FTX:2022 年加密市场教会我们的 22 个教训

撰写：Edgy 

编译：深潮 TechFow

1.锁定代币是不值得的。

在 DeFi 中，ve 经济学的锁定机制曾几何时变得很流行。你把你的代币锁定一段时间，作为交换，你获得额外的收益或效用。

结果是有些人看着他们锁定的代币在熊市中下跌了-90%。我更喜欢保持我的代币的流动性。

2.没有 "聪明钱"。

这个领域里所有 "最聪明 "的人都是亏损的（3AC、Alameda、VCs）。

高超的国际象棋技巧、麻省理工学位和代码技术都不足以阻止贪婪和不良的风险管理，不要因为有大人物的支持就投资一个项目。

3.加密货币中还没有什么是大而不倒的。

请记得：

? 3AC

? FTX

? Luna

4.质疑国库的行为。

协议的国库是它的生命之源，没有钱就意味着没有协议。

Alameda Research 前联席首席执行官：2022年3月FTX.com的现金赤字已超100亿美元:7月21日消息，据最新的法庭文件显示，从FTX.com交易所成立之初，FTX就将客户存款和公司资金混在一起，并肆意滥用。到2022年8月，Bankman-Fried、Wang、Singh和Ellison私下估计，FTX.com交易所欠客户的法定货币超过80亿美元，但无法偿还。为了掩盖亏空，SBF等人在FTX.com上创建了一个虚假的客户账户，他们称之为我们韩国朋友的账户。尽管媒体关注的焦点是SBF在2022年8月对韩国朋友虚假账户所反映的89亿美元现金负债的估算，但SBF等人的估算甚至更高。譬如，2022年3月，AlamedaResearch前联席首席执行官CarolineEllison在私人笔记中估计，仅FTX.com的现金赤字就超过100亿美元。[2023/7/21 11:08:36]

1) 3AC 秘密地管理一些协议国库；

2) 一些创始人秘密地使用他们的国库进行交易。

糟糕的财务管理毁掉了好的项目。

ETC发起第2020号协议以执行三大网络提案:9月28日，Ethereum Classic官方发推宣布，由ETC前业务开发经理Donald McIntyre提起的ETC第2020号协议草案已提交至社区进行讨论。第2020号协议旨在短期内寻求社区共识以尽快解决ETC网站问题。具体内容是根据ECIP-1000批准并实施ECIP-1049（Keccak256）、ECIP-1098（财政系统）和ECIP-1100（MESS）三个提案，并对ECIP-1098（财政系统）和ECIP-1100（MESS）两提案增加了时间限制，以让系统最终能自动回归至最初的设计和核心原则，但与此同时使得Keccak256算法永久存在。三个提案具体内容为：1.ECIP-1049（Keccak256）：将ETC工作证明算法更改为Keccak256；2.ECIP-1098（财政系统）：希望对矿工征税为各种开发人员团队和辅助项目提供资金，以维持ETC开发。3.ECIP-1100（MESS）：修正指数主观评分，为网络安全提升了额外的指数难度。[2020/9/28]

5.牛市很容易，但不是每个协议都能在加密货币的冬天里生存。

2020年Q1全国居民人均可支配收入8561元 实际下降3.9%:国家统计局今天公布，一季度全国居民人均可支配收入8561元，同比名义增长0.8%，扣除价格因素实际下降3.9%。其中，城镇居民人均可支配收入11691元，实际下降3.9%；农村居民人均可支配收入4641元，实际下降4.7%。全国居民人均可支配收入中位数7109元，下降0.7%。[2020/4/17]

时刻问自己：

1）协议的资金来源是否在其原生代币之外？

2）他们是否有足够的跑道来生存 2 年以上？

3）他们的成本合理吗？

6.在有破产传闻时保护自己：

? “它们是稳定的”；

? “FTX 破产的可能性接近 0%”。

当事情即将发生时，要保护好自己的资金。没有人会为你做这件事。

7.小心个人崇拜。

“权力导致腐败；绝对的权力导致绝对的腐败”。

今年每一个主角都倒下了。

Bakkt平台2020年BTC期货交易量很低，但未平仓量一直在增长:金色财经报道，根据skew markets提供的数据，自2020年初以来，Bakkt平台上的BTC期货交易量一直很低。但是，未平仓量一直在增长。BTC价格的影响在2月底开始显现，自那以来，投资者的未平仓量随着交易量的下降而下降。2月14日，Bakkt未平仓合约（OI）达到今年峰值的1900万美元，但与此同时，BTC价格下跌，导致未平仓量降至1000万美元。截至发稿时，这一数字约为500万美元，急剧下降了74％。尽管未平仓合约有所下降，但最近几天平台上的交易量仍显著增加。截至发稿时，Bakkt上的BTC期货交易量约为1820万美元。[2020/3/14]

? Daniele Sesta

? Do Kwon

? Zhu Su

? SBF

你可以在上升过程中与他们同行，但在不可避免的崩溃之前，请快速离开。

分析 | 1月份XRP的走势对其2020年整体价格行为至关重要:加密货币交易者/img/202315214045/1.jpg" />

15.当加密货币进入后台时，采用就会发生。

Reddit 上的大多数人讨厌与加密货币有关的东西，但 Reddit 的 "数字藏品 "却卖光了。关键是在提供价值的同时，使加密部分不可见且无摩擦。

16.以太坊第 2 层将会继续存在。

以太坊第 2 层正在从山寨 L1 吸走 TVL(Arbitrum 和 Optimism 都在前 10 名中）。

Starknet 和 zkSync 等零知识 Rollup 即将到来。未来似乎是一场 ETH 第二层和应用链之间的战争。

17.从历史上看，加密货币以 4 年为周期运行。

在周期接近尾声的时候，你会看到人们试图延长它。

? S2F 图表；

? “超级周期”；

? 比特币延期理论。

人们在经济上受到激励，让你认为牛市会持续更长时间。

18.如果你不知道收益的来源，那你就是来源。

你还记得所有那些节点项目吗？ 没有人能回答收益从何而来。

收益率来自新进入者，在投资之前，确保你了解价值是如何产生的。

19.历史不会重演，但往往会押韵。

? Mt. Gox → FTX；

? Bitconnect → Terra Luna。

在下一个周期，我们会有交易所崩溃，在下一个周期，我们会有新的邪教领袖。

人类的本性是很难改变的，要靠我们来警告下一代人。

20.要去寻找 FUD。

当代币大热时，周围只有一个声音，Fomo 心态使人们很难进行理性的讨论。

? 他们攻击你的角色

? 他们挖掘任何可以用来对付你的旧推文

所以当你投资的时候，要寻找 FUD。

21.人类失败了，但 DeFi 没有。

今年最大的灾难是人的贪婪、风险管理、欺诈和错误决策。

当 CeFi 公司资不抵债时，DeFi 贷款是他们第一个偿还的。学会相信代码而不是人。

22.学会自我保管。

无法掌握私钥，就不是你的代币。

看起来我们不得不在每一个周期中学习这个教训。交易所里的任何代币都是 "欠条"。

代币不是你的，除非有硬件钱包来保护它。

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