VEN:Bitmex加强其反和贸易监控

大型加密货币交易所BitMEX今天宣布与软件和法规遵从公司EventusSystems建立合作伙伴关系，这将使该平台能够“加强”其反和贸易监视监控。根据公告，该公司表示：

通过将EventusValidus技术集成到我们现有的交易监控和AML流程中，我们将能够更有效地筛查不良行为者，并增强对BitMEX平台上未经授权交易活动的主动监控。

DigitDAO为纯数字.bit 账户返还注册费提案已通过:10月9日消息，跨链DID协议.bit社区发起的DigitDAO的第一个社区投票提案已通过。目前.bit 4D还有3千多个，5D还有4万多个未被注册，DigitDAO 金库余额现已超32万美金。该提案的通过，可能会导致这些纯数字.bit账户在短时间内被用户零成本持有。

根据补充提案内容，在2022年7月22日至2023年1月1日之间规定时间内，每周一晚上7:00（新加坡标准时间）进行快照并相应退款（至账户持有人地址），所有满足时间条件的DigitDAO成员的主账户及其邀请注册的纯数字账户都能获得返款。

此前报道，8月15日，跨链DID协议.bit宣布完成1300万美元A轮融资。[2022/10/9 12:50:22]

HDR全球贸易的控股机构100xGroup的首席合规官MalcolmWright相信Eventus将支持BitMEX的“关键”贸易监控和AML功能，这将有助于平台成熟其加密资产合规能力。赖特在一份声明中说：

Bitpanda完成1.7亿美元B轮融资，Valar Ventures和DST Global领投:3月16日消息，总部位于奥地利维也纳的加密零售经纪商Bitpanda宣布以12亿美元估值完成1.7亿美元B轮融资，由Valar Ventures和DST Global领投。Bitpanda成立于2015年，由Eric Demuth（CEO）、Paul Klanschek和Christian Trummer共同创立。该公司活跃于奥地利、法国、西班牙、土耳其、意大利和波兰等市场，拥有约200万用户。在这轮融资之前，Bitpanda于2020年9月完成5200万美元A轮融资，Valar Ventures领投。（Nordic9）[2021/3/16 18:48:45]

Eventus不仅在数字资产交易方面而且在传统金融行业中都拥有丰富的专业知识和经验。选择Eventus是我们为实现这一愿景而不断做出的承诺的一部分，因为我们将执行诸如用户验证计划之类的签名计划。

公告 | Bithumb交易所将于今晚开放RNT及PLY交易:今日Bithumb称将于今日13:00开放虚拟货币RNT和PLY充值，时间为今日13:00。并于今晚开启交易。[2018/9/14]

在美国商品期货交易委员会对BitMEX的联合创始人ArthurHayes，BenDelo和SamuelReed提起民事诉讼之后的一个月，这一发展就已经到来。这些指控指责他们经营“未注册的交易平台”，并违反??了CFTC规定，其中包括违反反规则。

投诉进一步指控BitMEX“未执行了解您的客户程序”，客户信息程序和反程序，违反了CFTC规则。它还提到了BitMEX的母公司HDRGlobalTradingLimited和其他公司，例如100xHoldingsLimited，

作为对这些指控的回应，BitMEX称这些指控为“严厉的决定”，并打算“大力”捍卫这些指控。当时，BitMEX表示，他们一直在寻求遵守“适用的”美国法律，“因为当时这些法律已经被理解，并且基于可用的指导。”

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