相当数量的境外会员，层级关系最高达3000余层。在一年多时间里，这个平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

26日由江苏省盐城市中级人民法院二审宣判细节公布。

plustoken,部有关负责人介绍，这是我国机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络犯罪案。“PlusToken”平台涉嫌从事互联网犯罪，随即成立专案组进行侦查。2019年6月，在部协调组织下，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月，部部署全国机关发起集群战役，又将涉嫌犯罪的82名骨干成员全部抓获。部有关负责人介绍，这是我国机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络犯罪案，也是“猎狐2019”专项行动十大典型案例之一。

公布plustoken细节：

2018年初，被告人陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展活动，先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP并建立域名为plToken.io的网站，该平台A**于2018年5月1日正式上线。同时，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

币圈KOL二狗：投资生活有取有舍，现阶段市场风险大于收益，但长期坚定看好:据官方消息，Gate.io直播专访节目《分析是道》20210402期已结束，本期直播邀请到币圈KOL二狗，和大家分享了其炒币的投资生活。二狗认为，炒币生活成就了自己许多，比如良好的投资习惯、独特的项目评估技巧和更多的财富，但也因此牺牲了正常的作息与可能更好的社交机会。

近期的市场情绪，尤其是国外表现得很疯狂，这不是个好消息，因为很多情况下这代表着短期内风险高于收益，但长期仍看好市场，坚信BTC等主流币的长期价值增长，但要留意美国经济复苏与美联储印钞放水相关信息，关系到包括币圈在内的全球金融体系演化趋势。最后二狗还表达了希冀在25岁以前，去山区建个希望学校的想法。[2021/4/2 19:41:47]

PlusToken平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能，实际并不具备该功能。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

2019年1月，为逃避法律打击，陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行活动。

币情观察室 | 回购销毁会成为币圈牛市推手吗？:3月4日10:00，金色盘面邀请保罗大帝、币姥爷、币圈花哥、安迪、曹守正、币圈仲达、仓公子AKG、币圈古大师、比特币道、荀森森、琛实投资、@老俞说币、币业生等十多位行情大咖做客金色财经《币情观察室》，共同讨论《回购销毁，会成为币圈牛市推手吗？》，敬请关注！扫描下图二维码即可观看直播！[2020/3/4]

经上海辰星电子数据司法鉴定中心对PlusToken平台后台电子数据进行鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号2693494个，其中经过身份认证的账号1594871个，最大层级为3293层。

经事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币314211.228537213个，比特现金117450.1465468个，达世币96023.96242641个，狗狗币11060162640.5953个，莱特币1847674.53332686个，以太坊9174201.47281898个，柚子币51363309.7923042个，瑞波币928280240.485962个。据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148××××8037.50元。2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计比特币6349.05763241个，比特现金1864.14984625个，达世币1671.83230801个，狗狗币35564752.5446317个，莱特币23294.39776463个，以太坊82897.58474956个，柚子币1108635.3711个，瑞波币8763253.90663198个。

声音 | 21世纪经济报道：币圈的第二轮清洗已成定局:今日，21世纪报道刊文《区块链监管“捉妖”》。文章表示，从近期监管动作看，上海、北京、东莞、深圳、杭州、河南、内蒙古等多地监管已经纷纷出手，对数字货币交易所相关活动进行摸底排查。记者梳理近期监管文件，从针对的目标看，挖矿、交易所、空气币都未逃脱监管视线。单单从11月份来看，多地的监管操作开始密集。此外，文章指出，币圈的第二轮清洗已成定局。中钞区块链技术研究院院长张一锋表示，这个是可以预期的。中央重视区块链技术研发与应用推进，不代表支持虚拟货币的交易和打着区块链旗号的非法金融行为。区块链技术的发展与应用，归根结底还是要回归到对现实经济活动的支持中去，脱虚向实，投入到解决现实中存在的问题中去。[2019/11/26]

各被告人具体犯罪事实分述如下：

截止案发，被告人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用外、支付其他平台工作人员费用外，另通过变卖数字货币进行了变现，其中通过卖币给付继森、游上椿等人变现人民币145070462.08元。现有证据已查明其中127158549元赃款流向如下：

1.转给被告人袁园父母袁高明、陶智辉人民币总计10477830元。其中6007638元用于购买湖南省长沙市天心区橘洲湾路8号橘洲澜庭5栋5002房屋；24万元用于装修被告人袁园名下的沙市岳麓区观沙岭枫林绿洲区6栋202室房屋。

2.250万余元用于购买三辆汽车，其中以人民币72万余元为陈谦购买玛莎拉蒂汽车一辆，以105万元为陈谦购买路虎揽胜汽车一辆，已被陈谦转卖；73万余元用于为丁赞清购买丰田陆地巡洋舰汽车一辆。

自媒体爆料称百度公司市场公关副总裁王路或将于近期离职且近期多次与币圈认识接触:据自媒体“长庚科技”消息称，百度公司副总裁王路已递交辞呈，将于可能于近期离职。消息人士并未透露王路未来的去向，只是表示，近期王路曾多次与币圈人士接触，对方猜测王路未来可能会在区块链领域进行创业。另有一种说法是，王路可能加盟一家独角兽公司出任CMO，猜测称这家独角兽公司可能是TMD中的一家。[2018/5/28]

3.19028578元用于购买房产11套，具体明细如下：

1101万元用于购买长沙金洲新区金洲大道东碧桂园·山湖城房产7套，分别登记在陈兆文、陈谦、陈畅、文爱群、陈盛、唐静、钟鹏名下。

5288578元用于投资购买长沙市岳麓区银盆岭路228号保利西海岸小区F1-F5区1200、1242商铺2套。

183万元用于购买长沙市雨花区红旗区3片第018栋5门110室住宅一套。

90万元用于购买长沙市岳麓区观沙岭枫林绿洲区6栋202室住宅一套，登记在被告人袁园名下。

4.通过向陈谦控制的户主为文爱群、刘海斌、刘帅的银行卡及陈谦妻子刘娟银行卡转账给陈谦人民币1730万元。

5.给陈兆平银行卡转账221万元、给其奶奶唐翠英银行卡转100万元。

6.转给陈立平及其妻子陈菊香银行卡账户1225万元，其中215万元用于购买长沙市天心区芙蓉南路四段1111号山水印象小区A09栋105室住宅，近100万元用于购买长沙市天心区暮云镇南塘村鑫元山城明珠2栋1707、1708室房屋，200万元转借给陈谦。

肖磊：币圈已现“三国鼎立” 还有很多江东孙权在酝酿:肖磊近日发表观点称，目前的区块链和数字货币领域确实是新的一片天地，里面可以说是新的一轮财富运动，这种情况下，会聚集非常牛的人在这个行业，每一个团队创始人都有种进取天下的感觉。如果拿一个比喻来说，徐明星更像是三国时期的袁绍，也是一方领袖，曾经手下也是猛将如云，独霸一方；李林更像是曹操，敞开大门真心实意招揽人才，在打仗的过程中，归降者众多，李书沸应该只是其中一个，李林麾下目前拥有币圈最强大的智囊和友邦，也是雄踞币圈半壁江山；赵长鹏和何一更像是刘备和诸葛亮的搭档，有很好的口碑和支持者，策略清晰，攻城略地不在话下，也打下了很大一片天地。当然，币圈还有很多以长江为天险的其他平台，拒竞争对手于护城河之外，也就是说有很多江东孙权还在酝酿。[2018/5/26]

7.以陈某甲名义购买长沙市岳麓区联丰路398号利海世纪绿洲花园三期A区底层住宅B18栋106室住宅一套，价格2306078元。另给陈某甲银行卡转200万元。

8.转给陈兆文银行卡总计684.2753万元，其中2289059元用于以陈兆文名义购买长沙市岳麓区联丰路398号利海世纪绿洲花园三期A区底层住宅B12栋101室住宅一套。

9.通过唐静及唐静母亲彭利兵的卡转给唐静700万元。

10.转给陈兆军银行卡200万元。

11.转给晏雨娇549万元。

12.购买运动手环花费39.69万元。

13.以8778070元的价格为袁园、丁赞清、彭一轩、王仁虎购买金边公寓共7套。

14.以被告人刘帅的名义投资柬埔寨西哈努克市友谊区4号分区4号村不动产产权编号180010404-0192的土地开发、建设与运营等，共投入人民币1460万元；以唐翠英的名义投资柬埔寨西港宝迈娱乐城150万元。

15.231.415万元用于为丁赞清、彭一轩、陈波、袁园等人办理瓦努阿图绿卡；466.419万元用于办理陈波、袁园、彭一轩等人的瓦努阿图护照。

16.除每月支付王仁虎运维费等费用外，另以安家费的名义通过被告人王仁虎岳父付新银行卡转给王仁虎150万元。

17.300万元左右用于为彭一轩、丁赞清在香港购买保险。

截止2020年7月31日，被告人亲友协助退赃如下：

1.被告人陈波的亲友协助退赃人民币2579.609万元，其中文爱群退100万元、刘海斌退100万元、刘帅退125万元、陈谦退4946090元、唐翠英退100万元、陈兆文退310万元、唐静与彭利兵退560万元、陈某甲退赃200万元、陈立平与陈菊香退出500万元、被告人陈滔退出100万元。

2.被告人袁园的父母袁高明、陶智辉协助退赃365万元。

3.被告人谷智江的妻子协助退赃80万元。

4.被告人王仁虎的妻子付姚协助退赃21万元

5.邱超协助退出陈波等人购买的金边公寓款8778070元。

6.王某甲协助退赃70702元。

7.赖凤娇协助被告人彭一轩退赃20万元。

8.董某协助退赃30万元。

原审法院审理期间，被告人贺思思退出违法所得人民币120000元，被告人彭波退出违法所得人民币85000元，被告人刘佳退出违法所得人民币122156元，被告人伍见红退出违法所得人民币88275元。

另查明，机关依法从各被告人处扣押作案工具手机32部、电脑11台、笔记本电脑5台、库神8个、银行卡30张，移动硬盘2个、固态硬盘1个、种子密码卡2张，U盘2个、存折1本及宝迈娱乐城股份转让合同一份、瓦努阿图地产投资协议等；依法从被告人丁赞清处扣押人民币7295990、丰田汽车一辆；从陈谦处扣押玛莎拉蒂汽车一辆、从被告人谷智江妻子杨娜处扣押奔驰汽车一辆，从被告人彭一轩处扣押赃款人民币65万元。机关查封以涉案赃款购买的房产及商铺共17套。

判决：

一、被告人陈波犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六百万元。

二、被告人丁赞清犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币四百万元。

三、被告人彭一轩犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币四百万元。

四、被告人谷智江犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币四百万元。

五、被告人袁园犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二百万元。

六、被告人陆姣龙犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二百万元。

七、被告人陆万龙犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三百万元。

八、被告人郑敬犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百五十万元。

九、被告人王仁虎犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百五十万元。

十、被告人贺思思犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年三个月，并处罚金人民币十二万元。

.....

一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当。上诉人陈波、丁赞清、谷智江、袁园、陆姣龙、王仁虎的上诉理由不能成立，建议二审裁定驳回上诉，维持原判。

二审经审理查明的事实与一审判决认定的事实一致，相关证据经一审庭审举证、质证，经二审审查、核实，所证内容客观、真实，来源合法、有效，能够证明本案事实，本院予以确认。驳回上诉，维持原判。

来源中国裁判文书网

说起plustoken就要说下赵胜了，WBF大会发起人，瓦特WBF交易所幕后操盘手。WBF一开始并不是一家交易所，而是办会出身。最知名的一场会自然是2018年9月在韩国的那场大会。在那场大会上，赵胜带着他的WBF亲自为PlusToken站台。表面上看PlusToken只是作为赞助商出现，实际上赵胜与PlusToken的关系并不是表面上那么简单。而且瓦特WBF交易所也是一个黑心交易所劣迹斑斑。

这个号称币圈大案的plustoken，这样的局还有很多。像质押挖矿持币生息这类币圈资金盘局还是要谨慎参与。高额回报必有“猫腻”，你觊觎项目方的高额返利，项目方觊觎吸收的大量本金。对于一些黑心交易所和资金盘，他们发行平台币就是为了非法吸收大家资金圈钱，更有些是多币连发割韭菜，手段恶劣。一朝跑路，一场空！

本文作者：黑箱财经

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