MMA:FTX对敲盗币事件始末

作者：Colin Wu

原文：《新型黑客手法：3Commas API KEY 泄露；在 FTX 等对敲盗币 全过程记录》

21日一名杭州用户向吴说爆料：他的 FTX 账户在19日晚突然“疯狂”地进行交易达5000多次，账户资产160万美金接近归零，包括10几个 BTC、上百个 ETH 以及几千个 FTT 等，全部通过交易小币 DMG 对敲盗走。用户1年前开始使用量化机器人 3Commas，FTX 的 API 不需要更新，所以从来没动过也没保存过 API。

FTX 反馈是由于有能够访问 API KEY 的人通过 REST API 完成，可能是泄露了用户 API KEY。FTX 表示需要拿到立案通知书才能配合相关例如冻结等工作，但在用户提交报案回执后暂无回复。3Commas 则表示没有发生任何的泄露。

Alameda前CEO和FTX联创分别以25万美元保释金获释:12月22日消息，Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX 联合创始人 Gary Wang 已于周一以 25 万美元的保释金获释，两人分别签署认罪协议罪。据悉，如果检方认为两人对案件有帮助且不违反约定，有望建议从轻处罚。（华盛顿邮报）[2022/12/22 22:00:48]

值得注意的是，FTX 客服在最初回复中表示，“受影响的并非只有你”，可随后 FTX 客服就不再联系，并且表示这是个误会。

数据：过去24小时共有价值约3320万美元的ETH、USDC、USDT流入FTX交易所:金色财经报道，据Lookonchain提供的数据显示，分析了FTX交易所的3个地址，发现在过去24小时内流入：436枚ETH（价值约：521892美元）、1450万USDC以及1816万USDT。总共有价值约3320万美元流入FTX交易所。[2022/11/10 12:44:19]

问题来到了 3Commas 这边，它在吴说报道后连忙回应称：目前，3Commas 将此事视为重中之重。我们在登录时使用 2FA 和 OTP 等具有最高安全性，以确保用户帐户始终安全。我们与用户保持联系，以确保他们获得所需的所有支持。

FTX：KNC迁移将于今日15点进行:据FTX公告，KNC迁移将于5月31日15点进行。[2021/5/31 22:58:31]

随后 3Commas 发布了一个公告：

然而在公告发布后，更多的受害者开始出现。

一名来自巴拉圭的受害者告诉吴说：他在攻击中损失了近 104 比特币，他强调FTX 自 10 月 19 日以来就知道该漏洞，两天后我遭到了攻击！3Commas 说是网络钓鱼攻击，但我从未使用我的 3Commas 帐户来设置机器人，而且该帐户甚至已过期并已降级为免费帐户。我已经有一年多没有进入该帐户，我从未将密钥或 API 密钥保存到任何文档中，但仅在一年多前使用它来建立 FTX 连接。我也是一名 IT 工程师，我的笔记本电脑和智能手机由 Norton 360 和其他积极防止任何网络钓鱼或病攻击的机制保护。

FTX上线稳定币Tether Gold:金色财经报道，加密货币衍生品交易所FTX宣布上线锚定实物黄金的稳定币Tether Gold（XAUT）。从现在起，FTX用户将能够进行XAUT/USD交易。除了进行现货交易外，交易者还可以买卖Tether Gold永续或季度期货合约。[2020/3/7]

另一名来自中国的量化交易的受害者也表示，从未使用过 3Commas。在他的截图中，19、20、21日均发生了关于 DMG 的对敲盗币，但 FTX 竟然没有对此做预防措施。

https://twitter.com/littlesand2/status/1583830658203283456

随着舆论发酵，10月24日 SBF 终于回应，表示将赔偿600万美金，但“这是一次性的事件，我们不会养成补偿被其他公司的假冒版本钓鱼使用的习惯”。目前用户已经收到了赔偿的金额。FTX 对敲盗币事件攻击者已将所获取利润转移至 Binance 和 FixedFloat 交易所。SBF 表示若攻击者在 24 小时内归还 95% 的被盗资金，则免除其法律责任。

目前来看，FTX 与 3Commas 都坚称是用户登陆了虚假钓鱼网站而泄露了 API KEY。受害者当然对此并不同意。但事件核心确实是 API KEY 泄露。由于数据都掌握在 3Commas 与 FTX 内部，披露的信息目前也非常稀少，所以真相究竟如何，外界可能也无法完全了解。总而言之，对 API KEY 的授权与管理需要更加谨慎。

24日晚，据 @x_explore_eth 最新研究，因为 API KEY 泄露，除了 FTX 用户因为对敲遭到数百万美金的损失，Binance US 和 Bittres 的交易所也遭到类似的攻击，使用的小币种分别为 SYS/USD 与 NXT/BTC，损失分别达到 1053 ETH 和 301 ETH。FTX 的 DMG/USD 当攻击发生时，交易量增加千倍币价波动2-3倍，属于重大异常交易事件，但 FTX 并没有即时阻止，问题后续持续多次发生，因此也需要承担一定的责任（SBF 也及时补偿了用户损失），其他交易所也应该对此多加关注。

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