火星链 火星链
Ctrl+D收藏火星链
首页 > OKB > 正文

USD:8名“转账搬运工”用虚拟货币转移赃款1500余万元被公诉

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

11月2日,记者从上海市虹口区人民检察院获悉,日前,该院分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人曾某、陈某、祝某等8人提起公诉。该8人为赚“好处费”利用虚拟货币协助分子转移钱款,短短三四个月转移赃款1500余万元。曾某交代,“工作群里每天发布任务,包括不同的USDT币收币地址和支付宝二维码。我每天做的就是先添加支付宝好友,然后去火币网上用自己的钱购买指定数额的USDT币,然后将USDT币转入指定收币地址,对方会把购买USDT币的钱加上好处费一起转到我的支付宝上,这是一次完整的交易。每转10000块钱会给我50块钱好处费。”经审查,2020年3月至6月间,曾某实际帮助他人转移资金人民币740余万元,从中非法获利人民币3万余元。至于所转移钱款的来源,曾某承认自己知道那是“来的钱”:“生活压力太大,只能铤而走险。”

38名高中生在萨尔瓦多获得了比特币文凭:金色财经报道,Bitcoin Magazine在社交媒体上称,今天,38名高中生在萨尔瓦多获得了比特币文凭。[2022/6/27 1:33:15]

8名“转账搬运工”用虚拟货币转移赃款1500余万元被公诉:11月2日,记者从上海市虹口区人民检察院获悉,日前,该院分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人曾某、陈某、祝某等8人提起公诉。该8人为赚“好处费”利用虚拟货币协助分子转移钱款,短短三四个月转移赃款1500余万元。曾某交代,“工作群里每天发布任务,包括不同的USDT币(一种虚拟货币)收币地址和支付宝二维码。我每天做的就是先添加支付宝好友,然后去火币网(一虚拟货币交易平台)上用自己的钱购买指定数额的USDT币,然后将USDT币转入指定收币地址,对方会把购买USDT币的钱加上好处费一起转到我的支付宝上,这是一次完整的交易。每转10000块钱会给我50块钱好处费。”经审查,2020年3月至6月间,曾某实际帮助他人转移资金人民币740余万元,从中非法获利人民币3万余元。至于所转移钱款的来源,曾某承认自己知道那是“来的钱”:“生活压力太大,只能铤而走险。”(澎湃新闻)[2020/11/2 11:27:33]

动态 | STD盛大币市值排名升至48名:KOL联盟和STD盛大公链达成战略合作,KOL联盟有21个超级节点以及500社区节点组成,堪称国内最大区块链社区联盟,社区高达1000万流量体,覆盖整个币圈资源,STD受到KOL联盟助力热度不断攀升,价格增长至0.53美元,市值突破7.4亿,目前全球排名48名。[2020/2/22]

标签:SDTUSDTUSDSTDUSDT币下戴AUSDT价格USDZ价格InvestDex

OKB热门资讯
CHA:币虎关于Bitcoin Cash(BCHABC)硬分叉处理方案

尊敬的用户因BitcoinCash网络协议预计于2020年11月15日20:00(GMT8)进行硬分叉协议升级,目前存在BitcoinCashABC和BitcoinCashNode两个节点方案.

1900/1/1 0:00:00
POOL:5 分钟了解闪电网络流动性租赁市场 Lightning Pool

如今,比特币终于有了自己的去中心化金融体系LiFi。撰文:LeftOfCenter一直以来,支付通道的流动性问题是制约闪电网络发展的瓶颈之一,事实上,在闪电网络中,没有「入站流动性」,交易就无法.

1900/1/1 0:00:00
GOS:关于下架FSN、XGM、BLOC、DAOS、GOST币种公告

尊敬的CITEX用户:为了提供良好的交易体验,CITEX平台对已上线币种的发展状况进行再评估、审核,根据“币种下架制度”.

1900/1/1 0:00:00
GATE:Gate.io永续合约USDT实盘交易冬季争霸赛,总奖池20000GT 1000GT锦鲤人奖

Gate.io永续合约USDT实盘交易冬季争霸赛,20000GT点燃初冬交易热情!最高100倍杠杆,每日获奖名额30名,连续12天决出360位交易高手,更设1000GT锦鲤人奖.

1900/1/1 0:00:00
FIL:Filecoin的经济模型与未来价值是如何支撑FIL币价格破千的

作为一个耗时三年之久的区块链长篇巨作,Filecoin在今年的10月15日正式完成了主网上线,随之也迎来了第一阶段的高光时刻.

1900/1/1 0:00:00
COIN:IPFS创世人胡安分析:Filecoin当前成就与应用总结

10月27日,第六届区块链全球峰会在上海举行。在会上,IPFS与Filecoin创始人胡安在主旨演讲中表示,Filecoin的使命是为人类信息创建一个分布式的,高效和强大的基础,它改变了当今经济.

1900/1/1 0:00:00