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USD:福布斯:泄露的“太极”文件揭露了币安逃避监管机构的精心策划

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时间:1900/1/1 0:00:00

福布斯周四发布文章称,有一份泄漏的文件详细说明了加密货币交易所币安为避免受到美国监管机构的审查所做的努力。

福布斯指出,币安“构想出一种精心设计的公司结构,旨在故意监管机构并从美国的加密货币投资者中秘密获利”。其来源是一份2018年的文件,被称为“太极文件”,目前尚未公开。

福布斯:已有机构与币安接触拟合作推出替代BUSD的新稳定币:金色财经报道,已有机构与币安接触拟合作推出替代BUSD的新稳定币,据币安首席战略官Patrick Hillmann透露,由于美国监管机构对BUSD发行方Paxos实施禁令不允许再发行更多代币,多家私人和公共实体表示有兴趣与币安共同开展新的稳定币合作计划,“尤其是欧洲和中东地区的实体”,

据悉,“BUSD替代品”可能不会选择美元作为锚定货币,但特里克·希尔曼不愿提供更多细节。特里克·希尔曼补充称:“人们不会寻求购买更多BUSD,除了以太坊用户之外,任何链上的用户都不会想进行BUSD交易”,他还证实币安目前没有美国银行合作伙伴。(福布斯)[2023/2/19 12:15:25]

福布斯称,该文件目前正在律师事务所、会计师事务所和与币安相关的其他机构中流传,并且有猜测称美国联邦调查局和美国国税局可能正在对此进行调查。

福布斯专栏作者:比特币在2020年表现优于黄金 并将在2021年再次超过黄金:1月1日消息,福布斯专栏作者Sal Gilbertie昨日发文称,比特币在2020年的表现优于黄金,并将在2021年再次超过黄金。比特币和黄金都是真正的避风港,因为新冠疫情的影响,各国政府将争相争取更多的收入,并采取各种方式来支撑其失控的央行资产负债表,毫无疑问,对于与任何单一法定货币没有关联的非相关资产的多元化投资将需求旺盛。黄金符合要求,但比特币更适合未来。[2021/1/1 16:12:56]

文章写道,“泄露的太极文件是一项‘实施诱饵和转换’的战略计划,当时未具名的实体在美国开展业务,假装对合规感兴趣来分散监管机构的注意力,以许可费等形式将收入转移到母公司币安。在此期间,还向潜在客户讲授如何在技术变通的同时规避地理限制。”

福布斯30位30岁以下精英榜出炉,10位区块链精英入选:2021年度的福布斯30位30岁以下精英榜已经出炉,此次榜单包含10位来自比特币和区块链领域的精英,其中7位来自金融领域,1位来自风投领域,1位来自能源领域,一位来自制造业领域,他(她)们分别是:

1. Soona Amhaz,27岁,Volt Capital创始合伙人

2. Sam Bankman-Fried,28岁,FTX创始人

3. Joseph Krug,25岁,Augur联合创始人

4. Alexander Liegl ,28岁 ,Layer1 Technologies 联合创始人

5. Jack Mallers,26岁,Zap Solutions创始人

6. Flori Marquez,29岁,BlockFi联合创始人

7. Charlie Noyes,21岁,Paradigm合伙人

8. Brian Tubergen,29岁,CoinList联合创始人

9. Amiti Uttarwar,28岁,比特币核心团队比特币协议工程师

10. Andre Yang(27岁)、Jeong Woo Park(25岁)、Athanasios Karachotzitis (26岁),Authenticiti联合创始人[2020/12/2 22:54:43]

该报告还称,Binance.US在类似于“太极”网络的公司架构下运营。Binance.US首席执行官CatherineCooley长期以来一直拒绝讨论Binance.US的所有权问题。

币安在2019年6月公布了在美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)注册的美国交易所的计划。该交易所于第二天更新了服务条款,禁止美国用户访问币安的全球中心。

福布斯表示,太极文件呼吁使用“战略性”虚拟专用网络(VPN)来规避美国证券交易委员会(SEC)和纽约州金融服务部(NewYorkStateDepartmentOfFinancialServices),并警告币安员工不要在美国工作,以减轻“执法风险”。

福布斯还声称,这份文件包含了一项分散美国监管机构注意力的详细策略。

针对该报告,币安首席执行官赵长鹏在推特回应称,此为不实报道,所谓的泄露文件不是由币安前员工或现员工制作。币安一直在法律范围内运营,已与许多业界顶级AMLCFT工具和供应商建立了合作伙伴关系,以维持严格的监管标准,币安将继续这样做。

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